证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-024 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2024年3月9日 附件：非独立董事候选人简历 1、黄永军先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 北京邮电大学，本科学历，学士学位。2009 年至 2019 年 5 月，任北京东方通网 信科技有限公司（曾用名北京微智信业科技有限公司）董事长，2017 年 4 月至 2023 年 8 月历任北京东方通科技股份有限公司总经理、董事长。2021 年 12 月 15 日，当选政协北京市丰台区第十一届委员会常务委员。现为公司实际控制人。 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 现将相关事项公告如下： 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。董事会 提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《北京 东方通科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《独立董事工 作条例》等有关规定，制定本制度。 （三）提议召开董事会会议； （四）应当经上市公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议的下述 事项： 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真 ...

北京东方通科技股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月修订） 二○二四年三月 | | m | . . | | --- | --- | --- | | 4 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-026 北京东方通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 次会议决议，决定于2024年3月25日（星期一）15时以现场与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．会议召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年3月25日15:00 （2）网络投票时间：2024年3月25日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月25日9:15-9:25，9:30- ...

与会监事经认真审议，一致通过了《关于公司子公司向银行申请授信额度并 由公司提供担保的议案》。 北京东方通科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议于 2024 年 3 月 8 日 13 时在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达所有监事。参加会议的全体监 事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应出席本次会议的监事 3 人，实 际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席陈乔先生主持，董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-022 经审核，监事会认为，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保 事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律、法规 ...

北京东方通科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2024年3月修订，经2024年第二次临时股东大会批准后实施) 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，维护公司 整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本条 例。 第二条 本条例所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

北京东方通科技股份有限公司独立董事专门会议 关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《北京东方通科技股份有限公司章 程》等有关规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开独立董事专门会议，与会独立董事共同推举 丁芸女士为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认真 负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对公司第五 届董事会第十次会议相关事项进行了认真审核，并对关于子公司向银行申请授信 额度并由公司提供担保事项发表审核意见如下： 我们一致认为：公司为全资子公司北京东方通网信科技有限公司的银行授信 提供担保，主要是为了满足其经营发展的需要，被担保的对象为公司全资子公司， 公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范 围内。对其提供担保有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程 序合法、有效，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：丁芸、程贤权、吕廷杰 20 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-023 北京东方通科技股份有限公司 | 《公司章程》原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 司股份的，可以依照本章程的规定或者股东 | 司股份的，应当．．经三分之二以上董事出席的 | | 大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 | 董事会会议决议。 | | 事会会议决议。 | | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十七）审议批准以下重大购买或者出 | （十七）审议批准以下重大购买或者出 | | 售资产（不含购买原材料或者出售商品等与 | 售资产（不含购买原材料或者出售商品等与 | | 日常经营相关的资产）、对外投资、提供财 | 日常经营相关的资产）、对外投资、提供财 | | 务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠 | 务资助、租入或者租出资产、赠与或者受赠 | | 资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 | 资产（公司受赠现金资产除外）、债权或债 | | 务重组、资产抵押、委托理财、签订委托或 ...

证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2024-021 北京东方通科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 （二）《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》。 鉴于本次《公司章程》修订后，公司董事会成员将由 7 名增至 9 名。公司董 事会提名黄永军先生、徐少璞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满。本议案尚需提请公司 2024 年第二次临时股东大会审议，且议案一《关于修订<公司章程>的议案》经 股东大会审议通过为本议案经股东大会审议通过后生效的前提条件。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以书面方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 8 日 1 ...

北京东方通科技股份有限公司 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。持有公司 5%以上股份的股东不 得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审 计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 会计师事务所选聘制度 (本制度经 2024 年第二次临时股东大会批准后实施) 第一章 总 则 第一条 为规范北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关 ...