深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会现就提名 谢芳 为深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市赢时胜信息技术股份股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-037 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 1、关于非独立董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赢时胜"）董 事会于近日收到公司董事廖拾秀女士、邓冰女士的书面辞职报告。廖拾秀女士因 公司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公 司财务总监；邓冰女士因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后担任 公司副总经理。廖拾秀女士的董事原定任期为 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止；邓冰女士的董事原定任期为 2021 年度股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖拾秀女士持有公司股份 62,500 股,占公司股本总数的 0.0083%；邓冰女士持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数的 0.0333%。廖拾 秀女士、邓冰女士是公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象， ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢芳 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事会提名为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-035 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于协议转让完成过户登记的公告 公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股 东黄熠、特定股东周云杉与恒生电子股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获悉公司 控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股东黄熠、特 定股东周云杉（以下简称"唐球等股东"）与恒生电子股份有限公司（以下简称 "恒生电子"）的股份协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红及其一致行动人鄢建兵、特定股东 黄熠、特定股东周云杉于 2024 年 7 月 22 日与恒生电子签署了《股份转让协议书》， 分别拟将自身持有的部分公司股份转让给恒生电 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-029 2024 年 8 月 1 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人唐球、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计主 管人员)何艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构 成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。投资者及相关 人士均应对此保持足够的风险认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中详细阐述了公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-032 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席会议的 监事 0 人，缺席会议的监事 0 人。 4、本次会议由监事会主席张海波先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司 37 楼会议室召开。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-033 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的 议案》，因公司经营发展需要，经公司总经理李跃峰先生提名，公司提名委员会 资格审核，公司董事会同意聘任朱礼先生（简历见附件）为公司副总经理，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，朱礼先生持有公司股票 39,000 股，占公司总股份比例 的 0.0052%，无其他间接持股。朱礼先生具备担任上市公司高级管理人员的任职 资格，其任职资格符合《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所 的相关规定，不存在不得聘任为高级管理人员的情形。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 16 日 附件： 朱礼简历 朱礼，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。20 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期初 | 2024 | 年半年度占 | 2024 年半年 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度 | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | 度资金占用的 | 还累计发生金额 | 期末 | 成原因 | 质 | | | | 联关系 | | | | (不含利息) | 利息（如有） | | 占用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 总 计 ...

1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十五次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-031 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次会议于 2024 年 8 月 15 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>和<2024 年半年度报告摘要>的 议案》 公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见刊 登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-030 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计 准则》的相关规定，公司基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资 产与财务状况，对公司及下属子公司 2024 年半年度应收款项、存货、商誉、长 期股权投资等资产计提了资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额 截止 2024 年 6 月 30 日,公司对各项资产计提减值准备的期末余额合计 538,815,491.31 元。具体如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转 | 本期核 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 回 | 销 | | | 应收账款坏账准备 | 261,731 ...