江苏雪浪环境科技股份有限公司 特定对象来访接待制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江苏雪浪环境科技股 份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的 交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上市公司信息披露管理办法》、 《公司章程》、《公司投资者关系管理制度》等规定，结合本公司实际，制定本制 度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但 不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 二〇二五年九月 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年九月 第一章 总则 第一条 为规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，保 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和 《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说 ...

江苏雪浪环境科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二五年九月 第一章 总则 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）分公司、子公司负责人； 第一条 为进一步规范江苏雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信 息告知董事长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资及控股子公司。 本制度所述 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-080 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日 召开了 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会暨修改<公司 章程>并废止公司部分制度的议案》，公司将在董事会中设置一名职工代表董事。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于同日召开职工代表大 会，会议经民主讨论、表决，经工会提名，同意选举卞春香女士为公司第五届董 事会职工代表董事（简历详见附件）。职工代表董事任期自本次职工代表大会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 卞春香女士，1988 年出生，中国国籍，南京信息工程大学信息工程专业毕 业，本科学历。2010 年 10 月加入公司，2017 年 3 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号： 2025-077 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于全资子公司为公司向控股股东申请借款提供 抵押担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次 关联交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人新苏环保 将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 度可以循环滚动使用；同时，公司全资子公司无锡雪浪输送机械有限公司（以下 简称"雪浪输送"）拟与新苏环保签署《最高额抵押合同》，以其坐落在江苏省无 锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号的不动产（评估值为 12,087.87 万元）为该笔借款 提供抵押担保。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代理人办理具体 借款等事项。 新苏环保为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相 关规定，新苏环保为公司关联人，本次交易构成关联交易。 2025 年 9 月 12 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-076 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2025 年 9 月 12 日 附件： 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于聘任公司总经理助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，无锡雪浪环境科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任公 司总经理助理的议案》，同意聘任张建强先生（简历详见附件）为公司总经理助 理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 张建强先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及其他 法律、法规、规范性文件或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理人 员的情形，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司 章程》的规定。张建强先生通过公司第一期员工持股计划持有公司 61,540 股股 份，其已就此签署了《承诺函》，承诺自愿放弃其因参与员工持股计划而间接持 有 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号： 2025-078 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 9 月 12 日公司第五届董事会第二十二次会议以 8 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易 的议案》，关联董事匡红军先生对该议案回避表决，独立董事亦召开专门会议审 议通过了该议案。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次 交易尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人新苏环保将回 避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无须经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：常州高新昱泰能源科技有限公司 统一社会信用代码：91320411MADNEYMHXN 类型：有限责任公司 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"甲方"）为响应国 家绿色低碳及能源结构转型的发展要求，践行可 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2025 年 9 月 12 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 二十二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于全资子公司为公司向控股股东申请借款提供抵押担保暨关联交易 的审查意见 二、关于开展分布式屋顶光伏发电项目暨关联交易的审查意见 2025 年 9 月 12 日 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2025 年第三次会议审查意见》之签署页） 经核查，我们认为：公司拟与公司控股股东签署《借款协议之补充协议二》， 有利于更好的支持公司的业务发展；公司全资子公司雪浪输送与新苏环保签署 《最高额 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-079 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《关 于第一期员工持股计划购买完成的公告》及《关于聘任公司总经理助理的公告》 等相关公告，鉴于参与公司第一期员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自 愿放弃其因参与员工持股计划而间接持有的公司 502,578 股股票（占公司总股本 的0.15%）的表决权，故公司第一期员工持股计划自愿放弃其持有的公司502,578 股股票（占公司总股本的 0.15%）所对应的表决权。公司第一期员工持股计划可 接受其他股东委托进行投票。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2025 年 9 月 12 日召开的第五届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于提议召开 2025 年第五次临时 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-075 董事会同意聘任张建强先生为公司总经理助理，任期从本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。该议案已经公司第五届董事会提名委员会审 议通过。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《关于聘任公司总经理助理的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网。 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善 公司治理体系，公司对部分治理制度进行了修订。具体如下： 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 9 月 12 日下午 17:00 在公司会议室以现场结合通讯方式 ...