长江医药控股股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为明确总经理的责任及权利，规范总经理的工作行为，保证总经理 依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其它有 关法律法规、公司章程的规定，结合长江医药控股股份有限公司（下称"公司"） 的发展战略，特制定《长江医药控股股份有限公司总经理工作细则》。 第二条 公司总经理由公司董事会按照规定的程序选拔和任免。董事会通过 本细则规范总经理的工作，使总经理的工作程序化、制度化。 第三条 总经理及其管理团队应严格按照本细则履行其运营和管理的职责。 第四条 总经理应具有业界公认的企业高级经营管理人员的素质及相关行业 经营的经历和专业知识。具体包括： （一）具有敬业诚信的基本职业素养和领导团队共同奋斗的个人魅力； （二）担任同等规模的企业（知名度、资产规模、人员、项目规模等）的总 经理或副总经理三年以上经历； （三）具有大学以上学历； （四）具有策划、制定、实施企业发展战略的能力和经历，并有良好的组织 和沟通能力； （五）对公司治理结构有充分的理解和把握，能够有效的执行董事会和股东 会的决议，并在董事会与管理层之间起到桥梁作用； （六）具体条件在每任总经 ...

长江医药控股股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证长江医药控股股份有限公司（以 下简称"公司"）关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全 体股东的利益，使公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，严格执行中国 证监会有关规范关联交易行为的规定，根据法律、法规、规范性文件和公司章程 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联人 （一） 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二） 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、 直接或间接地控制公司的法人； 2、由上述第 1 项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人； 3、 由本条第（三）款所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人； 4、 持有公司 5％以上股份的法人； 5、 中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。 （三） 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 1、 直接或间接持有公司 5％以上股份的自然人 ...

长江医药控股股份有限公司 股东会议事规则 （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 第一条 为维护长江医药控股股份有限公司(以下简称"公司")及股东的 合法权益，促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保证股东会依法规范行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及长江医 药控股股份有限公司章程(以下简称"公司章程")及其他法律、行政法规，制 定本规则。 （七）修改本章程； 第二条 根据《公司法》和公司章程，股东会是公司的权力机构。 第三条 股东会行使下列职权： （二）审议批准董事会报告； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准第四十七条规定的担保事项； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 资产30%的事项； （十一）审 ...

第一章 总则 第一条 为了规范长江医药控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会 议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《长江医药控股股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他法律、行政法规、部门规章和其他规范 性文件，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事会组织结构 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和 全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 长江医药控股股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。设董事长1名。 第四条 董事会办公室是董事会的常设机构，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务， 协助董事会行使职权。 第三章 董事会职权 第五条 根据《公司章程》规定，董事会行使以下职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...

第二条 本制度中的对外投资是指公司及控股子公司在境内外进行的以盈利 或保值、增值为目的的投资行为，包括发起投资、追加投资、收购兼并和合资合 作项目等；证券、金融衍生产品等金融资产；证券投资基金、股权投资基金、产 业投资基金等定向或公开发行的投资基金。 第三条 公司对外投资的具体方式： 第一章 总 则 第一条 为加强长江医药控股股份有限公司(以下称"公司"或"本公司") 对外投资的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保障公司资产 的保值、增值，依据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下称"《上市规则》")等有关法律、法规及 《长江医药控股股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的相关规定，并结 合公司具体情况制定《长江医药控股股份有限公司对外投资管理制度》(以下称 "本制度")。 长江医药控股股份有限公司 对外投资管理制度 (一)出资与其他经济组织或个人成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、 参股公司； (二)出资参股、收购兼并其他经济组织； (三)公开市场挂牌交易的证券、金融衍生产品等金融资产； (四)法律、法规及《公司章程》规定的其他 ...

长江医药控股股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高管人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以 上全体董事的提名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立 即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作，主任由提名委员会提名，并由董事会选举通过。 第七条 ...

长江医药控股股份有限公司 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 本管理规定所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第五条 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行上 述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。 第二章 一般原则 第六条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《长江医药控股股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，特制订本管理 规定 ...

长江医药控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交 易所"）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 第四条 《公司章程》、《上市规则》及其它规定不允许担任董事会秘书的人 员不得担任和兼任董事会秘书。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事 第 1 页 共 6 页 会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事 会秘书的人不得以双重身份作出。 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名杨 长生为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名孙 照宏为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...