证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-041 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12 日以电子邮件方式送达，会议召集人韩庆凯先生在会议上进行了说明。本次会议 由韩庆凯先生主持，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 2、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的 公告》。 表决情况：赞成：5票；反对：1票；弃权：0票。 表决结果：通过。 1、关于解除张兰女士公司董事职务的议案 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-044 长江医药控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：本次股东大会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关 于召开2024年第二次临时股东大会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2024年7月1日（星期一）下午14：30 网络投票时间：2024年7月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月1日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-042 长江医药控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 表决情况：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于2024年6月13日以通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2024年6月12日 以电子邮件方式送达，会议召集人李娴女士在会议上进行了说明。本次会议由李 娴女士主持，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召集、召开 的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规 定。 二、监事会会议审议情况 关于提名第五届监事会监事候选人的议案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司拟变更董事、监事的公 告》。 1 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司监事会 2024年6月13日 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-038 长江医药控股股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023 年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号）。2024 年 5 月 29 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告》 （以下简称"《回复公告》"，公告编号：2024-035）。由于公司在回复年报问 询函时，湖北长江大药房连锁有限公司（以下简称"长江大药房"）及罗明未 向公司提供原告杭州滨创股权投资有限公司诉被告湖北长江大药房连锁及罗明、 张莉案件的诉讼材料，导致公司在年报问询函第 1 问第 8 小问、第 5 问第 3 小 问的回复中未披露上述案件。根据长江大药房及法院近日提供的诉讼材料，公 司对《回复公告》中第 1 问第 8 小问、第 5 问第 3 小问的相关回复内容 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-039 长江医药控股股份有限公司 关于收到独立董事督促函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日收到独立 董事邓远军先生、兰霞女士和吴康兵先生共同提交的《关于推进长江医药控股股份 有限公司自查整改及做好相关工作的督促函》，具体内容如下： 1、建议从多方面强化内控制度：查找和封堵内控工作机制漏洞，杜绝关联方 非经营性占用资金，严肃处理相关责任人员；严格审批和控制关联交易与担保事项， 尽快解决违规关联担保事项，减轻上市公司风险；健全相关机构和人员，尽快补充 治理层与管理层高级管理人员，充实财务和内审人员，加强人员培训，加强对子公 司的控制和监督管理；必要时聘请独立的第三方机构对内控情况评估，提出改进建 议。 一、函件主要内容 公司 2023 年度报告由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审亚太"）出具"带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见"。公司 于 2024 年 5 月 6 日收到 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-037 长江医药控股股份有限公司 关于关联担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币137,112.69 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为723.19%，公司及控股子公司提供 担保总额超过最近一期经审计净资产100%；公司及控股子公司对资产负债率超过 70%的单位担保金额为人民币35,228万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为185.81%，超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保进展情况概述 2023 年 7 月 7 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股 孙公司湖北舒惠涛药业有限公司（以下简称"舒惠涛"）签署了向湖北茉莉大药 房连锁有限公司（以下简称"茉莉大药房"）提供关联担保的合同。2023 年 7 月 10 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股孙公司 为关联方提供担保的议案》，舒惠涛为关联法人茉莉大药房在中国邮政储蓄银行 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-036 长江医药控股股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年6月1日 2024年5月31日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董 事、副总经理、董事会秘书宁潞宏先生提交的书面《辞呈》。因个人原因，宁潞 宏先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公 司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，宁潞宏先生未持有公司股票。 公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选。根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空 缺期间，公司董事会指定副总经理杨月晓先生代为履行董事会秘书职责。公司将 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，宁潞宏先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范 运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-035 长江医药控股股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023 年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号），公司就问询 事项进行了认真的自查，现将相关问询事项回复如下： 风险提示： 一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数， 公司累计亏损数额巨大。因此，年审会计师在公司 2023 年度审计报告（中审亚 太审字(2024)004933 号）中认为公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重 大疑虑的重大不确定性。公司将聚焦子公司 ...

长江医药控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-033 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对 《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确、完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成问询函的回 复工作，及时履行相关信息披露义务。 公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年5月22日 1 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对长江医药控股股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号，以下简称"《年报问询 函》"），要求公司就《年报问询函》中的相关问题 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-034 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 被告4：罗明。 重要内容提示： 1、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限 公司、湖北长江源制药有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明民间借贷纠 纷案，荆州市荆州区人民法院于2024年5月10日立案，2024年6月5日将开庭，案 号为（2024）鄂1003民初1694号。本案涉案的金额21,756,400元，涉及的60万元 预计将对公司当期损益产生影响。 2、原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江 星医药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案，目前处于恢复执行阶段。2024 年5月21日，湖北省十堰市中级人民法院要求长江医药控股股份有限公司自收到 通知书后的十五日内向十堰市郧胥工贸有限公司履行对长江星到期债务5730万 元，不得向长江星清偿。本案涉案的金额40,260,000元，目前对公司损益暂时不 产生影响。 一、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告 ...