长江医药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邓远军，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，于 2024 年 6 月 11 日因个人原因提出辞职，后公司于 2024 年 10 月 28 日选任新独立董事后正式离任。在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、薪酬与考核等工 作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，在本人任 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 长江医药控股股份有限公司 本人孙照宏，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、 勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面， 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公 司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展， 为公司内部控制等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间公司共召开了 2 次董事会会议，共召开了 2 次 股东大会。本人按时亲自出席了各次会议，并现场出席了年度股东大会，没有缺 席或连续两次未亲自出席 ...

各位股东及股东代表： 本人兰霞，作为长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，于 2024 年 6 月 13 日因个人原因提出离职，后公司于 2024 年 10 月 28 日 选任新独立董事后我正式离任。在任职期间，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司 和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内部控制、选聘董事、高级 管理人员等工作提出了意见和建议。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 长江医药控股股份有限公司 一、出席会议情况 2024 年度，在本人任职期间公司共召开了 ...

特别提示：长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策 变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计 准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政 策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定对不属于单 项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业 务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-044 长江医药控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司釆 ...

长江医药控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，本着对全体股东负 责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2024 年共计召开了 8 次董事会 会议，会议决议及执行情况如下： 1、2024 年 1 月 30 日，召开第五届董事会第十四次会议，全体 8 名董事出席 会议，监事及高管人员列席了会议，会议审议通过了以下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | 3 | 关 ...

截至 2024 年 12 月 31 日，长药控股公司合并财务报表归属于母公司的净资产 -432,840,659.21 元，未分配利润-1,589,707,417.48 元，2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-627,961,728.50 元，公司经营净现金流量连续 3 年负数， 累计亏损数额巨大；公司近三年营业收入由 2022 年的 16.15 亿元，2023 年的 11.98 亿元下降到 2024 年的 1.12 亿元，下滑严重；大量债务逾期，部分债权人已提起诉 讼，导致大量银行账户被冻结、资产被查封。 一、2024 年度审计报告中与持续经营相关的重大不确定性的内容 长江医药控股股份有限公司 董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见涉及事项的 专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对长江医 药控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告进行了审计，并于 2025 年 4 月 17 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对审计意见涉及事项 说明如下： 公司将采取 ...

长江医药控股股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，长江医药控股 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事杜士明先生、孙照 宏先生、杨长生先生的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，与公司不存在重要的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 长江医药控 ...

长江医药控股股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、 2024 年度公司合并报表范围及审计情况 1、2024 年度公司合并报表范围 母公司：长江医药控股股份有限公司。 全资子公司10家：河北羿珩科技有限责任公司、江苏启澜激光科技有限公司、 江苏启澜进出口贸易有限公司、苏州羿优智能自动化装备有限公司、宁夏长药江 南医药全产业链有限公司、恩施明群健康医药产业科技有限公司、宁夏长药良生 制药有限公司、宁夏花沐良商贸有限公司、长药（寿光）健康产业有限公司、长 药（湖北）健康产业有限公司。 三、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 控股子公司13家：湖北长江星医药股份有限公司、湖北长江源制药有限公司、 湖北长江丰医药有限公司、湖北健泽大药房有限公司、湖北新峰制药有限公司、 湖北永瑞元医药有限公司、湖北花源健康产业有限公司、湖北明月和医药科技有 限公司、湖北长江星胶囊科技有限公司、湖北舒惠涛药业有限公司、湖北长江伟 创中药城有限公司、湖北安博制药有限公司、湖北安亿企业管理有限公司。 2、2024 年度公司合并报表审计情况 公司2024年度财务报表已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了带强调事 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2025-046 长江医药控股股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》已于 2025年4月17日经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，详细内容请见 2025年4月21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海 证券报》与巨潮资讯网的年报相关信息。 公司定于2025年5月8日（星期四）下午3:00-5:00，在全景网举行2024年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 "全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2025年4月18日 届时，公司董事长王波先生、独立董事杜士明先生、孙照宏先生、杨长生先 生、副总经理兼董事会秘书杨月晓先生、财务总监杨英环女士将出席本次说明会。 为充分尊重投资者、提升 ...

长江医药控股股份有限公司 2024 年监事会工作报告 2024 年，长江医药控股股份有限公司（"公司"）监事会依据《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，积极配合董事会及 管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和 董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报 告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体情况如下： （一）公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了 如下议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度监事会工作报告 | | 2 | 2023 年年度报告及摘要 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 2023 年度内部控制自我评价报告 | | 6 | 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 | | 7 | 2024 年第一季度报告 | | 8 | 监事会关于《董事 ...