证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-042 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式； 5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股份大会的通知》，具体详见公司在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 二、会议召开情况： 1.召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日 14:30 网络投票时间： 2.召开地点：深圳市福田区皇 ...

一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十七次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事， 鉴于本次审议事项紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-040 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》 为确保公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜的顺利推进，董事会同意公 司 2022 年度向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发 行股数未达到认购邀请文件 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-041 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于变更专项审计机构及相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别召开了董事会审计委员会 2024 年第二次临时会议、第五届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于变更专项审计机构的议案》，为顺利推进公司 2022 年度向特定对象发行股票事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"中兴华"）为公司 2022 年度向 特定对象发行股票事项的专项审计机构，由其为公司 2022 年度向特定对象发行 股票提供专项审计服务。 一、公司变更 2022 年度向特定对象发行股票审计机构的基本情况 经 2022 年 11 月 8 日召开的第五届董事会第五次会议、2022 年 11 月 25 日 召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟定了 2022 年度向特定对象 发行股票方案。 为高效、有序地完成公司 20 ...

根据深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议决议，本人 谢芳 被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。为 更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺 承诺人：谢芳 2024 年 9 月 11 日 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-039 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将相关事项公告如下： （1）现场会议：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式 公司本次股东大会 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 附件： 邓冰简历 邓冰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大 学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业有限公司担 任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程咨询有限公 司担任办公室主任；2009 年 6 月至今在深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担 任营销总监；2020 年 9 月起至 2024 年 9 月在深圳市赢时胜信息技术股份有限公 司担任董事。 截止本公告披露日，邓冰持有公司股份 250,000 股，占公司总股本的 0.0333%， 无其他间接持股，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券 ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-036 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由公司股东恒生电子股份有限公司提名，公司董事会提名委员会进行资格审 核，公司董事会同意提名马占春为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事 的资格要求。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议通知于 2024 年 9 月 8 日以电话、电子邮件方式送达全体董事。 2、本次会议于 2024 年 9 月 11 日以现场投票结合通讯表决方式在公司 37 楼会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，委托出席会议的 董事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4、本次会议由董事长唐球先生主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，表决形成的 决议合法、有效 ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会现就提名 谢芳 为深圳 市赢时胜信息技术股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市赢时胜信息技术股份股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2024-037 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 关于董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事辞职的事项 1、关于非独立董事辞职的事项 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"赢时胜"）董 事会于近日收到公司董事廖拾秀女士、邓冰女士的书面辞职报告。廖拾秀女士因 公司内部工作安排申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员，辞职后仍担任公 司财务总监；邓冰女士因公司内部工作安排申请辞去公司董事职务，辞职后担任 公司副总经理。廖拾秀女士的董事原定任期为 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止；邓冰女士的董事原定任期为 2021 年度股东大会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露日，廖拾秀女士持有公司股份 62,500 股,占公司股本总数的 0.0083%；邓冰女士持有公司股份 250,000 股,占公司股本总数的 0.0333%。廖拾 秀女士、邓冰女士是公司《2020 年限制性股票激励计划》规定的激励对象， ...

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 谢芳 作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董 事会提名为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市赢时胜信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...