独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《独立董事制度》等的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席专门 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第八条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离任相 关信息； 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善江苏雪浪环境 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范公司董事、高级管理 人员离任管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏雪浪 环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管 理人员的辞任、任期届满未连任、解任等离任情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离任不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第三条 公司董事、高级管理人员的离任管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 二〇二五年九月 (一) 公司独资设立的全资子公司； 江苏雪浪环境科技股份有限公司 控股子公司管理制度 (二) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50％以上股权 （股份）的公司； 第一条 为了规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的经营管理行为，促进子公司健康发 展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证劵交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）及本公司公司章程等，特制定以 下管理制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指江苏雪浪环境科技股份有限公司依法 设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： (三) 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于 50%，但是依据协议或者公司所 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 9 月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作； 主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员会委员的过半数选举 产生或罢免。 第七条 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为了加强江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法 规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定及《江苏 雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏雪浪 环境科技股份有限公司信息披露事务管理制度》，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）和深圳证 券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂 缓、豁免情形的应披露信息，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事 后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司(以下简称"公司")印章的制发、 管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，特制定本制度。 第二条 本制度适用于江苏雪浪环境科技股份有限公司，子公司印章管理参照本 制度执行。 第三条 本制度所指印章包括公司公章（含中英文印章，下同）、法定代表人印 章、财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章、项目专用章、董事会印章等具有法律 效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的各类 协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人证明 书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务凭证 等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各类协 议 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"，是指在国家政策允许的情况下，公司及 其全资子公司、控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增 加现金资产收益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等 金融机构进行低风险投资，包括银行理财产品、信托产品、委托贷款、债券投资、 资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品 等。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司进行委托理财的运作。 第四条 委托理财原则 （一） 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则。现金理财产品的发行方应是资信状况、财务状况良好、无不良诚 信记录及盈利能力强 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司及其合并报表范围内子 公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强 对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及《江苏雪 浪环境科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率 或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、货币互换、利率掉期、利率期权等衍生产品业务。 第三条 本制度适用于公司及子公司开展的外汇套期保值业务。子公司进 行外汇套期保值业务视同上市公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。未经公 司审议批准，子公司不得操作外汇套期保值业 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年九月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （四）具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 第一条 为进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定本细则。 本细则所适用人员范围为总经理（亦称"总裁"，下同）、副总经理（亦称"副 总裁"，下同）、财务负责人、总经理助理等《公司章程》规定的高级管理人员。 董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二）洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三）具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架 构的能力； （一）无民事行为能力或者限制 ...