关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于2024年3月25日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第二次临时股东大会，会议通知公告已于2024年3月9日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-029 北京东方通科技股份有限公司 （3）公司聘请的会议见证律师； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日15:00 （2）网络投票时间：2024年3 ...

北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）以及全资子公司北京东 方通网信科技有限公司（以下简称"东方通网信"）近期获得政府补助资金共计 人民币 2,257.20 万元，前述补助金额已到账，政府补助的具体类型及其会计处 理方法均根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的规定确认处理。具体情况如 下： 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-028 北京东方通科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | 获得 | 补助 | 计入 | 是否具 | 序 | 发放 | 获得补助的 | 收到补助 | 补助 | 补助 | 补助 | 补助的 | 金额 | 会计 | 有可持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 主体 | 原因或项目 | 的时间 | 依据 | 形式 | 类型 | 主体 | (万元) | 科目 | 续性 | | | | | | 北京市经 | 与收益 | 工业互联网 | 项目合 | 递延 | 1 | 公司 | 济和信息 | 20 ...

近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取 得了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登 记事项公告如下： 一、设立全资孙公司登记基本信息 1、公司名称：上海东方通慧科技有限公司 2、统一社会信用代码：91310107MADDDK0AXD 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-027 北京东方通科技股份有限公司 关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京东方通 网信科技有限公司基于战略发展规划和经营发展需要，以自有资金 500 万元投资 设立全资子公司上海东方通慧科技有限公司（以下简称"东方通慧"）。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资 孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。 公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作 制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四）对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-024 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年3月9日 附件：非独立董事候选人简历 1、黄永军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009 年至 2019 年 5 月，任北京东方通网 信科技有限公司（曾用名北京微智信业科技有限公司）董事长，2017 年 4 月至 2023 年 8 月历任北京东方通科技股份有限公司总经理、董事长。2021 年 12 月 15 日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司实际控制人。 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 现将相关事项公告如下： 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。董事会 提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工 作条例》等有关规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； （四）应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的下述 事项： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 ...

北京东方通科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二○二四年三月 | | m | . . | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-026 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于2024年3月25日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日15:00 （2）网络投票时间：2024年3月25日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15-9:25，9:30- ...

与会监事经认真审议，一致通过了《关于公司子公司向银行申请授信额度并 由公司提供担保的议案》。 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 8 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2024年3月修订，经2024年第二次临时股东大会批准后实施) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本条 例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...