证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-036 长江医药控股股份有限公司 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年6月1日 2024年5月31日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到董 事、副总经理、董事会秘书宁潞宏先生提交的书面《辞呈》。因个人原因，宁潞 宏先生辞去公司第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书职务，辞职后不在公 司及下属公司担任任何职务。截至本公告披露之日，宁潞宏先生未持有公司股票。 公司将按照相关法律法规尽快完成董事的补选。根据《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在公司董事会秘书空 缺期间，公司董事会指定副总经理杨月晓先生代为履行董事会秘书职责。公司将 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，宁潞宏先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范 运作及公司正常经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-035 长江医药控股股份有限公司 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控股"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的关于公司 2023 年年报有关事项的问询函（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号），公司就问询 事项进行了认真的自查，现将相关问询事项回复如下： 风险提示： 一、截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表归属于母公司的净资产 195,121,069.28 元，未分配利润-961,745,688.98 元，2023 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润-605,653,315.00 元，公司经营净现金流量连续 2 年负数， 公司累计亏损数额巨大。因此，年审会计师在公司 2023 年度审计报告（中审亚 太审字(2024)004933 号）中认为公司存在可能导致对公司持续经营能力产生重 大疑虑的重大不确定性。公司将聚焦子公司 ...

长江医药控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-033 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对 《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确、完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成问询函的回 复工作，及时履行相关信息披露义务。 公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准， 敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 特此公告。 长江医药控股股份有限公司董事会 2024年5月22日 1 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对长江医药控股股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号，以下简称"《年报问询 函》"），要求公司就《年报问询函》中的相关问题 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-034 长江医药控股股份有限公司 重大诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 被告4：罗明。 重要内容提示： 1、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告湖北长江伟创中药城有限 公司、湖北长江源制药有限公司、长江医药控股股份有限公司、罗明民间借贷纠 纷案，荆州市荆州区人民法院于2024年5月10日立案，2024年6月5日将开庭，案 号为（2024）鄂1003民初1694号。本案涉案的金额21,756,400元，涉及的60万元 预计将对公司当期损益产生影响。 2、原告十堰市郧胥工贸有限公司与被告湖北大上制药有限公司、湖北长江 星医药股份有限公司、罗明、张莉借款合同纠纷案，目前处于恢复执行阶段。2024 年5月21日，湖北省十堰市中级人民法院要求长江医药控股股份有限公司自收到 通知书后的十五日内向十堰市郧胥工贸有限公司履行对长江星到期债务5730万 元，不得向长江星清偿。本案涉案的金额40,260,000元，目前对公司损益暂时不 产生影响。 一、原告湖北省中鑫晟业建筑工程有限公司与被告 ...

湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二四年五月 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于长江医药控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：长江医药控股股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）接受长江医药控股股份有限公司（下称 "公司"）委托，指派本所律师宋浩、周凌雷现场见证公司于 2024 年 5 月 21 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民 共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称 "《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《长江医药控股股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的召集和 召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-033 长江医药控股股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 1 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 4、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二） 5、现场会议召开地点：公司会议室（十堰市郧阳经济开发区天马大道特 69 号） 6、会议主持人：公司代董事长韩庆 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 编号：2024-032 长江医药控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对长江医药控股股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 59 号，以下简称"《年报问询 函》"），要求公司就《年报问询函》中的相关问题做出书面说明，在 2024 年 5 月 15 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送湖北证监局上市公司监管处。 公司在收到《年报问询函》后高度重视，立刻组织相关部门及中介机构对 《年报问询函》所涉及的问题进行逐项落实。为保证回复内容的准确、完整， 经向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2024 年 5 月 22 日前完成问询函的回 复工作，及时履行相关信息披露义务。 公司信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的 ...

长江医药控股股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、诉讼事项受理的基本情况 2024年5月7日，长江医药控股股份有限公司（以下简称"公司"、"长药控 股"）收到湖北省江陵县人民法院执行裁定书(2024)鄂1024执异13号。湖北省江 陵县人民法院所在地为江陵县郝穴镇荆江路174号。诉讼各方当事人如下： 申请人：中甄住工建设科技（湖北）有限公司，法定代表人周海峰； 被执行人：湖北安博制药有限公司，法定代表人张兰；罗明； 被申请人：长江医药控股股份有限公司，法定代表人罗明。 二、有关本案的基本情况 （一）案件调解情况 申请人中甄住工建设科技（湖北）有限公司与被申请人湖北安博制药有限公 司、罗明、通号建设集团有限公司湖北分公司工程合同纠纷案于2024年1月8日强 制执行。执行过程中，中甄住工建设科技（湖北）有限公司申请要求追加长江医 药控股股份有限公司为本案的被执行人，湖北省江陵县人民法院于2024年3月7日 立案。2024年4月3 ...

1.报告期末，你公司关联方湖北长江大药房连锁有限公 司（以下简称"长江大药房"）和罗明对你公司非经营性资 金占用本息余额 1.80 亿元，占公司最近一期经审计归母净 资产的 92.08%，上述事项为年审会计师出具带强调事项段的 无保留意见的审计报告的主要原因。 相关公告显示，2024 年 4 月 28 日，你公司、长江大药 房、罗明及十堰市昊炜生物科技发展有限公司（以下简称"昊 炜生物"）签署了《债权债务转让及资金占用清偿协议》，协 议约定，昊炜生物将对公司享有的 1.80 亿元债权转让给罗 明和长江大药房，同时公司将公司对湖北长江星医药股份有 限公司（以下简称"长江星"）享有的 1.80 亿元债权转让 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对长江医药控股股份有限公司的年报 问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 59 号 长江医药控股股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 给罗明和长江大药房，罗明和长江大药房以其受让的债权用 以解决其对上市公司及长江星的占用资金事宜。抵消完成后， 公司将不需要向昊炜生物偿还 1.80 亿元借款，转由罗明和 长江大药房向昊炜生物偿 ...

证券代码：300391 证券简称：长药控股 公告编号：2024-026 长江医药控股股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用自查及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 二、整改措施 1、持续完善公司治理，定期检查公司与关联方非经营性资金往来情况，杜绝公司 对关联方不规范使用资金的情况发生。 1 2、公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全内部控 制制度，完善内控管理体系，规范内控运行程序，提高公司风险防范能力，保护公司资 产安全。 3、完善公司内部审计部门的职能，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况 的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度，加大重点领域和关键环节监督检查力度， 及时发现内部控制缺陷，及时整改降低公司经营风险，促进公司规范运作和健康可持续发 展。为防止公司不规范使用资金的情况发生，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资 金往来的情况，对疑似资金往来事项，及时向公司董事会审计委员会汇报，督促公司严格 履行相关审批程序。 4、组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习领会《公司法》《证券法》《 ...