深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于<2025 年限制性股票激励计划 （草案）>及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，公司对 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予激励对象名单进行内部公 示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查 并发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公司于 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 11 日通过在公司内部张贴形式公示 了激励对象的姓名和职务，时限不少于 10 日。公示期间公司员工可向公司董事 会薪酬与考核委员会反馈意见。截至 2025 ...

Group 1 - The company held its second board meeting of the sixth session on July 1, 2025, with all seven directors present, and the meeting complied with relevant regulations [1] - The board approved a stock incentive plan aimed at enhancing the benefit-sharing mechanism among shareholders, the company, and employees, thereby improving employee motivation and the company's sustainable development capacity [1][2] - The compensation and assessment committee reviewed the incentive plan prior to the board meeting, with two members voting in favor and one member abstaining due to conflict of interest [2][3] Group 2 - The incentive plan requires approval from the company's second extraordinary general meeting of shareholders scheduled for July 18, 2025 [5] - The board is authorized to determine the grant date of the incentive plan and make necessary adjustments to the number and price of restricted stocks in case of capital changes [4][5] - The board will manage the implementation of the incentive plan, including signing agreements with incentive recipients and confirming the fulfillment of vesting conditions [4][5]

Group 1 - The core point of the article is the legal opinion regarding Shenzhen Jintuo Automation Equipment Co., Ltd.'s 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming its compliance with relevant laws and regulations [1][2][29] - The company is a legally established and effectively existing listed company, having been listed on the Shenzhen Stock Exchange since October 10, 2014 [6][8] - The company has fulfilled the necessary legal procedures for the implementation of the incentive plan, including board approvals and compliance with disclosure requirements [25][28] Group 2 - The main purpose of the incentive plan is to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent while aligning the interests of shareholders, the company, and employees [9] - The incentive plan targets a maximum of 53 individuals, including directors, senior management, and other core employees, excluding independent directors [10][27] - The plan proposes to grant up to 2.725 million shares of restricted stock, accounting for approximately 1.12% of the company's total share capital [11] Group 3 - The grant price for the restricted stock is set at 8.56 yuan per share, which is not lower than the par value and meets the required pricing criteria [16][17] - The vesting conditions for the restricted stock include performance targets based on net profit growth rates over the years 2025 to 2027, with specific percentage targets for each year [22][23] - The plan includes provisions for the adjustment of stock grants and the handling of disputes between the company and the incentive recipients [24] Group 4 - The company has committed not to provide financial assistance to the incentive recipients, ensuring that their participation is funded through self-raised capital [28] - The legal opinion concludes that the incentive plan does not harm the interests of the company or its shareholders and complies with all relevant legal and regulatory requirements [29][31]

公司简称：劲拓股份 股票代码：300400 $$\mathbf{\tilde{\epsilon}}\mathbf{\tilde{M}}$$ 是否存在该 序号 事项 事项（是/否/ 备注 不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 见或者无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制是否被注册会计师出具否 定意见或者无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内是否出现过未按法律法规、公司章程、公 开承诺进行利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实 前述人员成为激励对象的必要性、合理性 是否最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选 是否最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施 是否具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情 形 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总 数累计是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的 20% 激励对象为董事 ...

证券简称：劲拓股份 证券代码：300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年七月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自 动化设备股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过 272.50 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%。其中，首次授予 218.00 万 ...

| | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 | | | | | 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | 是 | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符合 | | | | | 上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的 | | | | | 比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | | 总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激励 | | | | | 计划权益总额的比例；所有在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | | 标的股票总数累计是否超过公司股本总额的20%及其计算方法的 | | | | | 说明 | | | | | （4）除 ...

证券简称：劲拓股份 证券代码：300400 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年七月 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳市劲拓自动 化设备股份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予不超过 272.50 万股限制性股票，约占本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%。其中，首次授予 21 ...

广东崇立律师事务所 关于 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 World F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F, Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划的 法律意见书 （2025）崇立法意第 031 号 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计划出具本法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为持续推进长期 激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，有效结合股东利益、公司利益和员工利 益，在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等的原则，拟定 2025 年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司章程》《2025 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，并结合实际情况，拟定《2025 年限制性股票激励计划考核管 理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 确保本激励计划的顺利实施，完善长效激励与约束机制，促进公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法执行，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 约束效果。 激励 ...

一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 4、会议召开时间： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-033 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议决定于 2025 年 7 月 18 日（星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使 ...