无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第五次会议审查意见 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事 制度》等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料， 本着实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第 十三次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于拟与控股股东申请共同借款暨接受关联担保的审查意见 （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第五次会议审查意见》之签署页） 徐宏斌 潘永祥 周 辉 我们认为：本次与控股股东申请共同借款，同时约定相应借款仅由雪浪环境 用于自身日常经营周转，且由常高新集团有限公司为相应借款提供担保，有助于 拓宽公司融资渠道，更好的满足经营所需；公司无需就本次接受关联担保事项提 供任何抵押或担保，亦无 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-076 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理有 限公司（代表"中证乾元天道择时 5 号私募投资基金"）（以下简称"中证乾元基 金"）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司 18,000,000 股股份转让给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让 完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公司总 股本的 14.89%。截至本公告披露日，新苏环保产业集团有限公司（以下简称"新 苏环保"）持有公司股份 99,481,250 股，占公司总股本的 29.86%。根据杨建平先 生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保签署的《表决权放弃协议》（以下简称"协议"）， 杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总 股本 ...

关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 远闻（上海）律师事务所 法律意见书 远闻（上海）律师事务所 关于无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：无锡雪浪环境科技股份有限公司 远闻（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡雪浪环境科技股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的聘请，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《律 师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《执业规则》"） 及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，指派律师出席贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见 书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、 合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述 及重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-072 无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理 有限公司（代表"中证乾元天道择时 5 号私募投资基金"）（以下简称"中证乾元 基金"）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司 18,000,000 股股份转让给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让 完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公司总 股本的 14.89%。截至本公告披露日，新苏环保产业集团有限公司（以下简称"新 苏环保"）持有公司股份 99,481,250 股，占公司总股本的 29.86%。根据杨建平先 生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保签署的《表决权放弃协议》（以下简称"协议"）， ...

| 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 权人 | 专利申 请日 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 移动式刮板输送机 | 发明 | ZL202111030415.X | 雪浪环境 | 2021.9.3 | 输送机械 | | 一种可精确控温的 | 实用新型 | ZL202420749305.1 | 雪浪环境 | 2024.4.12 | 资源化利 用（固 | | 摆动式烧结窑 | | | | | 废） | 上述专利均为公司自主研发，其所涉及技术均与公司主要技术相关，上述专 利均已应用于公司产品。 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-071 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近 日收 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马胜辉先生作为无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人新苏环保产业集团有限公司提名 为无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 ☑是 □否 如否，请详细说 ...

监事会认为：该关联人向公司提供委托贷款有利于公司拓宽融资渠道，符合 公司实际情况，该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损 害公司、股东尤其是中小股东的利益。本次交易遵循"公平、公正、公允"的原 则，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 《关于公司关联方向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》详见创业板指定 信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 二、审议通过《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-065 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日上午11:00在公司会议室以现场方式 召开，本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知已于2024 年12月5日以通讯方式发出，会议由何江华先生主持，应参与表决监事3名，实际 表决监事3名，均为 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人新苏环保产业集团有限公司现就提名马胜辉先生为无锡雪浪环境 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为无锡雪浪环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十二次会议审议 通过了《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第四次临时股东大会。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-070 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 杨建平先生及许惠芬女士于 2024 年 11 月 28 日共同与中证乾元资本管理有 限公司（代表"中证乾元天道择时 5 号私募投资基金"）（以下简称"中证乾元基 金"）签署了《股份转让协议》，杨建平先生及许惠芬女士拟将其持有的公司 18,000,000 股股份转让给中证乾元基金，占公司总股本的 5.40%。本次协议转让 完成后，杨建平先生及许惠芬女士合计持有公司股份 49,595,283 股，占公 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-069 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司全资子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市康 威输送机械有限公司（以下简称"康威输送"）及无锡雪浪输送机械有限公司（以 下简称"雪浪输送"）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司无锡太湖新城支 行进行融资，额度均不超过人民币 1,000 万元，期限为一年，公司拟为其上述申 请综合授信事项提供连带责任担保。 2024 年 12 月 6 日公司第五届董事会第十二次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，第五届监事会第十次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于为公司全资子公司融资提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理 制度》等的规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大 会审议。 二、被担保人基本情况 1、无锡市康威输送机械有限公司基本情况 公司名 ...