四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 二〇二四年八月 四川安控科技股份有限公司 内部控制制度 四川安控科技股份有限公司 反舞弊与举报管理制度 第一章 总则 2.将正常情况下可以使公司获利的交易事项转移给他人； 第一条 为加强四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安控科 技"或"集团"）治理和内部控制，预防舞弊，降低公司风险，规范经营行为， 维护公司和股东合法权益，根据《公司法》、《四川安控科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合实际情况，特制定本制度。 第二条 公司反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，树立诚信 尽责、阳光向上、创新包容、协作务实的工作作风，遵守相关法律法规、职业道 德及公司内部管理制度，防止损害公司利益的行为发生。 第三条 公司反舞弊工作坚持以下基本原则： 1.人人反舞弊原则。预防及打击反舞弊行为是安控科技每一名员工的职责。 2.零容忍原则。任何员工违反《反舞弊与举报管理制度》的行为都会导致解 聘并列入失信名单，涉嫌违法犯罪的将移送司法机关处理。 3.问责原则。每位高管人员必须对任期内所分管 ...

四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-050 2024 年 08 月 1 四川安控科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | | | 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 | | 和连带的法律责任。 | | 公司负责人张志刚、主管会计工作负责人陈黎及会计机构负责人（会计主 | | 管人员）陈黎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | | 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | | 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 | | 内容详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对 | | 措施"，敬请投资者予以关注相关内容并注意投资风险。 | | 公司计划不派发现金红 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-048 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 10 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-047），公司定于 2024 年 8 月 27 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30。 （2） ...

四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 1 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川安控科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 定期会议和临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提议程序 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第七条 临时会议的提议程序 2 （ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-046 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订董事会议事规则情况 根据《中华人民共和国公司法》等法规、规范性文件和《四川安控科技股份 有限公司章程》的有关规定，为更好的满足公司未来发展需要，进一步优化公司 治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对《董事会议事规则》的有关条款进行 相应修订。 | 序 号 | 修订前董事会议事规则条款 | | 修订后董事会议事规则条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 会议的召集和主持 | 第八条 会议的召集和主持 | | | | 董事会会议由董事长召集和主 | 董事会会议由董事长召集和主 | | | | 持；董事长不能履行职务或者不履行 | 持；董事长不能履行职务或不履行职 | | 1 | | 职务的，由半数以上董事共同推举一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不 | | | 名董事召集和主持。 | | 能履行职务或者不履行职 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-045 四川安控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护四川安控科技股份 | 第一条 为维护四川安控科技股份有 | | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 债权人的合法权益，坚持和加强党的全面 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 领导，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 华人民共和国企业国有资产法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《中华人民共和国 | | | 称《企业国有 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-042 四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列 席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长朱林先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-044 四川安控科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事变更的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，朱林先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务， 不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。为确保公司 各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限 公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司董事会研究 决定，同意提名张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日 止。张志刚先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任朱林先生在公司董 事会战略委员会中的职务。 董事会 2024 年 8 月 9 日 公司于今日召开 ...

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 公司党组织 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 专门委员会 | 33 | | 第七章 | ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-047 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经四川安控科技 股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议审议通过，兹定于 2024 年 8 月 27 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 8 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1 ...