证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-055 四川安控科技股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》。鉴于上述选举结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张志 刚先生。 具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了宜 宾市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统 设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造； 信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成 服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行 维护 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240482 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师以视频方式出席安控科技 2024 年 第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、 张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-054 四川安控科技股份有限公司 关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长及聘任公司 副总经理的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。经公司董事会 研究决定，同意选举田乐先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期 自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 8 月 27 日 1 附件： 田乐先生简历 田乐，男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，毕业于天津大 学，硕士研究生学历。2011 年 7 月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现 任深圳市高新投集团有限公司资产管理部总经理。2023 年 4 月至今担任公司董 事 ...

四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年八月 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范和加强四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"、"集团 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，有效发挥内部审计工作在公司 治理、内部控制和风险管理中的作用，促进集团公司健康发展，根据《中华人民 共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，结合集团公司实际制定本管理规定。 第二条 适用范围 本管理规定适用于集团公司、子公司。 本管理规定所称集团公司，包括集团公司各内部机构或者职能部门以及分公 司。 本管理规定所称子公司，是指集团公司直接或间接出资设立的全资子公司和 控股子公司。 第三条 内部审计基本原则 内部审计机构按照依法依规、独立客观、问题导向、提升管理、鼓励创新、 促进实现经营战略目标的原则，对所在单位、所属单位及所管理的资产等组织开 展内部审计工作。 第四 ...

四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 二〇二四年八月 四川安控科技股份有限公司 内部控制制度 四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； 第一条 为加强四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科 技"或"集团"）治理和内部控制，预防舞弊，降低公司风险，规范经营行为， 维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《四川安控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，树立诚信 尽责、阳光向上、创新包容、协作务实的工作作风，遵守相关法律法规、职业道 德及公司内部管理制度，防止损害公司利益的行为发生。 第三条 公司反舞弊工作坚持以下基本原则： 1.人人反舞弊原则。预防及打击反舞弊行为是安控科技每一名员工的职责。 2.零容忍原则。任何员工违反《反舞弊与举报管理制度》的行为都会导致解 聘并列入失信名单，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关处理。 3.问责原则。每位高管人员必须对任期内所分管 ...

四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 08 月 1 四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | | | 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 | | 和连带的法律责任。 | | 公司负责人张志刚、主管会计工作负责人陈黎及会计机构负责人（会计主 | | 管人员）陈黎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 | | 内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 | | 措施"，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金红 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-048 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-047），公司定于 2024 年 8 月 27 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30。 （2） ...

四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 1 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川安控科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 定期会议和临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提议程序 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第七条 临时会议的提议程序 2 （ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-046 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订董事会议事规则情况 根据《中华人民共和国公司法》等法规、规范性文件和《四川安控科技股份 有限公司章程》的有关规定，为更好的满足公司未来发展需要，进一步优化公司 治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对《董事会议事规则》的有关条款进行 相应修订。 | 序 号 | 修订前董事会议事规则条款 | | 修订后董事会议事规则条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 会议的召集和主持 | 第八条 会议的召集和主持 | | | | 董事会会议由董事长召集和主 | 董事会会议由董事长召集和主 | | | | 持；董事长不能履行职务或者不履行 | 持；董事长不能履行职务或不履行职 | | 1 | | 职务的，由半数以上董事共同推举一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不 | | | 名董事召集和主持。 | | 能履行职务或者不履行职 ...