2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委住通 道县社教 ...

北京九强生物技术股份有限公司 Beijing Strong Biotechnologies, Inc. 章 程 二零二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内本 人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 叶军，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西 安电子科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994 年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监； ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 杨建平，1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月- 2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任 北京中海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.9000 | 2.22 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 6.03 | 11.61 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.74 | 4.06 | 16.75 | 3.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.59 | 17.42 | -4.76 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 5.33 | 5.24 | 1.72 | 3.89 | | 净资产收益率(%) | 13.64 | 14.93 | -8.64 | 12.66 | 前十大流通股东累计持有： 21834.05万股，累计占流通股比： 51.45%，较上期变化： -19.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | ...

北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-013 公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年 03 月 1 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）行业竞争加剧风险 体外诊断市场与各地区的人口总数、医疗保障水平、医疗技术及服务水 平等因素密切相关。居民自我健康意识的加强以及体外检测技术的持续演进 是驱动体外诊断市场的主要因素。随着中国社会向老龄化发展、人均医疗保 健支出及人均可支配收入增加、诊断技 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-021 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号） 同意注册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金 共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123150"，债券简称"九强转债"， 转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第一个交易 日（2023 年 1 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 29 日）止。截至 2025 年 3 月 16 日，上述可转债累计转股数量为 1,025,470 股，其中 1,025,310 股已完成注册资本变更，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo ...

2024 年度监事会工作报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行法律、法规 赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了 公司权益及股东权益。现将 2024 年监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，共召开 7 次监事会。监事会成员列席了公司 2024 年度历次股东大会 和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了 监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站 查询索引 | 内容 | 会议决议刊 登的信息披 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 露日期 | | | | | 一、审议通过《关于公司<2023 年度监 | | | | | | 事会工作 ...

因公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易其金额 应当按照累计计算的原则，上述两笔授信额度累计已超过董事会授予董事长 的审批权限，故一并提交公司第五届董事会第十四次会议审议通过。 以上申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审 批结果，授信事项涉及签订具体的授信（借款）合同或担保合同或涉及关联 交易等，公司将根据具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的 审批权限履行相应审批程序后实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》。 1.公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2024-094）。根据战略发展规划及生产经营需求，拟向招 商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度， 授信额度期限为 1 年，授信期内，授信额度均可循环使用。该交易在公司董 事会决策权限 ...