广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具之 日前已经存在或者发生的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、合规，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省 深圳市福田区人民法院（以下简称"福田法院"）准许放弃起诉通知书[（2024） 粤 0304 民诉前调 3984 号]，主要内容如下：原告彭文锋与被告深圳市赢时胜信 息技术股份有限公司、第三人李东关于公司决议撤销纠纷一案，原告彭文锋自愿 向福田法院申请放弃起诉，福田法院予以准许。现将具体情况和进展公告如下： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-021 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、诉讼案件的基本情况 2024 年 3 月 12 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于诉讼事项的公告》（公 告编号：2024-001），自然人投资者彭文锋以公司 2023 年第二次临时股东大会 决议程序违反法律规定为由对公司提起民事诉讼[（2023）粤 0304 民诉前调 81559 号]。 2024 年 4 月 17 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于诉讼事项的公告》（公 告编号：2024-002），自然人投资者彭文锋以 ...

关于公司实际控制人、董事长解除留置的公告 董 事 会 2024 年 5 月 5 日 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-020 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 近日，公司收到唐球先生的通知，唐球先生于 2024 年 5 月 1 日被辽宁营口 纪检委解除留置措施，现已能正常履行公司法定代表人、董事长的职责，公司董 事、总经理李跃峰先生将不再代为履行公司法定代表人、董事长的职责。目前公 司生产经营活动一切正常。 公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司披露的信息均以在上述指 定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日披露了《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》（公告编号 2023-070），公司实际控制人之一、董事长唐球先生被实施留置措施。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-017 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理李松林先生、赵欣先生的书面辞职报告。李松林先生因公 司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公司 副总经理；赵欣先生因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任 公司副总经理。李松林先生、赵欣先生董事原定任期为 2021 年度股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。公司对李松林先生、赵欣先生在 董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截止本公告披露日，李松林先生持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数 的 0.0333%；赵欣先生持有公司股份 626,800 股,占公司股本总数的 0.0834%。李 松林先生、赵欣先生是公司《2020 年限制性股票激励计划》激励对象，其离任 董事后仍将继 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事张连起、李荣林、左金兰的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 。 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求以及公司 2023 年年报工作安排，亚太集团对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核 查并出具了专项报告。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。 2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战 与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不 错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。 2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优 异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截 止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募 基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一 步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管 行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。 公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在 中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在 新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额， 稳步提高相 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和 董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况为： | 会议届 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 次 | | | | 第五届 监事会 | | | | | 2023/2/8 | 《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》 | | 第六次 | | | | 会议 | | 《关 ...

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 亚会专审字(2024)第01610017号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 专项审核说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）2023年的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司 的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了亚会审字（2024）第01610076号无保留意见的审计报告的基础上，对后附的赢时胜公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 ...