独立董事提名人声明与承诺（余盛丽） 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会现就提名余盛丽为深圳市劲 拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-020 独立董事候选人余盛丽、周路明已取得独立董事资格证书，其中，余盛丽 系会计专业人士；独立董事候选人何鹏目前尚未取得独立董事资格证书，但已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议 后，股东会方可进行表决。 1 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会换届选举事宜尚需公司股 东会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。为保证董事会正 常运作，在股东会选举产生第六届董事会前，公司第五届董事会董事仍按有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事会 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 5 月 19 ...

4、会议召开时间： 证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-022 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议决定于 2025 年 6 月 4 日（星期三）召开 2025 年第一次临时股东会，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》等规定。 （1）现场及视频会议时间：2025 年 6 月 4 日（星期三）下午 14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-019 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 十三次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式 在深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电 产业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通 讯方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王爱武先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，其中王爱武先生以通讯表决的方式出席会议。本 次监事会的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议逐项审议了全部议案，并形成如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》； 公司根据《公司法（2023 年修订）》及中国证监会 ...

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2025-018 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在 深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田北路 8 号劲拓高新技术中心（劲拓光电产 业园）研发中心 15 楼第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 5 月 18 日以通讯 方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴思远先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中毛一静女士、彭俊彪先生、林挺宇先 生、余盛丽女士以通讯表决的方式出席会议。全部监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 1 本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对 外 担 保 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为更好 地完善内部控制制度体系、维护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为、有 效控制公司对外担保风险，保障公司健康稳定地发展，根据法律法规、规范性文 件、《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属公司，"下属公司"指公司全资子公司、 控股子公司和公司拥有实际控制权的其他下属公司。 第三条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。公司分支 机构不得对外担保，公司下属公司未履行本制度规定批准程序的，不得对外提供 担保。 第四条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 被担保方的资格 第五条 公司不为自然人提供担保。公司可以为具有独立法人资格且具有下 列条件之一的单位担保： （一）公司所属全资或控股的子公司、孙公司； （二）公司为促进主营业务发展、战略规划落地，经审查不涉及不得为其提 供担保的情形，且与公司不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2025年5月19日 第六届董事会独立董事候选人关千参加独立董事培训并取得独 立董事资格证书的承诺函 经深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司" )第五届董事会 第三十次会议决议， 本人何鹏被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。 截至公司第五届董事会第三十次会议决议公告之日， 本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 有鉴千此， 为更好地履行独立董事职责， 本人承诺如下：将积极报名参加 深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训， 并承诺取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 1 特此承诺！ r 承诺人：L丿7乙 了 之乡> ...

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）为了加强对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资 金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市劲拓自 动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定， 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本 制度第三条规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方 式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度也适用于公司下属公司（即全资或控股的各级子公司、孙公司）的 对外投资行为。公司下属子公司对外投资的，需根据本制度确定的决策权限经 批准后，再由该下属公司依其内部决策程序批准后实施 ...

第一章 总 则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 为加强董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与公司有关的证券期货违法犯罪 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和 认同的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了 解和认同； 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 投 资 者 关 系 管 理 制 度 第一章 总则 第一条 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为加强 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增进投资者对本 公司的了解和认同，更好地传播公司投资价值，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （二）形成尊重和保护投资者的企业文化； （三）促进公司诚信自律、规范运作； （四）提高公司透明度，促进公司治理水平不断提升； （五）实现公司价值和投资者利益最大化。 第四条 投资者关系管理的基本原则 ...