证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-044 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于股票交易异常波动暨严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 1 个交易日（2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据深圳证 券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。同时，公司股票连续 7 个交易日（2024 年 9 月 24 日至 2024 年 10 月 9 日）收盘价格涨幅偏离值累计超 过 100%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易严重异常波动情况。 2、公司于 2022 年 11 月 8 日披露了《关于 2022 年度向特定对象发行股票预 案披露的提示性公告》（公告编号：2022-057），公司召开第五届董事会第五次 会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，公 司拟向特定对象（不超过 35 名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他 合法投资组织）发行股票不超过 10,0 ...

(注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号) 东吴证券股份有限公司 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (2024年半年度财务数据更新稿) 保荐机构(主承销商) 东吴证券股份有限公司 SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD 二〇二四年十月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券""本保荐机构"）及其具体负 责本次证券发行项目的保荐代表人朱沛延、洪志强根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关简称具有与《深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票之募集说明书（注册稿）》中相同的含 义。 3-1-1 目 录 | 声 明 …………………………… ...

广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 楼，邮编：518048 21-26/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen.P.C.518048 电话（Tel.）:(86)755-83025555；传真（Fax.）:(86)755-83025068,83025058 网站（Website）:http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《深圳市赢时胜信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，广东华商律师事务所（以下 简称"本所"）接受深圳市赢时胜信息技术 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股份大会的通知》，具体详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-040 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意公 司 2022 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-041 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议、第五届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于变更专项审计机构的议案》，为顺利推进公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"中兴华"）为公司 2022 年度向 特定对象发行股票事项的专项审计机构，由其为公司 2022 年度向特定对象发行 股票提供专项审计服务。 一、公司变更 2022 年度向特定对象发行股票审计机构的基本情况 经 2022 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 11 月 25 日 召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟定了 2022 年度向特定对象 发行股票方案。 为高效、有序地完成公司 20 ...

根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议决议，本人 谢芳 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：谢芳 2024 年 9 月 11 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-039 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式 公司本次股东大会 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 附件： 邓冰简历 邓冰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大 学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业有限公司担 任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程咨询有限公 司担任办公室主任；2009 年 6 月至今在深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担 任营销总监；2020 年 9 月起至 2024 年 9 月在深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司担任董事。 截止本公告披露日，邓冰持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%， 无其他间接持股，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会同意提名马占春为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效 ...