无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议（以下简称"会议"）于2025年1月9日下午14:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免会议通知期限的要求，会议通知于2025 年1月8日以通讯方式发出，会议由何江华先生主持，应参与表决监事3名，实际 表决监事3名，其中现场表决2人，监事何江华先生以通讯方式表决。符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于公司控股子公司拟终止投资新建固废资源化利用项目 的议案》 监事会认为：本次公司控股子公司南京卓越终止投资新建固废资源化利用项 目是基于市场环境及产业政策环境等多种因素综合判断的结果，有利于降低投资 风险，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，因此，监事会同意该议案。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-002 二、审议 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-001 无锡雪浪环境科技股份有限公司 二、审议通过《关于控股子公司拟与关联方签署项目合同终止协议暨关联交 易的议案》 董事谢吴涛先生、顾正义先生、匡红军先生作为关联董事对此项议案回避表 决，由 6 名非关联董事进行表决。 董事会认为：本次签署解除协议是基于此前合同约定的工程项目已无法推进 的客观事实，符合公司实际情况，且公司已审慎研究并与上海院协商一致，双方 不存在其他纠纷，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意该议案。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 1 月 9 日下午 14:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，会议通知于 2025 年 1 月 8 日以通讯方式发出，本次会议应参与表决 董事 9 人 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 9 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 十五次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于控股子公司拟与关联方签署项目同终止协议暨关联交易的审查意 见 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事：徐宏斌 潘永祥 马胜辉 2025 年 1 月 9 日 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议审查意见》之签署页） 徐宏斌 潘永祥 马胜辉 我们认为：南京卓越与上海环境工程设计研究院有限公司签署《<建设工程 设计合同>及<工程项目管理合同>之解除协议》是基于《建设工程设计 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下并称"媒体"）对公司进行 的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 有效 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会关于公司 3、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或 任何其他财务资助的计划或安排。 1、公司不存在《指导意见》及规范运作等法律、法规及规范性文件规定的 禁止实施员工持股计划的情形。 何江华 卞春香 董艳红 2、公司制定《第一期员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，公司第一 期员工持股计划内容符合《指导意见》及规范运作等法律、法规及规范性文件的 规定。 2024 年 12 月 24 日 4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、 法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其 作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。 5、公司在推出员工持股计划前，已充分征求员工意见。公司实施第一期员 工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工队伍的 凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。 第一期员工持股计划相关事项的审核意见 公司监 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-075 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟与控股股东申请借款暨接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪浪环境"）根据 国家开发银行江苏省分行（以下简称"国开行"）的相关要求，拟与公司控股股 东新苏环保产业集团有限公司（以下简称"新苏环保"）作为共同借款人，向国 开行申请 1.5 亿元人民币借款，相应借款仅由公司用于自身日常经营周转，借款 期限为 1 年。新苏环保与公司共同为上述借款承担还款责任，构成公司接受关联 方担保。此外，新苏环保之控股股东常高新集团有限公司（以下简称"常高新"） 就上述借款提供连带责任担保。具体担保金额及期限以公司根据资金使用计划与 银行签订的相关协议为准。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在 上述额度及期限范围内签署相关协议，办理相关贷款事宜。 新苏环保为公司控股股东，常高新为新苏环保之控股股东，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》相关规定，新苏环保及常高新均为公司关 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 二〇二四年十二月 总 则 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第一章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得 转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； 第一条 为加强无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 （二）董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 12 月 23 日下午 1:30 在 公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 19 日以通讯 方式发出，本次会议应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，其中现场表决 7 人，董事潘永祥先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的议案》 董事谢吴涛先生、顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非 关联董事进行表决。 非关联董事认为：本次与控股股东申请共同借款，同时约定相应借款仅由雪 浪环境用于自身日常经营周转，且由常高新集团有限公司为相应借款提供担保， 有助于拓宽公司融资渠道，更好的满足经营所需；公司无需就本次接受关联担保 事项提供任何抵押或担保，亦无需支付任何费用，不存在损害公司及股东 ...

2024 年 12 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 证券简称：雪浪环境 证券代码：300385 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案）摘要 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受多种复杂因素影响，能否最 终实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《无 锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的规定制定。 2、本员工持股计划遵循依法合规、 ...

证券简称：雪浪环境 证券代码：300385 第一期员工持股计划（草案） 2024 年 12 月 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 风险提示 1、无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）第 一期员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 无锡雪浪环境科技股份有限公司 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受多种复杂因素影响，能否最 终实施存在不确定性； 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要 系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司 ...