证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-018 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 3、出席人员：公司代理董事长、总经理李跃峰先生、财务总监廖拾秀女士、 董事会秘书程霞女士、独立董事李荣林先生。 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日在 "约调研"小程序举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，现将有关事项通知如下： 1、时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、参与方式： 投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和 建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，本人认为公司各次会议的召集召开程 序符合规定，合法有效，重大事项均履行相关审批程序。 2023 年度，公司共召开董事会 8 次，本人应出席 8 次，实际出席了 8 次， 独立董事 2023 年度述职报告 （张连起） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构 申请综合授信额度的的议案》，具体情况如下： 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司快速发展和生产经营需要， 公司将向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，授信业务范 围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、票据贴现、信用证、银行 承兑汇票、保函等业务。上述授信总额最终以各家金融机构实际审批的授信额度 为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-014 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的相关规定，该 事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 （一）内部控制评价范围 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-017 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事、副总经理李松林先生、赵欣先生的书面辞职报告。李松林先生因公 司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公司 副总经理；赵欣先生因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后仍担任 公司副总经理。李松林先生、赵欣先生董事原定任期为 2021 年度股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。公司对李松林先生、赵欣先生在 董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 截止本公告披露日，李松林先生持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数 的 0.0333%；赵欣先生持有公司股份 626,800 股,占公司股本总数的 0.0834%。李 松林先生、赵欣先生是公司《2020 年限制性股票激励计划》激励对象，其离任 董事后仍将继 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战 与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不 错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。 2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优 异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截 止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募 基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一 步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管 行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。 公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在 中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在 新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额， 稳步提高相 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-010 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事唐球以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议 室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。本 次会议由公司代理董事长李跃峰先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，董事长 唐球先生因暂时无法履职未能出席本次会议，实际出席董事 8 人。本次会议的召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2023 年年度报告>和<2023 年年度报告摘要>的议案》 公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》具体内容详见同日刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。本议案已经公司审计委员会审议通过。 表 ...

一、主要财务指标 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年度的 资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经亚太 （集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报 告，现将决算情况报告如下： 2023年度，公司实现营业收入1,592,143,388.62元，比上年同期增长15.99%； 归属于上市公司股东的净利润 67,636,077.76 元，比上年同期增长 9.98%；扣除 非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 54,261,262.19 元，比上年同期减 少 11.25%。主要财务指标如下： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0900 | 0.0818 | 10.02% | | 扣除非经常性损益后基本每股收益（元） | 0.0722 | 0.0814 | -11.30% | ...

独立董事 2023 年度述职报告 （李荣林） 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称"公司" )的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全 体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。 2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉履行、独立行使监事会的监督职 权和职责，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和 董事会决议的执行情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，较好的维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化 运作。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定。具体 情况为： | 会议届 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 次 | | | | 第五届 监事会 | | | | | 2023/2/8 | 《关于 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》 | | 第六次 | | | | 会议 | | 《关 ...