深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《深圳市劲拓自动化设备股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）相关事项进行核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：1、 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审 计报告；2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告；3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 公开承诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定的不得实行股权激励的；5、中国 证监会认定的其他情形。公司具备实施本激励计划的主体资格。 二、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-032 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 次会议于 2025 年 7 月 1 日上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在深 圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产业 园）研发中心 13 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 6 月 27 日以通讯方 式送达全体董事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中余盛丽女士、何鹏先生、周路明先生以通讯表 决的方式出席会议。公司全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）> ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-031 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 本次解除质押股份的原质押情况，详见公司于 2024 年 7 月 29 日披露的《关 于控股股东部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2024-044）。 二、股东股份累计质押基本情况 | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 目前累计 | 目前质押 | 目前质押 | | | | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押股份 | 股份占其 | 股份占公 | 已质押股份 | 占已质押股 | 未质押股份 | 占未质押股 | | 名称 | （股） | 比例 | ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东 吴限先生所持公司部分股份解除质押登记的有关文件，现将具体情况公告如下： 一、本次部分股份解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | | 质押起始日 | | 质押解除日 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | | | 吴限 | 是 | 5,900,000 | 7.40% | 2.43% | 2023 | 年 | 12 | 2025 | 年 6 | 深圳市高新投小 | | | | | | | 月 | 27 | 日 | 月 4 | 日 | 额贷款有限公司 | | 吴限 | 是 | 9,850,000 | 12.35% | 4.06% | 2024 | 年 | 6 | 2025 | 年 6 | 深圳市高新投小 | | ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-028 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》； 经与会全体董事审议与表决，第六届董事会董事一致推举吴思远先生为公司 第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》； 1 根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司内部控制的相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，公司董事会设立了审计、战略、提名、薪酬与考 核共四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员；审计委员会的成 员为不在公司担任高级管理人员的董事（董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员），主任委员为会计专业人士；战略委员会主任委员由董事长担任。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-029 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会、职工代表大会，选举产生第六届董事会董 事成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举第六届董事会董事长、 专门委员会委员，聘任高级管理人员。公司董事会的换届选举已完成，现将具体 情况公告如下： 一、第六届董事会及专门委员会组成情况 1、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由以下 7 名董事组成，任期为 2025 年第一次临时股东会 选举通过之日起三年： 非独立董事：吴思远先生（董事长）、朱玺先生、丁盛军先生 职工代表董事：谢光辉先生 独立董事：余盛丽女士、周路明先生、何鹏先生 公司第六届董事会成员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》规定的公司董 ...

广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年六月 深圳市福田区竹子林紫竹六道路敦煌大厦 1 栋 11 层 电话:0755-82947600 电子邮箱:jd@jdlawyer.pro 广东竞德律师事务所 法律意见书 广东竞德律师事务所 关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 广东竞德律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市劲拓自动化设备股份 有限公司（以下简称"劲拓股份"或"公司"）的委托，指派律师贾正新、李飒 （以下简称"本所律师"）列席劲拓股份 2025 年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"或"本次会议"）。 本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而 使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）及《深圳市劲拓自动化设备股份 ...

董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定，以及董事会换届选举相关工作需 要，为更好地完善治理层监督机制、持续提升公司治理水平，于 2025 年 6 月 5 日召开职工代表大会，选举谢光辉先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历 见本公告附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满 之日止。 谢光辉当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员中担任高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过董事总数的二分之一，符合相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-027 2025 年 6 月 5 日 1 附件： 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2 职工代表董事简历 谢光辉：男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-026 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、会议主持人：董事长吴思远先生。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 5、会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-024 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于延期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东会将延期召开，会议召开日由原定的 2025 年 6 月 4 日（星期 三）延期至 2025 年 6 月 5 日（星期四）。原股东会股权登记日、会议地点、会议 召开方式、会议登记方式、审议事项等均保持不变。 一、原股东会的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间： （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 5 日（星期四）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 5 日上午 9:15 至下 ...