证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-049 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 9 月 30 日上午 10:00 在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式 发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 7 人， 董事胡建民先生、周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛先生主持，符 合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。经董事认真审 议，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》 董事会认为：修订后的《高级管理人员薪酬考核管理办法》可以更好的调动 高级管理人员的工作积极性，有助于进一步提升公司管理水平。因此，董事会同 意该议案。 在提交本次董事会审议前，该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 《高级管理 ...

一、审议通过《关于制定<董事及监事薪酬管理制度>的议案》 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-050 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 26 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 9 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何江 华先生主持，应参与表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，均为现场表决，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通 过如下决议： 经审核，监事会认为：新制定的《董事及监事薪酬管理制度》符合公司实际 情况，且有利于工作积极性的调动。因此，监事会同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事及监事薪酬管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。 赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。 二、审议通过《关于为公司控股子公司与关联方开展融 ...

第一章 总则 第一条 为进一步推进无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 建立与现代企业管理制度相适应的考核激励与约束机制，充分调动公司高级管理 人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理效益，促进公司持续健康发展，公 司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的相 关规定，特制定本办法。 第二条 适用对象 1、坚持资产保值增值、企业价值最大化原则； 2、坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致，高级管理人员薪酬 与公司经营业绩、个人责任、贡献程度等紧密挂钩的原则； 3、公司短期效益与长远利益相结合促进公司健康持续发展； 4、坚持推进薪酬分配的市场化、规范化； 5、坚持公平、公正、公开原则，科学考评，严格兑现。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责高级管理人 员薪酬的管理；负责审查公司高级管理人员履职情况并对其进行考核；负责对公 司薪酬 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见 2024 年 9 月 30 日 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室召开。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》 等相关文件的规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了会议相关资料，本着 实事求是的原则和对公司、全体股东负责的态度，现就公司第五届董事会第九次 会议相关事项发表审查意见如下： （本页无正文，为《无锡雪浪环境科技股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2024 年第二次会议审查意见》之签署页） 一、 关于为控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的 审查意见 我们认为：公司控股子公司南京卓越环保科技有限公司与顺泰融资租赁股份 有限公司开展售后回租融资租赁业务，公司对该业务提供担保，是为了进一步盘 活现有资产，有利于进一步拓宽融资渠道。且相应担保风险可控，符合公司及全 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事及监事薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步完善无锡雪浪环境科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，建立合理有效的企业激励约 束机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事及监事工作积极性，形成股东利 益、公司利益的有效统一，确保公司发展战略目标和年度经营目标的实现，根 据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《无锡雪浪环境科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第三条 公司董事及监事的薪酬分配遵循以下原则： （一）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （二）责权利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则； （三）激励与约束并重、奖罚对等、按绩取酬的原则； 第二条 本制度适用对象为公司董事及监事， 具体包括以下人员： （一）公司全体董事（包括非独立董事、独立董事） （二）公司全体监事（包括股东代表监事、职工代表监事）； （四）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符的原则 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据杨建平先生于 2020 年 7 月 17 日与新苏环保产业集团有限公司签署的 《表决权放弃协议》，杨建平先生在弃权期间内无条件放弃其所持公司 33,314,594 股股份（占公司总股本 10%）所对应的全部表决权。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-052 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。公司董事会于 2024 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 10 月 17 日（星期四）召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的 相关规定。 4、会 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-051 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于为公司控股子公司与关联方开展融资租赁业务提供担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、基本情况 公司名称：顺泰融资租赁股份有限公司 统一社会信用代码：91320400593937666E 一、关联交易概述 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司南京卓 越环保科技有限公司（以下简称"南京卓越"）为进一步盘活存量资产，拓宽融 资渠道，拟与顺泰融资租赁股份有限公司（以下简称"顺泰租赁"）开展融资租 赁业务。南京卓越拟与顺泰租赁签订《融资租赁合同》等相关文件，交易标的为 南京卓越名下环保机器设备（具体以《融资租赁合同》中约定的租赁物清单为准）， 融资金额为 5,000 万元，租赁期限为 5 年，租赁年利率为 4.98%。公司拟为南京 卓越本次融资租赁业务提供连带责任保证担保，公司拟与顺泰租赁签署《保证合 同》，南京卓越将就此提供反担保。 新苏环保为公司控股股东，且为常高新集团有限公司之全资子公司，顺泰租 赁为 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-048 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种脱酸雾化器给料 | 发明 | ZL202010890432.X | 雪浪 | 2020.8.29 | 烟气净化 | | 控制方法及控制系统 | | | 环境 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： 上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，上述专利已 应用于公司产品。 2024 年 9 月 25 日 特此公 ...

关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日 召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长 的议案》，同意聘任谢吴涛先生为公司董事长。相关内容已于 2024 年 7 月 29 日 刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-047 无锡雪浪环境科技股份有限公司 注册资本：33,314.5932 万元整 成立日期：2001 年 02 月 12 日 经营范围：固废、废气、废水处理设备、输送机械、灰渣处理设备、非标金 属结构件的研发设计、制造、系统集成、销售、技术开发、技术转让、技术服务； 道路普通货物运输；建筑安装服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国 家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定，公司法定 代表人相应变更为谢吴涛 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-043 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 8 月 23 日上午 9:30 在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 发出，本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，其中现场表决 6 人， 董事胡建民先生、徐宏斌先生和周辉先生以通讯方式表决。会议由董事长谢吴涛 先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议召开合法、有效。 经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为：经董事会审计委员会审议通过的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》真实、准确、全面的反映了公司 2024 年上半年的经营情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准 ...