北京九强生物技术股份有限公司 第六条 信息内部报告工作的负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会秘书 负责公司重大信息的管理及对外信息披露的具体协调工作，包括公司应披露的定期报 告和临时报告。 第七条 报告义务人(一般知情人除外)为重大信息内部报告第一责任人，负有敦 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、规章及公司章程的要求，结合本公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种的交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股 东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人 ...

北京九强生物技术股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营， 以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此 基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值充分反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应 当立足提升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 1 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强 公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司 整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维 护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法 ...

北京九强生物技术股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京九强生物技术股份有限公司（以下简"公司"）对子公 司的管理控制，规范子公司内部运作机制，促进子公司规范运作和健康发展，维 护公司和投资者的合法利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及《北京九强生物技术股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司持股比例超过 50%，或持股比例虽未达到 50%但能够决定其董事 会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公 司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险 能力。 （一）公司按 ...

| 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 公告编号：2025-098 | | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | 北京九强生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日 召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 4.原《公司章程》中个别用词造句变化，如相关条款中所述"制订" 相应修订为"制定"、"或"相应修订为"或者"等，以及标点符号变化 等，若相关条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容； | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-094 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司")第五届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日以书面及 电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的 必要信息。本次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 出席会议的监事应到 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席姜韬先生 主持，张威亚、包楠监事出席了会议。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司<2025 年第三 季度报告>的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2025 年 第三季度报告 ...

北京九强生物技术股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300406 | 证券简称：九强生物 | 公告编号：2025-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123150 | 债券简称：九强转债 | | 一、董事会会议召开情况 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 10 月 22 日以电子邮 件及书面方式发出。本次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场会议方式在北京 市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 5 层公司会议室召开。由公司董事长邹左 军主持，公司副董事长王永利，董事刘希、罗爱平、孙小林、王小亚、陈永 宏、杨建平、叶军出席了会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： 1、审 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-096 债券代码：123150 债券简称：九强转债 （三）本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。 （四）公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规 北京九强生物技术股份有限公司 关于2025年第二次中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）分配比例：每 10 股派发现金 2.00 元人民币（含税），2025 年 三季度，不进行资本公积转增股本，不送红股。 （二）本次中期利润分配方案，拟以未来实施利润分配方案时股权登 记日的股份总数减去公司回购专用证券账户不参与分配的股份为基数，股 权登记日将在后续发布的权益分派实施公告中具体明确。 因公司发行的可转换公司债券（债券简称：九强转债、债券代码： 123150）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总 股本由于可转债转股等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记 日的总股本为基数，按照"分配比例不变"的原则（即向全体股东每 10 股 派发现金红利 ...

| | | 北京九强生物技术股份有限公司 关于全资子公司增持厦门龙进生物科技有限公司股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"九强生物"） 的全资子公司福州迈新生物技术开发有限公司（以下简称"迈新生物"）拟以自 有资金 3,529.80 万元收购厦门龙进生物科技有限公司（以下简称"龙进生物"或 "标的公司"）22.27%股权（对应注册资本 530.00 万元）。本次增持不涉及公 司合并报表范围变更。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议及第五届董事会独 立董事第六次专门会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。 相关风险提示：（1）本次交易相关协议尚未正式签署，后续需通过市场 监督管理部门登记备案等手续，具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。（2） 本次交易事项符合公司战略布局，但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等 因素影响， ...

北京九强生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-095 债券代码：123150 债券简称：九强转债 2025 年第三季度报告 北京九强生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 北京九强生物技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（ ...

九强生物公告，第三季度营收为3.43亿元，同比下降17.39%；净利润为9722.7万元，同比下降20.96%。 前三季度营收为10.12亿元，同比下降18.24%；净利润为2.72亿元，同比下降27.03%。 ...