证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-049 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日下午 14:00 在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议 通知期限要求，会议通知已于 2025 年 5 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应参 与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人，董事杨建平先生、匡 红军先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 鉴于徐宏斌先生和潘永祥先生于近日向公司董事会提交了书面辞职报告，为 保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经持有 公司 3%以上股份的股东提名，并经公司董 ...

远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 7 楼 邮编：200120 电话：021-50366225 传真：021-50366733 网址：www.yuanwenlaw.com 邮箱：sh@yuanwenlaw.com 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡雪浪环境科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简 称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称"《执业规则》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-048 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、根据《无锡雪浪环境科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及 《关于第一期员工持股计划购买完成的公告》等相关公告，鉴于参与公司第一期 员工持股计划的董事、监事和高级管理人员自愿放弃其因参与员工持股计划而间 接持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.13%）的表决权，故公司第一期 员工持股计划自愿放弃其持有的公司 441,038 股股票（占公司总股本的 0.13%）所 对应的表决权。 一、会议召开和出席情况 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股 东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 30 日（星期五）下 午 2：30 在公司会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》， 公司股东杨建平先生与许惠芬女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后 （即 2025 年 3 月 24 日起）的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不 超过 9,994,300 股（占公司股份总数的 3%）本公司股份。 公司于今日收到了杨建平先生和许惠芬女士出具的《告知函》，其二人自 2025 年 5 月 17 日起至今，合计减持公司股份 2,892,000 股，减持后二者合计持有公 司股份 59,067,183 股，占公司股份总数的 17.73%，根据《上市公司收购管理办 法》相关规定，其二人合计减持公司股份比例触及 1%整数倍，现就具体情况公告 如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨建平、许惠芬 | | 住所 | 江苏省无锡市滨湖区****** | | 权益变动时间 | 2025.5.17-2025.5.22 | | 权 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-046 无锡雪浪环境科技股份有限公司 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日在 创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于股东减持股份预披露的公告》， 公司股东杨建平先生与许惠芬女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后 （即 2025 年 3 月 24 日起）的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式合计减持不 超过 9,994,300 股（占公司股份总数的 3%）本公司股份。 公司于今日收到了杨建平先生和许惠芬女士出具的《告知函》，其二人自 2025 年 4 月 29 日起至今，合计减持公司股份 4,670,000 股，减持后二者合计持有公 司股份 61,959,183 股，占公司股份总数的 18.60%，根据《上市公司收购管理办 法》相关规定，其二人合计减持公司股份比例触及 1%整数倍，现就具体情况公告 如下： | 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 | 杨建平 | | 住所 | 江苏省无锡市滨湖区****** | | 权益变动时间 | 2025.4.29-20 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-043 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于公司变更注册地址、公司名称 暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司变更注册地址、公司名 称暨修改 <公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情 况公告如下： 一、注册地址及公司名称变更情况 公司根据发展需要，拟将注册地址由"江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道 2020 号" 变更为"常州市新北区长江北路 562 号"。鉴于此，公司拟将公司全称由"无锡雪 浪环境科技股份有限公司"变更为"江苏雪浪环境科技股份有限公司"，上述变 更后信息最终以市场监督管理局审核结果为准。公司股票代码及股票简称不变。 二、 《公司章程》修订情况 公司拟根据上述注册地址及公司名称变更事项，就《公司章程》中相应条款 进行修订，具体修订内容如下： 序号 原章程内容 修改后的章程内容 | 第一条 为维护无锡 ...

General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered on February 28, 2011, with a unified social credit code of 9132020072653508XD [2] - The company has a registered capital of RMB 3331.45932 million [3] Business Objectives and Scope - The company's business philosophy emphasizes integrity, excellence, green development, and win-win cooperation, aiming to create value for customers and satisfactory returns for shareholders [4] - The approved business scope includes research, design, manufacturing, and sales of solid waste, waste gas, and wastewater treatment equipment, among other services [4] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with a par value of RMB 1.00 per share [6] - The total number of shares issued by the company is 3331.45932 million, all of which are ordinary shares [6] - The company can increase capital through various methods, including public offerings and private placements, as approved by the shareholders' meeting [6][7] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including voting at shareholder meetings [12] - Shareholders are obligated to comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and not abuse their rights to harm the company or other shareholders [14] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [44] - The notice for shareholder meetings must include details such as time, location, and agenda, and must be sent out at least 20 days in advance for annual meetings [57] Major Transactions - Certain major transactions, including guarantees exceeding RMB 50 million and related party transactions exceeding RMB 30 million, require approval from the shareholders' meeting [20][23] - The company must disclose significant transactions and ensure compliance with internal decision-making procedures [24]

Meeting Announcement - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on May 30, 2025, at 14:30 [2] - Shareholders can participate in the meeting either in person or through online voting [2][8] Voting Rights and Procedures - Directors, supervisors, and senior management participating in the company's first employee stock ownership plan voluntarily waive their voting rights for 441,038 shares, which accounts for 0.13% of the total share capital [3][6] - The meeting's proposals require a special resolution, needing more than 2/3 of the voting rights held by attending shareholders to pass [6] Registration and Participation - Natural person shareholders must present their ID and shareholder account card for registration, while legal entity shareholders must provide relevant documentation [7] - Remote shareholders can register via mail or fax, with a deadline of May 28, 2025, at 17:00 [7] Voting Process - Shareholders can vote through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on May 30, 2025, with specific time slots for each method [8][10] - Detailed voting procedures are provided in the attachments, including the need for identity verification to access the online voting system [10]

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2025-042 赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于设立分公司的议案》 董事会同意设立分公司，且授权公司董事长或董事长指定的授权代理人负责 上述事项的具体实施并办理有关手续。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 5 月 13 日下午 4:00 在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求，会议通知已于 2025 年 5 月 10 日以通讯方式发出，本次会议应参与 表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 4 人，董事杨建平先生、匡红 军先生、汪崇标先生、徐宏斌先生和马胜辉先生以通讯方式表决。会议由董事长 谢吴涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、 有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司变更注册地址、公司名 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 章 程 二〇二五年五月 | | | | 第一章 总则 | | - 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | - 2 - | | 第三章 股份 | | - 2 - | | 第一节 | 股份发行 | - 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 5 - | | 第四章 股东和股东大会 | | - 6 - | | 第一节 | 股东 | - 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 15 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 16 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - 17 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - 20 - | | 第五章 董事会 | | - 24 - | | 第一节 | 董事 | - 24 - | | 第二节 | 董事会 | - 27 - | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | - 32 - | | 第七章 监事会 | | - 34 - | | 第一节 | ...