证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-015 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席蒋建春先生主持，应参与表决 监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告如实反映了报告期内公司的真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、 完整。 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》详见创业板指定信息披露 网站巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 赞成票 ...

2023 年 11 月 22 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本人就任新一届董事会独立董事职 务，同日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事 会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第五届董事会审计委员会主任委员。 一、独立董事基本情况 本人潘永祥，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师，中国执业注册会计师。曾任无锡中储物流有限公司核算、主办会计、财 务经理；江苏公证会计师事务所有限公司（后更名为江苏公证天业会计师事务所 有限公司）项目经理、部门经理、高级经理职务；天健正信会计师事务所有限公 司无锡分所所长及分所党支部书记；立信会计师事务所（特殊普通合伙）无锡分 所所长及分所党支部书记；远程电缆股份有限公司独立董事；中电电机股份有限 公司独立董事。2019 年 12 月起任大华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所 执行合伙人及分所党支部书记。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 独立董事潘永祥先生 2023 年度述 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 独立董事周辉先生 2023 年度述职报告 2020 年 11 月 23 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第 四届董事会独立董事候选人提名的议案》，本人就任公司第四届董事会独立董事 职务；同日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第四届董 事会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第四届董事会战略委员会委员、提 名委员会委员和薪酬与考核委员会主任委员。2023 年 11 月 22 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五 届董事会非独立董事候选人的议案》，本人续任新一届董事会独立董事职务，同 日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事会专门 委员会委员的议案》，选举本人续任新一届董事会战略委员会委员、提名委员会 委员和薪酬与考核委员会主任委员。 2、在公司各委员会中履职情况 本人作为公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会 主任委员，严格按照公司各项制度和议事规则的要求，积极为公司搜寻优 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-022 欢迎广大投资者积极参与。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 4 月 25 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 上，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行 2023 年年 度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dKfeDJclJS 或使用微信扫描下方小程序码参与本次说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理胡建民先生，董事、副 总经理兼董事会秘书汪崇标先生，独立董事徐宏斌先生，财务总监王惠民女士。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一） 监事会换届情况 鉴于第四届监事会任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法 律法规的规定予以换届。2023 年 11 月 22 日，公司 2023 年第三次临时股东大会 以累积投票的方式选举蒋建春先生、董艳红女士为公司第五届监事会非职工代表 监事，与职工代表监事卞春香女士共同组成第五届监事会，任期三年。 （二） 2023 年度监事会工作情况 本公司监事会共 3 人组成，其中职工代表 1 人，股东代表 2 人。 1、2023 年度，监事会共召开了 9 次监事会会议，具体内容如下： （1）2023 年 2 月 22 日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过 了《关于联合体拟签订重大合同暨关联交易的议案》。 （2）2023 年 3 月 26 日召开了第四届监事会第十九次会议，会议审议通过 了如下议案：①《关于日常关联交易预计的议案》；②《关于拟签署<国有土地 上非住宅房屋征收补偿协议书>的议案》。 （3）2023 年 4 月 24 日召开了第四届监事会第二十次会议，会议审议通过 了《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度监 ...

2023 年 11 月 22 日，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本人就任新一届董事会独立董事职 务，同日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第五届董事 会专门委员会委员的议案》，选举本人担任第五届董事会审计委员会委员、薪酬 与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 2023 年任职期间，本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律法规和规章的有关规定， 认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生产经营方面的信息，认真、独立地 履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的职责，切实维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人基本情况及本人 2023 年度任职 期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 徐宏斌先生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 无锡雪浪环境科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《无锡雪浪环境科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制报告及相关信息发表审计意见、出具审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，不当 干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行 ...

无锡雪浪环境科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时传递、归集和有效管 理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报 告义务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信 息告知董事长、董事会秘书的制度。具体包括但不限于重大交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 本制度适用于公司及其各部门、下属分公司、全资及控股子公司。本 制度所述信息报告义务人系指按照本制度规定负有报告义务的有关人员或公司， 包括： （一 ...

证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-024 无锡雪浪环境科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定和要求，无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"），成立于 1993 年，其首席合伙人为李尊农。其 2022 年度经审计的收入总额为 184,514.90 万元， 其中审计业务收入为 135,088.59 万元，证券业务收入为 ...

上述专利的取得和运用，不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于公司 进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公 司的核心竞争力。 特此公告。 证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡雪浪环境科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称"雪浪环境"或"公司"）于近日 收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 专利 | 专利申 | 应用领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权人 | 请日 | | | 一种快拆式文丘里加 速器 | 实用新型 | ZL202321988826.4 | 雪浪 环境 | 2023.7.27 | 气力输送 | 注：实用新型专利期限自申请日起十年。 上述专利为公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术相关，上述专利已 应用于公司产品。 无锡雪浪环境科技股份有限公 ...