深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《运作指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《募 集资金监管规则》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）等有关规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金按照招股说明书或者其 他公开发行募集文件所列用途使用，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变 募集资金用途。公司改变招股 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为严格执行国家证券监管部门有关规范上市公司关联交易的规定， 保证深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订 立的关联交易符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市赢时胜信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿的原则； （三）公平、公开、公允的原则； （四）与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则； （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 1 | | | 第四条 公司注册名称：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 附则 46 | | --- | | 第十一章 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市赢时胜信息技术有限公司全体股东共同作为发起人，以原深圳市赢时 胜信息技术有限公司账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司在深圳市场监 督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300732044885H。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]28 号文"核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1385 万股，其中 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其 为他人提供担保的行为有权拒绝。 第四条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具 有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法规禁止流通或不可转让的 财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关 法律、法规、规范 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事长 1 名，董事长由董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 依照《公司章程》，董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四 个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当 为会计专业人士。各专门委员会制定议事规则，对委员会构成、职权及议事程序 等相关事项进行规定，由董事会审议批准。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《上市公司治 理准则》等法律、法规、规范性文件和《深圳市赢时胜信息技术股份有限公 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件（以下统称法律法规）及《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度财务报告、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本 制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）审 核后，报经董事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司控股股东 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-035 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、《公司章程》修订情况 为完善公司治理结构，公司根据新《公司法》和《上市公司章程指引》同步 对《公司章程》相关条款作出相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | 1 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和 | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | | | 其他有关规定，制订本章程。 | 有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 公司董事长为公司的法 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 度资金占用的 | 还累计发生金额 | 期末 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | (不含利息) | 利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 9 月 11 日 14:30 召开公司 2025 年 第一次临时股东会，现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、大会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 9 月 11 日 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 ...