证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-005 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议于 2025 年 1 月 23 日 16 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全 体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘 书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对相关议案进行了认真审议，经表决，一致通过以下议案： （一）《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的 议案》。 经审议，监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的前提下，使用自有 资金先行支付募投项目部分款项，并以募集资金 ...

北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划考核管理办法 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为推进长期激励机制的 建设，吸引和留住优秀人才，有效结合公司、股东和员工的利益，遵循收益与贡 献对等的原则，推出 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作；人力资源部、财务部等 有关部门组成考核小组，负责考核数据的收集和提供，对考核数据的真实性、准 确性和完整性负责；董事会负责考核结果的审核。 1 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办 理》《公司章程》《2025 年股票期权激励计划（草案）》等规定，结合实际情况， 拟定《2025 年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 坚持公正、公开、公平的原则，与激励对象的工作绩效紧密挂钩，达到 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-006 北京东方通科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召 开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间，使用自有资金 先行支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同 募投项目使用资金。公司保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 序 | 项目名称 | 项目投资 | 拟用 | 项目投资 | 拟用 | | 号 | | 总额 | 募集资 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | 公司简称：东方通 | | 股票代码：300379 | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | 号 | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否定 | 否 | | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公开 | 否 | | | | 承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际 | | | ...

证券简称：东方通 证券代码：300379 一、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《公司章程》等规定，结合实际情况，制定 2025 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： 北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年一月 北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 1 北京东方通科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss of between RMB 432 million and RMB 537 million for the fiscal year 2024, compared to a loss of RMB 672.78 million in the previous year, indicating a narrowing of losses by approximately 20%-36%[4][5][8]. - Revenue is projected to be between RMB 725 million and RMB 815 million, representing a year-on-year growth of approximately 30%-46%[5][7]. - Excluding the impact of goodwill impairment, the company's loss is expected to narrow by approximately RMB 173.6 million to RMB 208.6 million, a reduction of about 60%-72% compared to the previous year[8]. Business Segment Growth - The traditional middleware business is expected to grow by about 29% year-on-year due to improved market demand and effective business expansion[7][8]. - The company has seen significant revenue growth in its digital transformation segments, excluding the smart emergency business, indicating successful market expansion efforts[8]. Goodwill Impairment - The company anticipates a goodwill impairment charge of approximately RMB 350 million to RMB 420 million, which will be finalized after audit evaluation[8]. Caution for Investors - The preliminary financial data provided is subject to final audit and may change, urging investors to exercise caution[9].

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 二、培训的主要内容 本次培训主要内容包括上市公司募集资金的管理和使用、上市公司内部控 制规范以及上市公司股东、实际控制人和董监高最新减持规则等，一创投行培 训人员结合最新相关法律法规以及相关案例对上述内容进行了解析，并在培训 过程中对培训对象比较关心的问题进行了解答。 2024年度持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定 以及北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方通"）的实际情况， 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、"保荐机构"）对东 方通相关人员进行了2024年度持续督导培训。相关培训情况如下： 一、培训的基本情况 1、培训时间：2024年12月26日 2、培训地点：东方通会议室 3、培训方式：现场和线上远程会议相结合的方式 4、培训人员：一创投行保荐代表人张德平 5、参加培训的对象：公司控股股东及实际控制人、董事 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-121 北京东方通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及子公司合计拟使用不超过人民币 70,000 万元的 暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使 用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超 过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,现将相关事 项公告如下： 截至本公告披露日，公司已将上述到期的现金管理产品本金及收益赎回 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-122 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 北京东方通科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）第五届董 事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于继续使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营资金需求和资金安全 的前提下，同意公司及合并报表范围内子公司合计拟使用不超过人民币 30,000 万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，在该额度范围内，资金可循环滚动 使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。 公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了明确同意意见，具 体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司使用部分自有资金购买的理财产品已到期 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 2024 年半年度现场检查报告 | 保荐机构名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司 | | 被保荐公司简称：东方通 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张德平 | | 联系电话：010-63212001 | | | | | 保荐代表人姓名：王璐 | | 联系电话：010-63212001 | | | | | 现场检查人员姓名：张德平 | | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月-2024 年 6 月 | | | | | | | 年 月 年 月 年 现场检查时间：2024 12 2 日-2024 12 6 日、2024 | 12 | 月 18 | 日 | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | | | | 是 | | 否 | 不适用 | | （一）公司治理 | | | | | | | 现场检查主要手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件；查阅历次公司股东大会、董事会、 | | | | | | | 监事会的会议文件和公告文件； ...