增加临时提案的补充通知公告 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-071 长江医药控股股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会部分子议案并 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"长药控股"、"公司"）于2025年6 月 27 日 在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第三次临时股东会的通 知》，定于2025年7月14日（星期一）15:30以现场与网络相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东会。 鉴于杨长生先生因工作需要放弃第六届董事会独立董事候选人的提名，公司 控股股东长兴盛世丰华商务有限公司（以下简称"盛世丰华"）于2025年7月3日 向公司提交了《关于提请长江医药控股股份有限公司2025年第三次临时股东会增 加临时提案的通知》，提名魏建先生作为独立董事候选人，提交公司2025年第三 次临时股东会审议。 2025年7月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-068 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司第六届董事会部 分独立董事候选人的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 2、关于取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案的议 案。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于取消2025年第三次临时股 东会部分子议案并增加临时提案的补充通知公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于2025年7月3日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年7月3日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-067 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 原告十堰市盛世郧景股权投资合伙企业(有限合伙)与被告长江医药控股股 份有限公司、第三人湖北长江大药房连锁有限公司债权人代位权纠纷案，湖北省 十堰市中级人民法院于2025年4月11日立案。本案涉案金额154,890,260.10元， 预计不会对公司当期损益产生影响。 一、诉讼事项受理的基本情况 2025年6月30日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药 控股"）收到湖北省十堰市中级人民法院送达的民事起诉状。湖北省十堰市中级 人民法院所在地为湖北省十堰市张湾区浙江路66号。 十堰市盛世郧景股权投资合伙企业(有限合伙)债权人代位权纠纷案的诉讼 各方当事人如下： 被告：长江医药控股股份有限公司，法定代表人胡士会； 第三人：湖北长江大药房连锁有限公司，法定代表人阳勇。 二、有关本案的基本情况 原告与第三人等股权转让纠纷一案，北京市海淀区人民法院于2023年9月13 日作出的(2022 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-066 长江医药控股股份有限公司 关于预重整第一次临时债权人会议和长江星等七家子公司 实质合并重整案第一次债权人会议提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2025 年 1 月 20 日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"长药控股" ）收到湖北省十堰市中级人民法院（下称"十堰中院"）送达的《决定书》，十堰中院 决定对公司启动预重整，并指定上海市锦天城律师事务所担任公司预重整期间的临时管 理人。 2025 年 3 月 10 日，长药控股的子公司湖北长江星医药股份有限公司（下称"长江 星"）收到十堰中院送达的（2025）鄂 03 破申 9 号《民事裁定书》，裁定受理武汉世 纪白马系统工程有限公司对长江星的重整申请，并指定上海市锦天城律师事务所担任 长江星管理人（下称"长江星管理人"）。 2025 年 3 月 18 日，长江星管理人向十堰中院申请将长江星、湖北长江源制药有限 公司（以下简称"长江源"）、湖北长江丰医药有限公司（以下简称"长江丰"）、 湖北新峰制药有限公 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-063 长江医药控股股份有限公司 公司第六届董事候选人中，兼任公司高级管理人员的人数不超过董事总数的二 分之一。独立董事的人数不低于董事总数的三分之一。上述3名独立董事候选人任 职资格与独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与其他6名非独立董事候选人 一并提交公司2025年第三次临时股东会通过累积投票选举产生，任期自公司2025年 第三次临时股东会审议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）第五届董事会任 期将于2025年7月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、提名董事候选人事项 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司 于2025年6月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （ ...

长江医药控股股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关要求，结 合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行股票，向投资者募 集用于专项用途的资金。 第三条 募集资金投向必须符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等 法律法规的规定，以实现股东利益和公司利益最大化为目的。募集资金投向与投 资规模应与公司现有经营规模、管理能力相适应。 第四条 募集资金使用必须按照公司对外发布的募集资金投向项目和股东会、 董事会决议及审批程序使用，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果，做 到募集资金使用规范、公开、透明。 第五条 募集资金的使用应以合法、合规 ...

长江医药控股股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、以及《公司章程》等规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对股东和其他利益相关者的决策可能产生实质 性影响以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 公司应当确立自愿性信息披露原则，在不涉及敏感财务信息、商业 秘密的基础上，主动、及时地披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的 信息，包括公司发展战略、经营理念、公司与利益相关者的关系等方面。 第四条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股5%以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第五条 ...

长江医药控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证长江医药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据法律、法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一） 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二） 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、 直接或间接地控制公司的法人； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； 3、 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人； 4、 持有公司 5％以上股份的法人； 5、 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。 （三） 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了保证长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高信息披露质量，充分发挥独立 董事在信息披露方面的作用。根据中国证监会的有关要求及公司《公司章程》、 《信息披露管理制度》、《独立董事制度》等的有关规定，结合公司年度报告编 制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真的学习证券监管部门、深圳证券交易所关于年度报 告的要求，积极参加培训。 第四条 每会计年度结束后、审议年度报告董事会召开前，公司管理层应向 每位独立董事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的展情况。同时， 公司安排每位独立董事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有 当事人签字。 第九条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的 条件，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事 第五条 独立董事对公司拟聘请的会计师是否具有证券、期货相关业务资格、 以及为公司提供年报审 ...