证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-064 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2024 年 11 月 4 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，本 次监事会会议的通知和材料已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出。会议由 公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数 2 人，监事吴宏伟先生、李 慧女士以通讯表决方式出席会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 公司同意聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度会计师事务所，为公司提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自 公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十五次会议于 2024 年 11 月 4 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 8 人，董事田乐先生、熊磊先生、刘定群女士、 毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决 方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的方式，审议通过了以下议 案： 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-063 四川安控科技股份有限公司 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-067 四川安控科技股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）2024 年 7 月 23 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书 的议案》，同意聘任王超先生为公司第六届董事会秘书，任期自第六届董事会第 九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见 2024 年 7 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会 秘书的公告》（公告编号：2024-039）。 王超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证 明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第六届董事会第 九次会议决议，王超先生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。 王超先生联系方式如下： 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 5 日 1 通讯地址：四川省宜宾市叙 ...

为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，按照财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定，结合公司业务发展情况和整体审计的需要，根据公司《会计师事 务所选聘制度》的相关规定及邀请招标的评标结果，拟聘任北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"或"会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。 二、拟聘任会计师事务所情况 （一）机构信息 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-065 四川安控科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）于2024 年11月4日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过《关于公司聘任2024年度会计师事务所的议案》，该事项尚需提请公司2024 年第五次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的情况说明 1、基本信息 拟签字注册会计师：杨艳，2 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-066 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，兹定 于 2024 年 11 月 20 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-059 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期重大诉讼事项执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2019 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大诉讼的公告》（公 告编号：2019-185），公告中披露公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求宁 波市东望智能系统工程有限公司（以下简称"东望智能"）业绩承诺方宁波梅山保税 港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业 （有限合伙）向公司履行业绩补偿事宜。 2021 年 4 月 14 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的公司与宁波梅山保 税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企 业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓合同纠纷一案的《民事判决书》（【2019】 京 01 民初 647 号），判决前述相关主体向公司支付现金补偿款 ...

四川安控科技股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）财务总监 陈黎女士自2024年7月23日起代理董事会秘书，至今即将满三个月，将不再代行 董事会秘书职责。 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，鉴于王超先生暂未取 得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由公司董事 长张志刚先生代行董事会秘书职责。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-060 王超先生已经报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培 训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书后 正式履职。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-058 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 9 月 25 ...

四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年九月 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司相关规定等相关法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务 所"）对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

1 | 胜、丁连英、 | | --- | | 陕西德利化工 | | 有限公司（以 | | 下简称"陕西 | | 德利"）签订 | | 了《还款协议》 | | （ 以 下 简 称 | | "协议"），由 | | 安控石油向安 | | 控科技偿还借 | | 款本金 1901 | | 万元及利息， | | 吴作胜、丁连 | | 英、陕西德利 | | 作为保证人承 | | 担连带保证责 | | 任。协议生效 | | 后，安控石油 | | 于 2019 年 9 | | 月、2021 年 2 | | 月偿还了部分 | | 款项，剩余本 | | 金及利息至今 | | 未还。 | | 原告要求安控 | | 石油立即偿还 | | 全部本息，支 | | 付逾期还款违 | | 约金，要求吴 | | 作胜、丁连英、 | | 陕西德利承担 | | 连 带 保 证 责 | | 任。 | 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-056 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（ ...