四川安控科技股份有限公司 四川安控科技股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 二零二五年十月 1 四川安控科技股份有限公司 审计委员会议事规则 四川安控科技股份有限公司 第六条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会依法、合规、规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安控科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开的 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况及需求，公司拟对《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会 及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等。 由于《公司章程》存在上述修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。相 关修订制度明细见下表： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-044 四川安控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2025-042 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 10 人，董事田乐先生、张磊先生、李春福先生、 熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、 马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审 ...

公司致力于通过上述举措提升公司市值，切实回报广大股 东。后续相关进展若达到信息披露标准，公司将严格依照法律法 规及监管要求履行信息披露义务，敬请投资者关注公司公告。感 谢您对安控科技的关注！ 3、公司长期处于亏损状态，公司有重组的打算吗？ 证券代码：300370 证券简称：安控科技 四川安控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 □ | 媒体采访 √ 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 路演活动 □ | | □ | 现场参观 | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 2025 | 年 9 月 12 日 （周五）下午 13:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长：张志刚 | | 员姓名 | 总经理：张磊 | | | 董事会秘书：王超 | | | 财务 ...

截至2025年9月11日收盘，安控科技(300370)报收于3.2元，上涨2.24%，换手率5.12%，成交量67.78万 手，成交额2.13亿元。 当日关注点 来自交易信息汇总：9月11日主力资金净流入660.4万元，显示主力对安控科技的积极介入。 交易信息汇总资金流向 9月11日主力资金净流入660.4万元；游资资金净流出796.9万元；散户资金净流入136.5万元。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 董秘最新回复 投资者： 请问安控科技管理层为什么在主业经营效益不佳的情况下，不寻求企业快速转型升级，利用 自身原材料优势，让部分子公司开展固态电池、新能源等研究，投资控股一些具。有优秀的新能源公 司，突破发展瓶劲？ 董秘： 尊敬的投资者，您好！公司围绕发展战略，坚持效益优先、兼顾规模增长，开展系列降本增效 举措。同时，公司仍立足数字经济核心产业，坚持自动化、数字化、信息化、智能化发展思路，在工业 自动化、能源技术创新应用、数字经济等重点领域积极布局，谋求发展并完善数字经济产业链。公司将 充分发挥上市公司优势，积极寻求 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-041 四川安控科技股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告 业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川安控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖 区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公 告如下： 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日 1 本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周五）14:00—17:00，15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

Core Viewpoint - Ankang Technology (300370) reported a mixed financial performance for the first half of 2025, with a slight increase in revenue but continued net losses, raising concerns about cash flow and debt levels [1]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 reached 137 million yuan, a year-on-year increase of 12.64% compared to 122 million yuan in 2024 [1]. - The net profit attributable to shareholders was -32.88 million yuan, showing a slight improvement of 2.62% from -33.76 million yuan in the previous year [1]. - In Q2 2025, total revenue was 96.38 million yuan, up 21.45% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -7.39 million yuan, an increase of 53.47% from the same period last year [1]. Key Financial Ratios - Gross margin decreased to 25.55%, down 6.59% year-on-year from 27.35% [1]. - Net margin improved to -25.01%, a 13.41% increase compared to -28.89% in the previous year [1]. - The ratio of selling, administrative, and financial expenses to revenue was 46.66%, a decrease of 7.86% from 50.64% [1]. Cash Flow and Debt Analysis - Cash and cash equivalents increased significantly by 127.12% to 60.97 million yuan from 26.84 million yuan [1]. - Accounts receivable rose by 3.74% to 194 million yuan, representing 48.86% of total revenue [1]. - Interest-bearing liabilities increased by 15.54% to 552 million yuan from 478 million yuan [1]. Historical Performance Insights - The company has shown poor historical returns, with a median ROIC of -8.89% over the past decade, and a worst year in 2021 with a ROIC of -53.66% [1]. - The company has reported losses in 7 out of 10 years since its IPO, indicating a challenging financial history [1].

Core Viewpoint - Anke Technology (300370.SZ) reported a revenue of 137 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 12.64% [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -32.88 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -41.39 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.0210 yuan [1]

四川安控科技股份有限公司 2025 年半年度报告 公告编号：2025-039 2025 年 08 月 四川安控科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张志刚、主管会计工作负责人陈黎及会计机构负责人（会计 主管人员）陈黎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具 体内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 23 | | 第五节 | 重要事项 25 | | ...