证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-059 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期重大诉讼事项执行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼的基本情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科技"）于 2019 年 11 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于重大诉讼的公告》（公 告编号：2019-185），公告中披露公司向北京市第一中级人民法院提起诉讼，要求宁 波市东望智能系统工程有限公司（以下简称"东望智能"）业绩承诺方宁波梅山保税 港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企业 （有限合伙）向公司履行业绩补偿事宜。 2021 年 4 月 14 日，公司收到北京市第一中级人民法院送达的公司与宁波梅山保 税港区广翰投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区德皓投资管理合伙企 业（有限合伙）、顾笑也、王瑜、沙晓东、王蓓合同纠纷一案的《民事判决书》（【2019】 京 01 民初 647 号），判决前述相关主体向公司支付现金补偿款 ...

四川安控科技股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）财务总监 陈黎女士自2024年7月23日起代理董事会秘书，至今即将满三个月，将不再代行 董事会秘书职责。 根据《深圳交易所创业板股票上市规则》的有关规定，鉴于王超先生暂未取 得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前将由公司董事 长张志刚先生代行董事会秘书职责。 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-060 王超先生已经报名参加深圳证券交易所最近一期举办的董事会秘书资格培 训并承诺取得《董事会秘书资格证书》，待王超先生取得董事会秘书资格证书后 正式履职。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 18 日 1 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-058 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。 为规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《中华人民 共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意本次制定的《会计师事务 所选聘制度》。 具体内容详见 2024 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《会计师事务所选聘制度》。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十三次会议于 2024 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 9 月 25 ...

四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年九月 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 四川安控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据相关法律法规的规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《中华人民共和国注册会计师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司相关规定等相关法律法规和制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所（以下简称"会计师事务 所"）对财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制 度，履行选聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展 ...

1 | 胜、丁连英、 | | --- | | 陕西德利化工 | | 有限公司（以 | | 下简称"陕西 | | 德利"）签订 | | 了《还款协议》 | | （ 以 下 简 称 | | "协议"），由 | | 安控石油向安 | | 控科技偿还借 | | 款本金 1901 | | 万元及利息， | | 吴作胜、丁连 | | 英、陕西德利 | | 作为保证人承 | | 担连带保证责 | | 任。协议生效 | | 后，安控石油 | | 于 2019 年 9 | | 月、2021 年 2 | | 月偿还了部分 | | 款项，剩余本 | | 金及利息至今 | | 未还。 | | 原告要求安控 | | 石油立即偿还 | | 全部本息，支 | | 付逾期还款违 | | 约金，要求吴 | | 作胜、丁连英、 | | 陕西德利承担 | | 连 带 保 证 责 | | 任。 | 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-056 四川安控科技股份有限公司 关于公司前期诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-055 四川安控科技股份有限公司 关于公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》。鉴于上述选举结果及《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为张志 刚先生。 具体内容详见 2024 年 8 月 9 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 截至本公告披露日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，并取得了宜 宾市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下： 售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；安全技术防范系统 设计施工服务；安防设备销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备制造； 信息安全设备销售；石油天然气技术服务；工业互联网数据服务；信息系统集成 服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统运行 维护 ...

北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240482 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师以视频方式出席安控科技 2024 年 第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-053 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式送 达各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其 中以通讯表决方式出席会议人数 9 人，董事熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士、 张磊先生、李春福先生，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生 以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公司监事、部 分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-054 四川安控科技股份有限公司 关于选举公司副董事长及聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长及聘任公司 副总经理的议案》。现将相关情况公告如下： 一、选举副董事长的情况 为完善和加强公司治理，结合公司实际经营发展需求，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，公司设立副董事长岗位，协助董事长工作。经公司董事会 研究决定，同意选举田乐先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期 自董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 2024 年 8 月 27 日 1 附件： 田乐先生简历 田乐，男，中国籍，无境外永久居留权，1985 年 1 月出生，毕业于天津大 学，硕士研究生学历。2011 年 7 月至今就职于深圳市高新投集团有限公司，现 任深圳市高新投集团有限公司资产管理部总经理。2023 年 4 月至今担任公司董 事 ...

四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年八月 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 四川安控科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 目的 为规范和加强四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"、"集团 公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，有效发挥内部审计工作在公司 治理、内部控制和风险管理中的作用，促进集团公司健康发展，根据《中华人民 共和国审计法》、《企业内部控制基本规范》、《中国内部审计准则》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，结合集团公司实际制定本管理规定。 第二条 适用范围 本管理规定适用于集团公司、子公司。 本管理规定所称集团公司，包括集团公司各内部机构或者职能部门以及分公 司。 本管理规定所称子公司，是指集团公司直接或间接出资设立的全资子公司和 控股子公司。 第三条 内部审计基本原则 内部审计机构按照依法依规、独立客观、问题导向、提升管理、鼓励创新、 促进实现经营战略目标的原则，对所在单位、所属单位及所管理的资产等组织开 展内部审计工作。 第四 ...