Core Viewpoint - The announcement details the completion of the board of directors' re-election and the appointment of senior management and securities representatives at Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. [1] Group 1: Board of Directors - The sixth board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, with a term of three years starting from the date of election [1] - The board members meet the qualifications set by the Company Law of the People's Republic of China and other relevant regulations, with no history of penalties from the China Securities Regulatory Commission [1][2] - The independent directors have obtained the necessary qualifications, with one member committed to completing the required training [1] Group 2: Specialized Committees - The sixth board has established four specialized committees: Strategy Committee, Nomination Committee, Audit Committee, and Compensation and Assessment Committee [2] - The Audit Committee is chaired by Wei Jian, with members Du Shiming and Gao Yinghui [2] - The Nomination Committee is chaired by Sun Zhaohong, with members Du Shiming and Gu Ziguang [2] Group 3: Senior Management Appointments - The board has appointed senior management and securities representatives for a term of three years, starting from the first meeting of the sixth board [4] - The board secretary and securities representative have obtained the necessary qualifications from the Shenzhen Stock Exchange [5] - The appointed senior management members meet the qualifications required by the Company Law and have no disqualifying conditions [5] Group 4: Departures of Board Members - Yang Changsheng has stepped down from his position as an independent director and related committee roles, with no shares held in the company [6] - Three supervisors, Li Xian, Qin Ziyin, and Liu Tingting, have also left their positions, with no shares held and no unfulfilled commitments [6]

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 编号：2025-072 1、召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 长江医药控股股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 14 日 9:15-15:00。 4、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一） 5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号） 6、会议主持人：公司董事长王波先生。 7、会议出席 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年7月14日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025年7 月14日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次会 议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中翁浩先 生、赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表 决。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 表决结果：通过。 3、关于聘任公司总经理的议案 本议案已经公司 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二〇二五年七月 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师周凌雷、李爽现场见证公司于 2025 年 7 月 14 日召 开的 2025 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、 出席会议人员的资格和召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具 法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-073 长江医药控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月14日召开2025 年第三次临时股东会，审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、 2025年7月14日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委 员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘 书的议案》、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券 事务代表的议案》，公司董事会换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、 证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会成员组成情况 1、第六届董事会成员 公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，任期自2025年第 三次临时股东会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下： | 序号 | ...

Group 1 - The board of directors of Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. held its 27th meeting on July 3, 2025, via on-site and remote voting due to urgent circumstances [1][2] - All 9 participating directors voted in favor of the proposal, with no votes against or abstentions, resulting in the proposal being approved [1][2] - The proposal will be submitted for shareholder meeting review, with additional notifications regarding the cancellation of certain sub-proposals and the addition of new temporary proposals [2] Group 2 - The meeting was convened by Mr. Wang Bo, who provided explanations regarding the urgent nature of the meeting [1] - The procedures and methods for convening the meeting complied with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The board's nomination committee reviewed and approved the proposal prior to the meeting [1]

Group 1 - The company announced the cancellation of part of the agenda for the third extraordinary general meeting of shareholders scheduled for July 14, 2025, and added a temporary proposal to nominate Wei Jian as an independent director candidate [1][2] - The controlling shareholder, Shengshi Fenghua, holds 35,423,600 shares, accounting for 10.11% of the total share capital, and has submitted the temporary proposal in accordance with relevant regulations [2] - The meeting will be held in a hybrid format, combining on-site and online participation, with specific voting times outlined for both methods [3][4] Group 2 - The meeting will review several proposals, including the election of independent directors and amendments to the company's articles of association [5][9] - Shareholders can participate in the voting process through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system, with detailed procedures provided [10][12] - The company has established registration procedures for both corporate and individual shareholders to attend the meeting, including provisions for proxy voting [4][7]

Group 1 - The core point of the announcement is that Changjiang Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. is adding a temporary proposal to its upcoming third extraordinary general meeting of shareholders, which includes the nomination of a new independent director candidate [1] - The controlling shareholder, Shengshi Fenghua Business Co., Ltd., has nominated Mr. Wei Jian as the independent director candidate due to Mr. Yang Changsheng's withdrawal from the nomination [1] - Shengshi Fenghua holds 35,423,600 shares, representing 10.11% of the total share capital of the company, and is eligible to submit the temporary proposal [1][2] Group 2 - The board of directors confirms that the temporary proposal complies with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [1] - The temporary proposal will be submitted as the 2.03 proposal for the extraordinary general meeting of shareholders [1]

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人魏建作为长江医药控股股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长兴盛 世丰华商务有限公司提名为长江医药控股股份有限公司 （以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否， ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长兴盛世丰华商务有限公司现就提名魏建为长 江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药控股股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...