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九强生物(300406) - 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
2025-03-28 14:24
证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2025-021 债券代码:123150 债券简称:九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1081 号) 同意注册,公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张,发行价格为每张面值 100 元人民币,按面值发行,募集资金 共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起 在深圳证券交易所挂牌交易,债券代码"123150",债券简称"九强转债", 转股期自可转债发行结束之日(2022 年 7 月 6 日)满六个月后的第一个交易 日(2023 年 1 月 6 日)起至可转债到期日(2028 年 6 月 29 日)止。截至 2025 年 3 月 16 日,上述可转债累计转股数量为 1,025,470 股,其中 1,025,310 股已完成注册资本变更,详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo ...
九强生物(300406) - 2024年度内部控制自我评价报告
2025-03-28 14:24
2024 年度内部控制自我评价的报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合北京九强生物技术股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故 ...
九强生物(300406) - 2024年度财务决算报告
2025-03-28 14:24
2024 年度财务决算报告 2024年公司营业收入较2023年有所下降,主要受集采等政策影响。2024 年公司实现营业收入1,658,931,975.39元,比上年度下降4.75%;利润总额 620,689,059.36元,比上年度增长4.57%;总资产达5,574,965,162.35元,比上 年末增长7.71%;归属于上市公司股东的所有者权益合计4,138,374,136.02元, 比上年末增长11.11%;归属于上市公司股东的净利润 532,635,347.43元,比 上年度增长1.70%。 二、2024年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析 (一)资产情况分析 1、公司主要资产构成情况如下: 1 北京九强生物技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计的截止2024年12月31日 的财务状况和2024年度的经营成果和现金流量,结合北京九强生物技术股份有 限公司(以下简称"公司")实际运营中的具体情况,现将公司2024年度财务决 算的相关情况报告如下: | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- ...
九强生物(300406) - 2024年度监事会工作报告
2025-03-28 14:24
2024 年度监事会工作报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年,北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,认真履行法律、法规 赋予的各项职责,围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了 公司权益及股东权益。现将 2024 年监事会工作报告如下: 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内,共召开 7 次监事会。监事会成员列席了公司 2024 年度历次股东大会 和董事会会议,认真审阅了会议的每一项议案和决议,同时对会议的审议程序进行了 监督,并对决议的贯彻执行进行了监督,全力保证公司治理规范运作。具体情况如下: | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站 查询索引 | 内容 | 会议决议刊 登的信息披 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 露日期 | | | | | 一、审议通过《关于公司<2023 年度监 | | | | | | 事会工作 ...
九强生物(300406) - 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告
2025-03-28 14:24
关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 北京九强生物技术股份有限公司 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 通过查验国药集团财务有限公司(以下简称"国药财务公司") 《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料,并审阅了国药财 务公司截至2024年财务报告以及风险指标等必要信息,对国药财务公 司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、国药财务公司基本情况 国药财务公司成立于2012年2月,是经原中国银行业监督管理委 员会批准成立的非银行金融机构。 企业名称:国药集团财务有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路20号 法定代表人:杨珊华 金融许可证机构编码:L0145H211000001 统一社会信用代码:9111000071783212X7 目前国药财务公司注册资本金为人民币220,000万元,股权结构 根据现代公司治理结构要求,按照"三会分设、三权分开、有效 制约、协调发展"的原则设立股东会、董事会、监事会和经营监督反 馈系统互相制衡的原则设置公司组织结构。董事会下设战略管理委员 会、风险控制委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。 如下表所示: | 序号 | 股东名称 | ...
九强生物(300406) - 关于会计政策变更的公告
2025-03-28 14:24
证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2025-025 债券代码:123150 债券简称:九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据中华人民共和 国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 18 号》(财 会〔2024〕24 号)(以下简称"解释第 18 号")的相关要求,变更有关会 计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要 求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定,无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计 政策变更的具体情况如下: 一、 会计政策变更概述 特此公告。 2024 年 12 月 06 日,财政部发布了解释第 18 号,该解释"关于浮动收 费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项 履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之 ...
九强生物(300406) - 关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告
2025-03-28 14:24
证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2025-018 债券代码:123150 债券简称:九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月28日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于追认2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》,现将追认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易情况披露如下: 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、鉴于中国医药投资有限公司(以下简称"国药投资")持有公 司 17.66%股份,为公司第一大股东;中国医药集团有限公司(以下简 称"国药集团")持有国药投资 100.00%股权,同时控股国药控股股份 有限公司(以下简称"国药控股"),即国药控股与公司股东国药投资 属受同一主体国药集团控制的关联企业。因公司及子公司预计 2025 年 将与国药控股及其下属子公司发 ...
九强生物(300406) - 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-03-28 14:24
证券代码:300406 证券简称:九强生物 公告编号:2025-019 债券代码:123150 债券简称:九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司") 根据相关法律 法规及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定,参考国内 同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平,结合公司的实际 经营运行情况制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。并于 2025年3月28日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次 会议,分别审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》《关于公 司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025年度监事薪酬方 案的议案》。具体情况如下: 一、 本方案适用对象 2025年1月1日—2025年12月31日。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 (1)非独立董事: 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报 酬,其薪酬由工资、 ...
九强生物(300406) - 2024年年度财务报告
2025-03-28 14:24
北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 03 月 1 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | 立信中联审字[2025] D-0410 号 | | 注册会计师姓名 | 李春华、曹宇辰 | 审计报告正文 北京九强生物技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京九强生物技术股份有限公司(以下简称九强生物)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了九强生物 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司 ...