江苏雪浪环境科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会和全体股东负责。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司职工代 表大会选举或更换。 第四条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任公司董事。 第五条 董事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事 在任期届满以前，股东会可解除其职务。 第六条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职， 提高公司的规范运作水平，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 第七条 独立董事出现不符合任职条件或者因辞职导致公司独立董事所占的 比例低于规定的最低比例时，公司应按规定补选独立董事。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第九条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。 独立董事应当向公司年度股东会提交述职报告，对其履行职责的情况进行说 明。 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定以及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"），制定本 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司、非关联股东、债权人及其他利害关系人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及《江苏雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。公司与关联人之间 的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用、平等、自愿、等价、有偿原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 二Ｏ二五年八月 江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 江苏雪浪环境科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》及公司章程的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列情 形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规 ...

第一条 为进一步规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《江苏雪浪环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在股东会决定前聘请会计 师事务所开展审计业务。 江苏雪浪环境科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 第一章 总则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，不当干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...

南财智讯8月26日电，雪浪环境发布2025年半年度报告，报告期实现营业收入2.15亿元，同比下降 29.86%；归属上市公司股东的净利润-1亿元，同比下降1.60%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司 股东的净利润-1.05亿元，同比下降4.16%；基本每股收益-0.3009元。 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人谢吴涛、主管会计工作负责人王惠民及会计机构负责人(会计 主管人员)王惠民声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | 6 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | 10 | | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 25 | ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号： 2025-067 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司控股子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司南京卓越 环保科技有限公司（以下简称"南京卓越"）因经营需要，拟向中国光大银行股 份有限公司南京分行申请授信额度 1,000 万元，期限为一年，公司拟为其上述综 合授信事项提供连带责任担保。 2025 年 8 月 26 日公司第五届董事会第二十一次会议以 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权，第五届监事会第十七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的规定，此次对外担保尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 公司名称：南京卓越环保科技有限公司 经营范围：环保科技研发、技术咨询、技术转让；环境保护专用设备销售； 固体废物治理；危险废物收集、贮存、处置 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-068 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为了更加符合公司战略 发展需要，进一步提高公司组织效率，加快市场反应速度，董事会同意对公司组 织架构进行调整，调整后的组织架构如下（如公司 2025 年第四次临时股东大会 审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>并废止公司部分制度的议案》，则 组织架构中"监事会"自动取消，"股东大会"自动调整为"股东会"）： 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-069 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于聘任公司总经理（总裁）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 简 历 根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，无锡雪浪环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公 司总经理（总裁）的议案》，同意聘任谢吴涛先生（简历详见附件）为公司总经 理（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 谢吴涛先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及其他 法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司 章程》的规定。 谢吴涛先生，1980 年出生，中国国籍，中南财经政法大学统计学专业，本 科学历。曾任职于天健会计师事务所、 ...