江苏雪浪环境科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年九月 第一章 总 则 第一条 为进一步提高江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，推进公司内 控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2025年 9月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构， 增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 、《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设董事会战略委员会，制定本工作细则。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额 应按本细则规定进行及时补选。 第七条 战略委员会下设投资发展部作为日常办事机构，负责日常工作 联络，工作组成员无须是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中一名 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年九月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露事务管理制 度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要责 任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信息 依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券事务部协助董 事会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司证券事务部具体负责公司 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳 健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （一）公司在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三） 无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （二） 资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供 ...

第一章 总则 第一条 为强化江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《江苏雪浪环境科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，是由董事组成的委员 会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策 事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中过 半数为独立董事，独立董事中至少须有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 2025年 9月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划、激励对象获授权益、行使 权益条件成就； 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 ...

（二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； 江苏雪浪环境科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险 投资及相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和 公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况， 特制订本制度。 （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； 第二条 本制度所称的风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期 货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及中国证券监督管理 委员会（以下简称"证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的 其他风险投资行为。 以下情形不适用本制度规范的证券投资范围： （一）作为公司或公司控股子公司主营业务的证券投资行为； 第五条 公司进行风险投资时，应当严格按照本制度关于审批、实施、风险 控制 ...

独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的 作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及公司《独立董事制度》等的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席专门 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代 为出席。 第八条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离任相 关信息； 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善江苏雪浪环境 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范公司董事、高级管理 人员离任管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏雪浪 环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管 理人员的辞任、任期届满未连任、解任等离任情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离任不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第三条 公司董事、高级管理人员的离任管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 9 月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行审 核和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持提名委员会工作； 主任委员由提名委员会在独立董事委员中提名，由提名委员会委员的过半数选举 产生或罢免。 第七条 ...