湖北富邦科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"、"富邦股份"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2023 年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）事务所情况 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关 要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合伙企业 4．注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。 5． ...

湖北富邦科技股份有限公司 《监事会议事规则》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职 权，以切实维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责 和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司依法运作和公司董事、 高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公 司的规范化运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2023 年度历次董事会会议和股东大会，参与公 司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议 执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | 1.《<2022 | 年年度报告>及其摘要》 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.《2022 | 年度监事会工作报告》 | 3.《2022 | 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 第三届监事 | 4. ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-021 湖北富邦科技股份有限公司 召开方式：网络互动方式 二、公司出席人员 公司董事长兼总经理王仁宗先生、副总经理兼财务负责人万刚先生、副总经 理兼董事会秘书易旻女士、独立董事喻景忠先生。 三、投资者参与方式 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及其摘 要于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情 况、财务状况及未来发展规划等，公司决定召开 2023 年度网上业绩说明会，具 体情况如下： 一、说明会时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00-17:00 2024 年 4 月 18 日 为充分尊重投资者 ...

2023 年度财务决算报告 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2023 年度经营情况和财 务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，现将 2023 年度 财务决算的有关情况汇报如下： 公司 2023 年度财务会计报表经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了"众环审字（2024）0101617 号"标准无保留意见的审计报告，认为公 司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况，以及 2023 年度的合并及公司经营成 果和现金流量。 湖北富邦科技股份有限公司 一、主要财务指标及变动情况 单位：万元 2023 年度公司实现营业收入 104,853.16 万元，同比增长 23.72%；归属于上 市公司股东的净利润 7,154.81 万元，同比增长 32.86%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 7,095.16 万元， 同比增长 42.90%；主要系 2023 年摩洛 哥 OCP 市场、国内市场销售收入增长，以及将湘渝生物科技（岳阳）有限公司（以 下简称"湘渝生物"）、康欣生物 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-005 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证 券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中独立董事黄巧云先生、叶志彪先 生以视频通讯方式出席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-006 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《湖北富邦科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 一、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-004 湖北富邦科技股份有限公司 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，同意公 司使用自有资金和募集资金共计不超过人民币 7,500 万元支付 Holland Novochem B.V. （以下称"荷兰诺唯凯"）第四期 15%股权交易对价。上述款项支付后，HNC Holding B.V.应将其持有的荷兰诺唯凯 150 股普通股（15%的股份）过户至公司全 资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.并配合办理荷兰诺唯凯股东名册更 新程序。上述事项具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日披露的《关于以自有资 金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的进展公告》（公 告编码：2024-003）。 近日，公司收到荷兰诺唯凯通知，经荷兰民事律师公证，荷兰诺唯凯已办理 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 3 月 8 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席公司会议的 董事 7 人，实际出席公司会议的董事 7 人，其中董事毛基业先生、王应宗先生以 及独立董事喻景忠先生、黄巧云先生、叶志彪先生以视频通讯方式出席会议。 证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-001 湖北富邦科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司董事会 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科 ...

关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、交易概述 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 10 月 22 日召 开第二届董事会第三十四次会议与第二届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金的议案》，该 决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金支付 Holland Novochem B.V. 第四期 15%股权资金的公告》（公告编码：2018-088）。 根据公司全资子公司 Forbon Technology Netherlands B.V.（以下简称"荷兰 富邦"）与 HNC Holding B.V.（以下简称"HNC"）于 2015 年 8 月 4 日签 署的《买卖协议》，Holland Novochem B.V.（以下简称"荷兰诺唯凯"）第四期 1 ...

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编号：2024-002 湖北富邦科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议 于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席公司会议 的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。 本次会议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，会议召开及表决程 序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关 规定。 本次会议由监事会主席周家林先生主持，公司董事、高级管理人员列席了会 议，与会监事经认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议： 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的 《关于以自有资金和募集资金支付 Holland Novochem B.V.第四期 15%股权资金 的进展公告》（公告编号：2024-003）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、备查文件 第四届 ...