北京九强生物技术股份有限公司 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司。公司董事会应当按照法律法规及 规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对 待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司审计委员会的监督，尊重职工代表大会的意见或 者建议。 第二章 董事会的组成与职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公 司管理体制，明晰董事会的经营管理权限，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、 规范性文件及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定《北京九强生物技术股份有 限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 （二）持 ...

北京九强生物技术股份有限公司 风险管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的风 险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高公司的风险防范能力，促进公司 持续稳健运行，提高经营管理水平，根据上市公司法律、法规等规定和要求，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属的全资、控股子公司。 第三条 本制度中所称风险是指未来的不确定性对公司实现经营目标的影 响，具体分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险等。 第四条 风险管理是指公司围绕战略目标和经营目标，通过在日常经营管理 的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化，建 立健全风险管理体系，为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法。 第五条 风险管理总体目标 （一）确保将风险控制在与经营目标相适应并可承受的范围内； （二）确保公司内外部实现真实、可靠的信息沟通； （三）确保遵守有关法律法规； （四）确保公司有关规章制度和为实现经营目标而采取重大措施的贯彻执行， 保障经营管理的有效性，提高经营活动的效率和效果，降低实现经营目标的不确 定性； （五）建立针对各 ...

北京九强生物技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京九强生物技术股份有限公司(以下简称"公司")治理结构, 规范公司内部运作,确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行职责,根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监（以下合称"经 理人员"）。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，财 务总监一名，可设常务副总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司除董事会秘书以外 的其他高级管理人员,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理等高级管理人员,但公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 以上职位每届任期三年，可以连聘连任。总经理对董事会负责。 第五条 总经理任职应当具备下列条件： ...

北京九强生物技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平性，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理（2025年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京 九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京九强生 物技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部为公司内幕信息的 监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 董事会秘书及证券部统一负责公司作为上市公司对监管机构、新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公 ...

北京九强生物技术股份有限公司 内控制度体系管理制度 第一章 总则 （四）稳定性与适应性相结合原则。在保持内控制度相对稳定地 发挥效力的同时，也须根据外部环境的变化和管理理念的更新，及时 调整内控制度，使之不断满足公司的发展要求。 第一条 为规范北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内控制度的制定、发布、废止、执行、监督和评价等程序，建 立"精简、高效、实用、科学"的内控制度管理体系，根据相关法律 法规、财政部等五部委印发的《企业内部控制基本规范》、《企业内 部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及上级监管规定， 结合《北京九强生物技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"内控制度"是指公司根据企业内部控制基 本规范及配套指引和上级监管规定，结合公司经营管理需要，制定的 公司章程、制度、办法、细则、指引、手册等各类文件，是公司制度 文件的总称。 第三条 本制度适用于公司内控制度管理，全资、控股（实际控 制）子公司参照执行。 第四条 公司内控制度体系管理的目标是保障公司内控制度管理 过程的有序化、规范化和标准化，防范公司经营风险。 第 ...

北京九强生物技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京九强 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和 ...

北京九强生物技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了增强公司年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 进一步提高公司信息披露质量，强化信息披露相关人员的责任意识，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《北京九强 生物技术股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错是指年度财务报告存在重大会计差错、其他年报 信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形。 具体包括以下情形： （一） 年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二） 会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规 定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告 的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三） 其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 2 号— ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当按照本制度的规定进行存储、使用和管理，做到资 金使用的规范、公开和透明。 北京九强生物技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、 规范性文件及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的， 公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策 和相关法律法规，践 ...

北京九强生物技术股份有限公司 Beijing Strong Biotechnologies, Inc. 章 程 二零二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 26 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 36 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | ...

北京九强生物技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法 规、规范性文件及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票的交易价格 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"）时，根据法律、法规、规范性文件的 规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记，并在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息。 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值 判断和投资决策 ...