第一章 总则 第一条 为了进一步完善无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 提高公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件、本制度和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事独立履行 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025- 088 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司变更注册地址、公司名称 暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册地址及名称变更的说明 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司变更注册地 址、公司名称暨修改〈公司章程〉的议案》。 公司根据实际需要，拟将注册地址由"常州市新北区长江北路 562 号"变 更为"江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号"，同时拟将公司全称由"江苏 雪浪环境科技股份有限公司"变更为"无锡雪浪环境科技股份有限公司"。 二、公司名称变更的原因说明 本次变更公司名称是基于公司注册地址的变更，符合公司实际情况，不存 在损害公司及股东利益的情形。 三、其他事项说明 1、公司证券简称及证券代码均不变。 2、公司拟根据上述注册地址及公司名称变更事项，就《公司章程》中相 应条款进行修订，具体修订内容如下： | | 第一条 | | 为维护江苏雪浪环境科 ...

| ਲ | | --- | 无锡雪浪环境科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | | 6 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 10 | - | | 第二节 | 股东会的提案与通知 - | 16 | - | | 第三节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第四节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 | - | | 第一节 | 财务会计制度 - | 39 | - | | 第二节 | 利润分配 - | 40 | - | | 第三节 | 内部审计 - | 45 | - | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 - | 45 | - | | 第一节 | 通知 - | 46 | - | | 第二节 | 公告 - | 47 | - | | 第一节 | 合并、 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025- 089 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、 《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》及《关于聘任公司总经理助理的 公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管 理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578 股股票（占 公司总股本的 0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有 的公司 502,578 股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。公司第一 期员工持股计划可接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以 通讯方式发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表 决 5 人，董事杨建平先生、刘志庆先生、刘震先生和马胜辉先生以通讯方式表决。 会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会 议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 董事会认为：经审计委员会审议通过的《2025 年第三季度报告》真实、准 确、全面的反映了公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 《2025 年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于公司变更注册地址、公司名称暨修改<公司章程>的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-086 无 ...

证券日报网讯 10月13日晚间，雪浪环境发布公告称，公司于近日收到了1项专利证书。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-085 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种熔炼炉进料 系统及控制方法 | 发明 | ZL202110992174.0 | 雪浪环境 | 2021.8.27 | 固废资源化 | 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，该专利已应 用于公司产品。 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 13 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近 日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如 ...

Core Points - Xuelang Environment (300385) announced that its wholly-owned subsidiary, Wuxi Xuelang Conveying Machinery Co., Ltd., has completed the business registration change, which involves changes in the legal representative and business scope [1] - The new legal representative is Xie Wutao, and the business scope now includes sales of machinery equipment, metallurgical special equipment, packaging special equipment, among other areas [1] - The company has received reports indicating that the change has been successfully completed, and the board guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the information disclosed [1] - This business registration change may have a certain impact on Xuelang Environment's future business layout, which is noteworthy for investors [1]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-084 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到全资子公 司无锡雪浪输送机械有限公司的报告，其将公司法定代表人及经营范围进行了变 更，完成了工商变更登记手续，取得了无锡市滨湖区数据局换发的《营业执照》。 《营业执照》登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：913202113550124731 名称：无锡雪浪输送机械有限公司 类型：有限责任公司 住所：无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号 法定代表人：谢吴涛 注册资本：3,500 万元整 成立日期：2015 年 9 月 25 日 经营范围：一般项目：机械设备销售；冶金专用设备销售；包装专用设备销 售；锻件及粉末冶金制品销售；环境保护专用设备销售；特种设备销售；金属材 料销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；电子元器件与机电组件设 备销售；电力电子元器件销售；仪器仪表销售；机械设备研发；五金产品研发； 金属制品研发 ...

Core Viewpoint - Xuelang Environment has recently received a patent certificate from the National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China for a "flue gas purification device" [2] Company Summary - The patent awarded to Xuelang Environment is significant as it enhances the company's intellectual property portfolio and may provide a competitive edge in the environmental technology sector [2]