四川安控科技股份有限公司 四川安控科技股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会议事规则 二零二五年十月 1 四川安控科技股份有限公司 审计委员会议事规则 四川安控科技股份有限公司 第六条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会委员由公司董事会选举产生。 审计委员会成员应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，特设公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会依法、合规、规范、高效地开展工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安控科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， ...

四川安控科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 四川安控科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年十月 1 四川安控科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 四川安控科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》等法 律法规、规范性文件及《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开的 第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订 及制定公司部分治理制度的议案》《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司的实际情况及需求，公司拟对《四川安控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）中的有关条款进行修订，主要修订内容为完善董事、独立董事、董事会 及专门委员会的要求，公司权力机构名称的变更等。 由于《公司章程》存在上述修改，触发公司相关的配套治理制度的联动修订。相 关修订制度明细见下表： | 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-044 四川安控科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 提案类 ...

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2025-042 四川安控科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川安控科技股份有限公司（以下简称"安控科技"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合 的方式召开。本次董事会会议的通知已于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件方式送达 各位董事。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人（其中 以通讯表决方式出席会议人数 10 人，董事田乐先生、张磊先生、李春福先生、 熊磊先生、刘定群女士、毛伟平女士，独立董事刘波先生、宋刚先生、孙宝先生、 马德芳先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长张志刚先生主持，公 司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定， 经出席会议的董事认真审 ...

Group 1: Company Strategy and Development - The company is exploring transformation and upgrade paths that align with its main business to achieve high-quality development [2][3] - The company emphasizes the importance of value-based market management and plans to enhance its core competitiveness through scientific development strategies and improved operational efficiency [3][4] - The company is focusing on digital economy sectors, particularly industrial automation and energy technology innovation, to enhance its main business and explore investment opportunities [4][5] Group 2: Financial Performance and Shareholder Returns - The company is currently in a loss-making state and is considering restructuring to improve its financial situation [3][4] - The profit distribution plan will consider current performance, future funding needs, and industry development stages, aiming to balance sustainable operations and shareholder returns [4][5] - The company is committed to enhancing communication with investors and improving the quality of information disclosure [3][5] Group 3: Investor Engagement and Communication - The company held an investor relations activity on September 12, 2025, to address investor questions regarding restructuring, market management, and financial performance [2][5] - The company assures that any significant developments will be disclosed in accordance with legal and regulatory requirements [3][5] - The company has received substantial support from state-owned major shareholders during its restructuring process, aiding in governance and operational strategy [5]

Core Viewpoint - Ankang Technology (300370) is focusing on cost reduction and efficiency improvement while maintaining its core business in the digital economy, with plans for potential transformation and upgrades in line with its strategic goals [1][2] Group 1: Company Performance - As of September 11, 2025, Ankang Technology's stock closed at 3.2 yuan, up 2.24%, with a turnover rate of 5.12%, trading volume of 677,800 shares, and a transaction value of 213 million yuan [1] - On the same day, the net inflow of main funds into Ankang Technology was 6.604 million yuan, indicating positive engagement from major investors [2] Group 2: Management Response - In response to investor inquiries about the company's lack of rapid transformation despite poor operational performance, management emphasized a focus on efficiency and strategic growth, while exploring opportunities in automation, digitalization, and energy technology innovation [1] - The company aims to leverage its advantages as a listed entity to seek rapid transformation paths that align with its core business, committing to high-quality development and timely information disclosure as required by regulations [1]

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2025-041 四川安控科技股份有限公司 关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告 业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川安控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的"四川辖 区 2025 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公 告如下： 特此公告。 四川安控科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 8 日 1 本次活动采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"（https://rs.p5w.net） 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 12 日（周五）14:00—17:00，15:00-17:00 为公司回复投资者提问时间。届时公司高管将在线就公司 2024 年度及 2025 年半年度 业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者 关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 ...

Core Viewpoint - Ankang Technology (300370) reported a mixed financial performance for the first half of 2025, with a slight increase in revenue but continued net losses, raising concerns about cash flow and debt levels [1]. Financial Performance Summary - Total revenue for the first half of 2025 reached 137 million yuan, a year-on-year increase of 12.64% compared to 122 million yuan in 2024 [1]. - The net profit attributable to shareholders was -32.88 million yuan, showing a slight improvement of 2.62% from -33.76 million yuan in the previous year [1]. - In Q2 2025, total revenue was 96.38 million yuan, up 21.45% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -7.39 million yuan, an increase of 53.47% from the same period last year [1]. Key Financial Ratios - Gross margin decreased to 25.55%, down 6.59% year-on-year from 27.35% [1]. - Net margin improved to -25.01%, a 13.41% increase compared to -28.89% in the previous year [1]. - The ratio of selling, administrative, and financial expenses to revenue was 46.66%, a decrease of 7.86% from 50.64% [1]. Cash Flow and Debt Analysis - Cash and cash equivalents increased significantly by 127.12% to 60.97 million yuan from 26.84 million yuan [1]. - Accounts receivable rose by 3.74% to 194 million yuan, representing 48.86% of total revenue [1]. - Interest-bearing liabilities increased by 15.54% to 552 million yuan from 478 million yuan [1]. Historical Performance Insights - The company has shown poor historical returns, with a median ROIC of -8.89% over the past decade, and a worst year in 2021 with a ROIC of -53.66% [1]. - The company has reported losses in 7 out of 10 years since its IPO, indicating a challenging financial history [1].

Core Viewpoint - Anke Technology (300370.SZ) reported a revenue of 137 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 12.64% [1] Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -32.88 million yuan [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -41.39 million yuan [1] - The basic earnings per share were -0.0210 yuan [1]