独立董事候选人声明与承诺 声明人杜士明作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 长江医药控股股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 ...

第二章 离职情形与生效条件 长江医药控股股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》 等有关法律、法规和规范性文件和《长江医药控股股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高 级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、 高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行 董事、高级管理人员职务。 第四条 董事高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。董事在任期届满前辞 任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告自送达董事会时生效。如因 该董事的辞任导致公司董事会 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-063 长江医药控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）第五届董事会任 期将于2025年7月11日届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定 按照相关法律程序进行董事会换届选举。 一、提名董事候选人事项 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司 于2025年6月25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换 届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）非独立董事候选人情况 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名王波先生、翁浩先生、 赵守军先生、高应会先生、顾紫光先生、韩庆凯先生为公司第六届董事会非独立董 事候选人。非独立董事候选人简历详见附件一。 （二）独立董事候选人情况 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名杜士明先生、孙照宏 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨长生作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明：_________ ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长江医药控股股份有限公司董事会现就提名杜 士明为长江医药控股股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为长江医药 控股股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过长江医药控股股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料（如有）。 √是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-064 长江医药控股股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（下称"公司"或"长药控股"）于2025年6月 25日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 现将具体事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会或者监事，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》将相应废止。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律、法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下： | 原《公司章程》条款 | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护长江医药控股股份有限 | 第一条 为维护长 ...

长江医药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙照宏作为长江医药控股股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人长江 医药控股股份有限公司董事会提名为长江医药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过长江医药控股股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √是 □ 否 ...

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：本次股东会的召集人为董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了 关于召开2025年第三次临时股东会的议案，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300391 证券简称：*ST长药 公告编号：2025-065 长江医药控股股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、本次股东会召开的基本情况 现场会议时间：2025年7月14日（星期一）下午15：30 网络投票时间：2025年7月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2025年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年7月14日9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他 ...

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公 告》。 证券代码：300391 证券简称：*ST 长药 公告编号：2025-062 长江医药控股股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开。因情况紧急，会议通知于2025 年6月23日以电子邮件方式送达，会议召集人王波先生在会议上进行了说明。本次 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中杜士明 先生、孙照宏先生、顾紫光先生、韩庆凯先生以通讯方式出席并表决。本次会议 召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东会审议。 2、 ...

截至2025年6月13日收盘，*ST长药（300391）报收于4.51元，较上周的4.36元上涨3.44%。本周，*ST长 药6月12日盘中最高价报4.72元。6月9日盘中最低价报4.38元。*ST长药当前最新总市值15.8亿元，在中 药板块市值排名67/68，在两市A股市值排名5075/5150。 截至目前，长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成。2025 年 5 月 6 日，上市公司与临时管理 人共同和产业投资人嘉道博文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分 别签署重整投资协议并公告。待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段。 目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定。重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的 出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定。四川嘉道博文生态科技有限公司 及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源， 后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展。目前产业投资人未向公司提出资 产注入的要求。 待公司重整计划执行完毕后入驻。 以上内容为证券之星 ...