证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-015 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 三、公司监事会意见 监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利 润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，未损害公 司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关 于2023年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预 案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润67,636,077.76元，2023年度母公司实现净 利润72,948,135.64元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以母公司净 利润数为 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事张连起、李荣林、左金兰的任职经历以及相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-009 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于未取得部分董事保证定期报告真实、准确、完整的书面 意见的说明公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事唐球先生被 实施留置措施，配合协助调查，目前无法正常履行其董事长、法定代表人职责， 截止本公告披露日，公司未取得董事唐球先生保证《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整的书面意见，相关说明如下： 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》以及公司第五届董事会第十四次会议所 有议案材料。 2、除董事唐球先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见》《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》， 认为：公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》的内容能够真实、准 确、完整地 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳市赢 时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范要求以及公司 2023 年年报工作安排，亚太集团对公司 2023 年度财务报告进行 了审计，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来等进行核 查并出具了专项报告。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 ...

一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-011 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 37 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议： 公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部 控制管理的要求。公司根据上市公司相关的法律法规的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-016 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截止 2023 年 12 月 31 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计 508,711,354.10 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期核销 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款坏 | 234,500,028.52 | 27,231,769.27 | | | 261,731,797.79 | | 账准备 | | | | | | | 其他应收款 坏账准备 | 176,334,082.42 | 1,062,490.55 | 26,990.77 | | 177,369,582.20 | | 商誉减值准 | 1,504,511.33 | | | | 1,504,511.33 | | 备 | ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-012 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保日常业务正常开展的前提下，使用 最高额度不超 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安 全性高、流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财 产品等），单项产品投资期限最长不超过 12 个月，在该额度范围内，资金可以 滚动使用。详细情况如下： 一、现金管理基本情况 1、投资目的 在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利 用公司闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以更好地实现公 司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资额度 公司使用自有资金最高不超过 5 亿元购买安全性高、流动性好、 ...

关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 亚会专审字(2024)第01610017号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 项 目 起始页码 专项审核说明 1-2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）2023年的财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司 的资产负债表，2023年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25 日出具了亚会审字（2024）第01610076号无保留意见的审计报告的基础上，对后附的赢时胜公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）进行了专项审核。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 审计报告 亚会审字(2024)第01610076号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 目 录 1 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-77 | | 财务报表附注补充资料 | 77-79 | 2 审 计 报 告 亚会审字(2024)第01610076号 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"赢时胜公司"）财务报表，包 括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022]31 号，以下简称"解释第 16 号")，其中关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 根据上述准则要求，公司于 2023 年 1 月 1 日起施行解释第 16 号。 公司本次会计政策的变更是根据上述会计准则解释而进行的相应变更，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 （2）变更前采用的会计政策 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-013 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部相关 要求变更会计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制 度的要求进行的变更，不会对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产 生重大 ...