证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年7 月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会 议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先 生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表 决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 表决结果：通过。 3、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二〇二五年七月 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师周凌雷、李爽现场见证公司于 2025 年 7 月 14 日召 开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具 法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、 2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，公司董事会换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、 证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第六届董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2025年第 三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下： | 序号 | ...

Group 1 - The board of directors of Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. held its 27th meeting on July 3, 2025, via on-site and remote voting due to urgent circumstances [1][2] - All 9 participating directors voted in favor of the proposal, with no votes against or abstentions, resulting in the proposal being approved [1][2] - The proposal will be submitted for shareholder meeting review, with additional notifications regarding the cancellation of certain sub-proposals and the addition of new temporary proposals [2] Group 2 - The meeting was convened by Mr. Wang Bo, who provided explanations regarding the urgent nature of the meeting [1] - The procedures and methods for convening the meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The board's nomination committee reviewed and approved the proposal prior to the meeting [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-071 长江医药控股股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案并 增加临时提案的补充通知公告 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）于2025年6 月 27 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》，定于2025年7月14日（星期一）15:30以现场与网络相结合的方式召开公司 鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名，公司 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2025年7月3日 向公司提交了《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增 加临时提案的通知》，提名魏建先生作为独立董事候选人，提交公司2025年第三 次临时股东会审议。 调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的议案》、《关于 ...

Group 1 - The core point of the announcement is that Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. is adding a temporary proposal to its upcoming third extraordinary general meeting of shareholders, which includes the nomination of a new independent director candidate [1] - The controlling shareholder, Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., has nominated Mr. Wei Jian as the independent director candidate due to Mr. Yang Changsheng's withdrawal from the nomination [1] - Shengshi Fenghua holds 35,423,600 shares, representing 10.11% of the total share capital of the company, and is eligible to submit the temporary proposal [1][2] Group 2 - The board of directors confirms that the temporary proposal complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The temporary proposal will be submitted as the 2.03 proposal for the extraordinary general meeting of shareholders [1]

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏建作为长江医药控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长兴盛 世丰华商务有限公司提名为长江医药控股股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否， ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长兴盛世丰华商务有限公司现就提名魏建为长 江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药控股股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

独立董事》，并将《选举魏建先生担任公司独立董事》作为上述议案的子议案提 交股东会审议。公司董事会提名委员会已对魏建先生的任职资格发表了同意的审 查意见。公司独立董事候选人魏建先生为会计专业人士，尚未取得独立董事资格 证书，已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所审核，待深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东 会审议。 公司2025年第三次临时股东会将选举产生的6名非独立董事和3名独立董事， 任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-070 长江医药控股股份有限公司 关于调整公司第六届董事会部分独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）第五届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-069 长江医药控股股份有限公司 关于收到股东临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次增加临时提案的基本情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）控股股东 长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2025年7月3日向公司董 事会提交《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临 时提案的通知》，提请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于提名公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》。临时提案主要内容如下： 鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名,盛世 丰华提名魏建先生为独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 二、董事会意见 根据《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会 议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会 召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发 出股东会补充通知， ...