一、董事会会议召开情况 证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-043 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十次会议于 2024 年 8 月 9 日下午在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 7 人，董事熊磊先生、田乐先生、毛伟平女士，独 立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。 本次会议由全体董事共同推举的董事张志刚先生主持，公司监事、部分高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审议议案，以现场加通讯表决的 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-042 四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变 更以往股东大会已通过决议。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开情况 1、现场会议日期：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 7、公司董事、监事、高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列 席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 4、召集人：董事会。 5、主持人：董事长朱林先生。 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-044 四川安控科技股份有限公司 关于变更董事长、法定代表人及调整战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事变更的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》，朱林先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务， 不再担任公司法定代表人，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。为确保公司 各项经营和管理工作顺利进行，经公司控股股东宜宾市叙州区创益产业投资有限 公司推荐，公司第六届董事会提名委员会第一次会议审查通过，公司董事会研究 决定，同意提名张志刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日 止。张志刚先生被选举为公司第六届非独立董事后，由其接任朱林先生在公司董 事会战略委员会中的职务。 董事会 2024 年 8 月 9 日 公司于今日召开 ...

四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 1 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 四川安控科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二四年八月 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《四川安控科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 定期会议和临时会议 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提议程序 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时董事会会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第七条 临时会议的提议程序 2 （ ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-046 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、修订董事会议事规则情况 根据《中华人民共和国公司法》等法规、规范性文件和《四川安控科技股份 有限公司章程》的有关规定，为更好的满足公司未来发展需要，进一步优化公司 治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对《董事会议事规则》的有关条款进行 相应修订。 | 序 号 | 修订前董事会议事规则条款 | | 修订后董事会议事规则条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第八条 | 会议的召集和主持 | 第八条 会议的召集和主持 | | | | 董事会会议由董事长召集和主 | 董事会会议由董事长召集和主 | | | | 持；董事长不能履行职务或者不履行 | 持；董事长不能履行职务或不履行职 | | 1 | | 职务的，由半数以上董事共同推举一 | 务时，由副董事长主持；副董事长不 | | | 名董事召集和主持。 | | 能履行职务或者不履行职 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-045 四川安控科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序 号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 为维护四川安控科技股份 | 第一条 为维护四川安控科技股份有 | | | 有限公司（以下简称"公司"）及其股东 | | 限公司（以下简称"公司"）及其股东和 | | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 债权人的合法权益，坚持和加强党的全面 | | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 领导，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 华人民共和国企业国有资产法》（以下简 | | 下简称《证券法》）、《中华人民共和国 | | | 称《企业国有 ...

四川安控科技股份有限公司公司章程 四川安控科技股份有限公司 章 程 二 O 二四年八月 | 第一章 | 总则 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 公司党组织 | 9 | | 第五章 | | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | | 股东 | 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第六章 | 董事会 | | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 专门委员会 | 33 | | 第七章 | ...

本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行了核查和验证（以下简称"查验"）并发表法律意见，本法律意见书中不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 北京市大地律师事务所 关于四川安控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 大地律股字[2024]第 240436 号 致：四川安控科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"） 及四川安控科技股份有限公司（以下称"安控科技"）章程的有关规定，北京市 大地律师事务所（以下称"本所"）指派律师出席安控科技 2024 年第三次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目 的。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》、《证券法律业务管理办法》的相关要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-041 四川安控科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日在巨 潮资讯网上披露了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2024-040），公司定于 2024 年 8 月 9 日采用现场投票表决与网络投票 表决相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，为保护投资者权益， 方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：四川安控科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-038 四川安控科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理、财务负责人（财务总监）张滨先生的书面辞职报告。因个人原因，张滨先 生申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍在公司担任副总经理职务。张滨先生财 务总监的原定任期至公司第六届董事会届满时止。截止本公告披露日，张滨先生 持有公司股票 499,040 股，占公司总股本 0.0319%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，并严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。 张滨先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展做出 了重要贡献，公司董事会对张滨先生自任职财务负责人（财务总监）以来对公司 所做的贡献致以诚挚的谢意。 为保证公司生产经营的日常运作，经公司第六届董 ...