证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-056 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 10 月 12 日 召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟向控股股东申请借款暨关 联交易的议案》，同意公司向公司控股股东新苏环保产业集团有限公司（以下简 称"新苏环保"）申请人民币 1.5 亿元借款额度，用于公司日常经营开支，借款 期限为自首笔资金到达公司起 3 年，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷 款利率。此后，公司与新苏环保签署了《借款协议》（以下简称"主合同"）。新 苏环保于 2021 年 10 月 19 日向公司提供了 1.5 亿元人民币借款，截至目前，借 款余额为人民币 1 亿元。 公司根据经营发展需求，拟与公司控股股东新苏环保签署《借款协议之补充 协议》，约定将借款额度调整为 1 亿元，将借款期限延长至 2025 年 10 月 19 日， 借 ...

第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 10 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何江 华先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易 的议案》 监事会认为：本次公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》有利于拓 宽公司的融资渠道，提高公司的融资效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关法律法规的有关规定， 不会影响公司独立性，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此 ...

经核查，我们认为：本次拟与公司控股股东签署《借款协议之补充协议》， 有利于更好的支持公司的业务发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，且 相应的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，因此，我们一致 同意将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 14 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制 度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 十次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》暨关联交易的审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事：徐宏斌 潘永祥 周辉 2024 年 10 月 14 日 （本页无正文 ...

一、审议通过《关于拟与控股股东签署<借款协议之补充协议>暨关联交易的 议案》 董事谢吴涛先生和顾正义先生作为关联董事对此项议案回避表决，由 6 名非 关联董事进行表决。 非关联董事认为：本次公司拟与控股股东签署《借款协议之补充协议》有利 于拓宽公司的融资渠道，提高公司融资效率，降低公司融资成本，可以更好的支 持公司业务的发展。本次关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律法规的情形。因此，一致同意该事项，且同意授权公 司董事长或董事长指定的授权代理人在审议范围内办理相关事项。 在提交本次董事会审议前，独立董事专门会议及审计委员会会议均审议通过 了该议案。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-054 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 10 月 14 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司非独立董事胡建民先生提交的书面辞职报告。胡建民先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，胡建民先生辞去该职务后不再担任公司任何职务。 胡建民先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等的相 关规定，胡建民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 关于公司非独立董事辞职的公告 无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 9 日 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-053 胡建民先生非独立董事职务原定任期为 2023 年 11 月 22 日至公司第五届董 事会任期届满之日止。截至本公告日，胡建民先生未持有公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对胡建民先生在公司担任董事职务期 间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 特此公告。 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-049 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式 发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人， 董事胡建民先生、周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 董事会认为：修订后的《高级管理人员薪酬考核管理办法》可以更好的调动 高级管理人员的工作积极性，有助于进一步提升公司管理水平。因此，董事会同 意该议案。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 《高级管理 ...

一、审议通过《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-050 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 9 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何江 华先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通 过如下决议： 经审核，监事会认为：新制定的《董事及监事薪酬管理制度》符合公司实际 情况，且有利于工作积极性的调动。因此，监事会同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事及监事薪酬管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、审议通过《关于为公司控股子公司与关联方开展融 ...

第一章 总则 第一条 为进一步推进无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的相 关规定，特制定本办法。 第二条 适用对象 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责高级管理人 员薪酬的管理；负责审查公司高级管理人员履职情况并对其进行考核；负责对公 司薪酬 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 2024 年 9 月 30 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第九次 会议相关事项发表审查意见如下： （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议审查意见》之签署页） 一、 关于为控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 审查意见 我们认为：公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司与顺泰融资租赁股份 有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司对该业务提供担保，是为了进一步盘 活现有资产，有利于进一步拓宽融资渠道。且相应担保风险可控，符合公司及全 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事及监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善无锡雪浪环境科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约 束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事及监事工作积极性，形成股东利 益、公司利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司董事及监事的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； 第二条 本制度适用对象为公司董事及监事， 具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事） （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则 ...