1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体监 事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-063 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、 专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.c ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-064 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15 人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规 以及《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已 不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制 性股票72,000股进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述 1、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事宜的法律意见书 二〇二四年十一月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事宜的法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司（以下简称"赢时胜"或"公司"）的委托，担任公司 2020 年 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-068 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对赵欣先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理赵欣先生的书面辞职报告。赵欣先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵欣先生副总经理的原定任期为 2021 年度股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，赵欣先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵欣先生持有公司股份 626,800 股,占公司股本总数的 0.08%。赵欣先生离任后仍将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

特别提示： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-066 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：因亚太（集团）会计师事务所受到财政部暂 停经营业务 12 个月的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报 告审计及内部控制审计的工作要求。为了更好地推进公司年报审计工作开展，公 司拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项，均未提出异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议。 5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-067 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）下 午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-065 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于变更注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修订公司章程的议案》。 公司2020年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计15人因 个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及 《2020年限制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述15人已不具 备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的共计72,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 751,075,080股变更为751,003,080股，公司注册资本将由751,075,080元变更为 751,003,080元。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 鉴于上述原因，拟对公司章程相应条款修订如下： | 序号 | 原条款 | ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-062 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第二十一次会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电话、电子邮件等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室 召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 公司 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-061 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国 证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制人之一唐球 先生持有的部分公司股份已解除冻结，现将具体情况公告如下： 二、股东股份累计被冻结情况 截至本公告披露日，唐球先生所持股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | | 持股比例 | 累计被冻结数 | 占其所持 | 占公司总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 量（ 股） | 股份比例 | 股本比例 | | 唐球 | | 78,630,131 | 10.47% | 5,000,000 | 6.36% | 0.67% | 三、其他说明 公司将积极、持续关注上述事项的进展情况，并督促相关方依照相关法律法 规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 ...