证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-020 四川安控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川安控科技股份有限公司全体股东： 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川安控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的 ...

四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，积极推进董 事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及 决策水平，勤勉尽责，切实维护公司利益，为公司持续健康发展奠定了良好的基 础。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-012 四川安控科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 在数字经济领域，本公司凭借自主掌握的自动化、信息化核心技术，积极整 合各类资源，不断深化构建数字经济的整体规划能力，并强化以自主软硬件为核 心的系统集成能力。本公司致力于向客户提供全面数字化、信息化及智慧化的产 品、解决方案以及系统集成服务。 公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和 规范性文件的要求。现将董事会 2024 年度的工作情况和 2025 年工作重点报告如 下： 一、公司 2024 年 ...

四川安控科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股 东大会审议，未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1、2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融 资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 3、2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-021 根据《公司法》第一百一十三条"股东会应当每年召开一次年会。有下列情 形之一的，应当在两个月内召开临时股东会会议：……（二）公司未弥补的亏损 达股本总额三分之一时……"。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、应对措施 董事会 2025 年 4 月 18 日 2 截止 2024 年 12 月 31 日，经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2024 年度合并报表未分配利润-2,244,967,964.95 元，占总股本 1,565,376,225.00 元 的 -143.41% ， 2024 年 度 母 公 司 报 表 未 分 配 利 润 -1,881,703,589.40 元，占总股本 1,565,376,225.00 元的-120.21%。公司未弥补亏损 已超实收股本总额的三分之一，触发了上述条款，需要提请公司董事会和股东大 会审议。 二、亏损原因 2、报告期内，公司所持 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025- 027 四川安控科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024年年度报告》及《2024年 年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年5 月14日（星期三）下午15:00至16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可通过网址（https://eseb.cn/1nuxUlEEym4）或使用微信扫描下方小程序码即可进 入参与互动交流。投资者可于2025年5月14日前进行会前提问，公司将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 董事会 2025 年 4 月 18 日 出席本次网上说明会的人员有：董事长张志刚 ...

四川安控科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川安控科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 基于公司独立董事自查及在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能 够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董 事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的相关要求。 四川安控科技股份有限公司 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-028 四川安控科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《四川安控科技股份有 限公司公司章程》以下简称（"《公司章程》"）等规定和要求，四川安控科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）成立 于 2008 年，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙 人为杨雄先生；德皓国际于 2022 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 四川安控科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 2024 年年度报告披露提示性公告 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于<公 司 2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-007 为使投资者全面了解本公司的经营情况、财务状况及未来发展规划，公司 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-010 四川安控科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会审计委员会提请，公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2025 年度审计机构，聘 期一年，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将相关情况汇报如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-024 四川安控科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 上年度末合伙人数量：66 人 上年度末注册会计师人数：300 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：140 人 （7）业务规模 2024 年度业务收入总额 43,506.21 万元（含合并数，经审计，下同），其中 审计业务收入 29,244.86 万元，证券业务收入 22,572.37 万元。2024 年上市公司 审计客户数量 125 家。 （8）上年度上市公司审计客户主要分布的行业 （1）机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2008 ...