二、2023 年度独立董事履职情况 2023 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 付磊，1951 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学 位。首都经济贸易大学会计学教授、博士研究生 导师。曾任首都经济贸易大学会计 学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任航天长征化学工程股份有限公司独立董事。 ...

募集资金使用管理制度 北京九强生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京九强生物技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资 金使用的规范、公开和透明。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司应当审慎选择商业 ...

您可使用手机_"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.w.mgf.gov.cn）"进行 您可使用手机_"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:津24R7W.XM 北京九强生物技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 内部控制自我评价报告 | 1-12 | 目 录 g 关会计师事务所(特殊普通合伙) n CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制鉴证报告 立信中联专审字[2024]D-0109号 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的北京九强生物技术股份有限公司(以下简称九 强生物)管理层编制的2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 九强生物管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保 持其有效性,并确保后附的九强生物《2023年度内部控制自我评价报告》 ...

北京九强生物技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 北京九强生物技术股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求， 结合北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《北京九强 生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"内部控制自我 评价报告"）。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表意见如下： 2024 年 3 月 29 日 公司已按照企业内部控制规范的规定，建立健全内部控制体系，使内部控制活 动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点建立了较为完善的 法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理保证经营管理合法合规、 资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略， 维护了公司及全体股东的利益。《北京九强生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制 自我评价 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于全资子公司完成第一类医疗器械备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日 | 序号 | 产品名称 | 备案号 | | 备案日期 | 备案证 | 分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 有效期 | | | | | BCL2（18q21）基因断 | | | | | | 在常规染色基础上进行原位 | | 1 | 裂探针试剂（荧光原 | 闽榕械备 | 20240017 | 2024.3.18 | 长期 | Ⅰ | 杂交染色，为医师提供诊断 | | | 位杂交法） | | | | | | 的辅助信息。 | | | YWHAE（17p13）基因 | | | | | | 在常规染色基础上进行原位 | | ...

北京九强生物技术股份有限公司 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-010 债券代码：123150 债券简称：九强转债 一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，公司第一大股东中国医药投资有限公司持有公司股 份 97,854,687 股，占公司总股本比例为 16.63%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康 发展，维护广大投资者利益，公司第一大股东承诺：自本承诺之日起未来 6 个月内（2024 年 3 月 15 日至 2024 年 9 月 14 日），不以任何方式减持所持 有的公司股份。在上述承诺期间，因公司送红股、资本公积金转增股本、配 股、增发等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持承诺。 三、承诺监督情况 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》 《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。 关于第一大股东承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-009 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购股 份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式实施回购股份合计 2,253,100 股，占公司目前总股本的 0.3829%，最高成 交价为 19.00 元/股，最低成交价为 16.10 元/股，成交总金额为人民币 40,041,006.00 元（不含交易费用），本次回购符合公司回购方案及相关法 律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段 均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七 条、第十八条、第十九条的相关规定。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 分别于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第三十五次（临时）会议 和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举杨建平先生为公司独 立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 22 日分别在巨潮资讯网披露的 《第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2023-086）、 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2023-108）。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日，杨建平先生尚未 取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，杨建平先生已书 面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with projected PE ratios of 23, 17, and 14 for the years 2023 to 2025 respectively [2][13]. Core Insights - The company is optimistic about the advancement of its new strategic development plan and the continuous empowerment from China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) [2]. - The acquisition of a 25.21% stake in Xiamen Longjin Biotechnology Co., Ltd. by the company's wholly-owned subsidiary, Mai Xin Biological, is seen as a significant step towards strengthening its pathology segment and building a platform-type enterprise [11][12]. - Longjin Biotechnology focuses on tumor molecular pathology diagnostics, with a strong product lineup and expected high revenue growth over the next five years [12][18]. Summary by Sections Investment Overview - The company plans to invest 32 million yuan to subscribe to an increase in registered capital of 6 million yuan for Longjin Biotechnology, which values the company at approximately 94.93 million yuan pre-investment [11][18]. - Longjin Biotechnology has committed to achieving revenue targets of 5 million, 8 million, and 12 million yuan for the years 2024 to 2026, with a cumulative target of 25 million yuan over three years [18]. Financial Projections - The projected net profits for the company are 522 million yuan, 673 million yuan, and 834 million yuan for the years 2023, 2024, and 2025 respectively [2][28]. - The company expects a steady increase in revenue, with a growth rate of 20.11% anticipated for 2025 [28]. Market Position - The current stock price is 20.01 yuan, with a market capitalization of approximately 11.775 billion yuan [3][20]. - The company has a total share capital of 588 million shares, with a recent trading range between 16.00 and 24.80 yuan [20].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, expecting a relative increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6 to 12 months [7]. Core Views - The company has acquired Longjin Biotechnology, a leading enterprise in the FISH sector, which is expected to enhance its overall competitiveness [4]. - The acquisition is anticipated to create synergies between the two companies, leveraging existing customer resources and brand advantages to achieve significant revenue growth in the coming years [11]. - The report forecasts continued high growth in the company's pathology and blood coagulation businesses, with traditional biochemical sectors maintaining a leading position [11]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 1,511 million yuan in 2022 to 2,099 million yuan in 2024, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 20% [6]. - Net profit is expected to increase from 389 million yuan in 2022 to 609 million yuan in 2024, with a notable growth rate of 31% in 2023 [11]. - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.66 yuan in 2022 to 1.03 yuan in 2024, indicating a strong upward trend [11]. Investment Highlights - The report emphasizes the strategic importance of the acquisition of Longjin Biotechnology, which is expected to significantly contribute to the company's revenue and overall performance [11]. - The company is positioned to benefit from the high demand in the pathology diagnostics market, with a comprehensive product pipeline and established market presence [11]. - The anticipated revenue growth from Longjin Biotechnology is expected to enhance the company's financial performance and market position [11].