北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 北京市中尊律师事务所 BEIJING ZHONGZUN LAW FIRM 北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 709 邮编：100033 电话(Tel)：010－68013837 传真(Fax)：010－68013837 转 666 北京市中尊律师事务所 关于北京九强生物技术股份有限公司 第五期限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 中尊法意[2025]第 031 号 致：北京九强生物技术股份有限公司 根据北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"九强生物"） 与北京市中尊律师事务所（以下简称"本所"） 签订的《专项法律服务协议》 的约定，本所律师作为公司第五期股权激励计划（以下简称"激励计划"或"本 次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，就九强生物本次激励计划回购注销部 分限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《北京九强生物技术股份有限公司第 五期限制性股票激励计划（草案修订 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委住通 道县社教 ...

北京九强生物技术股份有限公司 Beijing Strong Biotechnologies, Inc. 章 程 二零二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内本 人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 叶军，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西 安电子科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994 年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监； ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 杨建平，1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月- 2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任 北京中海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.9000 | 2.22 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 6.03 | 11.61 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.74 | 4.06 | 16.75 | 3.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.59 | 17.42 | -4.76 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 5.33 | 5.24 | 1.72 | 3.89 | | 净资产收益率(%) | 13.64 | 14.93 | -8.64 | 12.66 | 前十大流通股东累计持有： 21834.05万股，累计占流通股比： 51.45%，较上期变化： -19.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | ...

北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-013 公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主 管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2025 年 03 月 1 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）行业竞争加剧风险 体外诊断市场与各地区的人口总数、医疗保障水平、医疗技术及服务水 平等因素密切相关。居民自我健康意识的加强以及体外检测技术的持续演进 是驱动体外诊断市场的主要因素。随着中国社会向老龄化发展、人均医疗保 健支出及人均可支配收入增加、诊断技 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-021 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九强生物技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1081 号） 同意注册，公司于 2022 年 6 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 11,390,000 张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金 共计人民币 1,139,000,000.00 元。可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起 在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123150"，债券简称"九强转债"， 转股期自可转债发行结束之日（2022 年 7 月 6 日）满六个月后的第一个交易 日（2023 年 1 月 6 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 29 日）止。截至 2025 年 3 月 16 日，上述可转债累计转股数量为 1,025,470 股，其中 1,025,310 股已完成注册资本变更，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo ...

2024 年度监事会工作报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行法律、法规 赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了 公司权益及股东权益。现将 2024 年监事会工作报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，共召开 7 次监事会。监事会成员列席了公司 2024 年度历次股东大会 和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了 监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站 查询索引 | 内容 | 会议决议刊 登的信息披 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 露日期 | | | | | 一、审议通过《关于公司<2023 年度监 | | | | | | 事会工作 ...