深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 依照《公司章程》，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。各专门委员会制定议事规则，对委员会构成、职权及议事程序 等相关事项进行规定，由董事会审议批准。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市赢时胜信息技术股份有限公 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-035 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》修订情况 为完善公司治理结构，公司根据新《公司法》和《上市公司章程指引》同步 对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 1 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 公司董事长为公司的法 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 度资金占用的 | 还累计发生金额 | 期末 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 召开公司 2025 年 第一次临时股东会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-034 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-033 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二次会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。 2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司 37 楼会议室召 开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 1、审议通过了《关于<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的 议案》 公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-032 2025 年 8 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐球、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计主 管人员)何艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

Group 1 - The A-share digital currency concept stocks collectively strengthened, with notable gains in several companies [1] - Xinzhisoft saw an increase of over 18%, while Xingwang Ruijie and Zhongke Jincai hit the daily limit with a 10% rise [1] - Other companies such as Dongxin He Ping and Guao Technology experienced gains exceeding 9%, and Hengbao shares rose over 7% [1] Group 2 - The following table summarizes the performance of key stocks in the digital currency sector: - Xinzhisoft: 18.46% increase, market cap of 7.138 billion, YTD increase of 69.37% [2] - Xingwang Ruijie: 10.01% increase, market cap of 18.8 billion, YTD increase of 70.06% [2] - Zhongke Jincai: 9.99% increase, market cap of 13.2 billion, YTD increase of 112.06% [2] - Dongxin He Ping: 9.62% increase, market cap of 20.2 billion, YTD increase of 239.65% [2] - Guao Technology: 9.00% increase, market cap of 4.326 billion, YTD increase of 27.58% [2] - Hengbao shares: 7.48% increase, market cap of 22.1 billion, YTD increase of 364.00% [2] - Yinzhijie: 6.85% increase, market cap of 34.5 billion, YTD increase of 27.58% [2] - Airong Software: 6.29% increase, market cap of 13.4 billion, YTD increase of 24.19% [2] - Yingshisheng: 6.08% increase, market cap of 20.3 billion, YTD decrease of 1.81% [2] - Information Development: 5.39% increase, market cap of 11.5 billion, YTD increase of 96.38% [2] - Xinyuan Technology: 4.56% increase, market cap of 58.1 billion, YTD increase of 110.72% [2] - Dongfang Guoxin: 4.46% increase, market cap of 14.4 billion, YTD increase of 34.47% [2] - Ziguang Guowei: 4.40% increase, market cap of 68.7 billion, YTD increase of 25.98% [2]

指南针2连板续创历史新高，同花顺、财富趋势涨超10%，大智慧、长城证券涨停，汇金股份、赢时 胜、湘财股份、西部证券、天风证券等涨超5%。 ...