证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-003 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及 修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更 注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2024-065）。 公司近日完成了相关工商变更登记、《公司章程》备案等手续，并取得了由 深圳市市场监督管理局下发的《登记通知书》，现将相关情况公告如下： 一、本次核准的变更登记事项 变更前注册资本总额（人民币）：75107.5080 万元 变更后注册资本总额（人民币）：75100.3080 万元 二、本次核准的备案事项 《公司章程》备案。 2025 年 3 月 4 日 三、备查文件 深圳市市场监督管理局出具的《登记通知书》。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2025-002 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注 销的限制性股票数量为72,000股，占回购前公司总股本751,075,080股的0.0096%； 2、本次限制性股票的回购价格：5.08元/股，回购金额合计365,760.00元； 3、本次限制性股票回购注销涉及的人数：15人； 4、本次限制性股票回购注销的原因：原激励对象限售期内离职； 5、公司2020年限制性股票第四个限售期内未发生股本转增情况； 6、公司于2025年2月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由751,075,080股变更为 751,003,080股。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 8、2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票 ...

Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of approximately 375.08 million to 473.68 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 67.64 million CNY in the same period last year [3]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between 175.89 million to 224.50 million CNY, down from a profit of 54.26 million CNY in the previous year [3]. - The company has recognized asset impairment provisions of approximately 154.34 million CNY and fair value losses of about 231.57 million CNY, significantly impacting the financial results for the reporting period [6]. - Non-recurring gains and losses are expected to reduce net profit attributable to shareholders by approximately 219.18 million CNY, primarily due to fair value changes in financial assets [6]. Operational Strategy - The company is focusing on sustainable cost reduction and efficiency improvement, enhancing internal management and cash flow to strengthen operational resilience [7]. - The cash and cash equivalents, including financial products, showed good growth compared to the same period last year, indicating improved liquidity [7]. - The company is investing in R&D for future opportunities in areas such as AI empowerment and key product development, despite the current financial challenges [5]. Market Conditions - The financial institutions have adjusted their IT investment budgets, leading to a decline in sales orders and main business revenue compared to the previous year [5]. Financial Reporting - The company has communicated with the accounting firm regarding the financial data, and there are no significant discrepancies [4]. - The specific financial data for the fiscal year 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions [8].

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"）等本所 律师认为必要的文件和资料，同时本所经办律师出席了本次股东大会现场会议， 依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、 表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-070 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 30 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股份大会的通知》，具体详见公司 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024- 071 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议及 2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销离 职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象潘君方、王强、杨慎等合计 15 人因个人原因申 请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《2020 年限 制性股票激励计划（草案）》等规范性文件的规定，上述 15 人已不具备股权激 励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票 72,000 股进行回购注销，回购价格为 5.08 元/股。本次回购注销完成后，公司 股份总数将由 751,075,080 股变更为 751,003, ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-069 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市赢时胜信息技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2743 号），同意 公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日（2023 年 12 月 6 日） 起 12 个月内有效。 公司取得批复文件后会同中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票 的发行事宜，但由于资本市场环境变化和综合评估发行要素等多方面原因，公司 未在批复的有效期内实施本次向特定对象发行股票事宜，该批复到期自动失效。 2024 年 12 月 6 日 本次向特定对象发行股票的批复到期失效，不会对公司的生产经营活动产生 重大影响。 公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 公司章程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | | 股份转让 10 | | 第四章 | | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-068 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会对赵欣先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 特此公告。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司副总经理赵欣先生的书面辞职报告。赵欣先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。赵欣先生副总经理的原定任期为 2021 年度股东大会审议通过之日至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，赵欣先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，赵欣先生持有公司股份 626,800 股,占公司股本总数的 0.08%。赵欣先生离任后仍将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号— ...

特别提示： 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-066 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联会计师事务所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：因亚太（集团）会计师事务所受到财政部暂 停经营业务 12 个月的行政处罚，相应审计人员和时间安排难以满足公司年度报 告审计及内部控制审计的工作要求。为了更好地推进公司年报审计工作开展，公 司拟聘任立信中联会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就本事项与 前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更 事项，均未提出异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟聘任会计师事务所不存在异议。 5、本次拟聘任会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计 ...