2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内本 人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制 度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了 解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别 是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 叶军，1967 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 7 月毕业于西 安电子科技大学；1990 年 8 月-1992 年 6 月供职于电子部六所，任助理工程师；1992 年 7 月-1994 年 4 月供职于电脑资源屋电子有限公司，任销售总监； ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)内严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着 独立、客观、公正的原则，秉持勤勉尽责的精神，认真履行独立董事的各项职责。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 陈永宏，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高级会计师、中国注 册会计师、全国会计领军人才。1984 年 7 月至 1991 年 12 月任湖南省审计厅投资审 计处任科员、副主任科员、主任科员；1992 年 1 月至 1992 年 12 月任湖南省委住通 道县社教 ...

2024 年度独立董事述职报告 北京九强生物技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内本人任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、 独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维 护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、公司独立董事基本情况 杨建平，1955 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。2008 年 10 月- 2020 年 10 月任北京中海联行投资顾问有限公司董事长；2010 年 5 月-2020 年 5 月任 北京中海锐智科技有限公司董事长；2014 年 10 月-2020 年 ...

北京九强生物技术股份有限公司 Beijing Strong Biotechnologies, Inc. 章 程 二零二五年三月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | 第一节 董事 25 | | | | 第二节 董事会 29 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 37 | | | | 第二节 监事会 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.9200 | 0.9000 | 2.22 | 0.6700 | | 每股净资产（元） | 6.73 | 6.03 | 11.61 | 5.25 | | 每股公积金(元) | 0.65 | 0.68 | -4.41 | 0.67 | | 每股未分配利润(元) | 4.74 | 4.06 | 16.75 | 3.32 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.59 | 17.42 | -4.76 | 15.11 | | 净利润(亿元) | 5.33 | 5.24 | 1.72 | 3.89 | | 净资产收益率(%) | 13.64 | 14.93 | -8.64 | 12.66 | 前十大流通股东累计持有： 21834.05万股，累计占流通股比： 51.45%，较上期变化： -19.82万股。 | 名称 持有数量(万股) | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,658,931,975.39, a decrease of 4.75% compared to ¥1,741,626,675.37 in 2023[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥532,635,347.43, representing a 1.70% increase from ¥523,742,821.32 in 2023[31]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.92, up 2.22% from ¥0.90 in 2023[31]. - The total assets at the end of 2024 reached ¥5,574,965,162.35, an increase of 7.71% from ¥5,175,748,806.32 at the end of 2023[31]. - The cash flow from operating activities for 2024 was ¥614,011,929.26, a 4.94% increase from ¥585,093,494.47 in 2023[31]. - The weighted average return on equity for 2024 was 13.64%, down from 14.93% in 2023[31]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥520,559,533.95, a 1.93% increase from ¥510,697,738.26 in 2023[31]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4 per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[16]. Market Trends and Growth Drivers - The company recognizes the impact of aging population and rising healthcare spending as key drivers for growth in the IVD market[5]. - The in-vitro diagnostics (IVD) market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of over 5% from 2020 to 2027, indicating strong future demand[44]. - By 2030, China's IVD market size is expected to reach 288.15 billion RMB, capturing 33.2% of the global market share, positioning it as the largest consumer of IVD products[46]. - The demand for IVD products is increasing due to aging population and rising chronic disease rates, driving growth in the healthcare sector[46]. Product Development and Innovation - The company emphasizes the importance of R&D for maintaining and expanding its competitive edge, with new product development typically taking 1-2 years to complete[11]. - The company is committed to increasing R&D investment and improving communication with end customers to meet market demands effectively[12]. - The company has established a diverse and high-quality in vitro diagnostic testing platform, including systems for pathology, biochemistry, hemostasis, luminescence, blood typing, POCT, and liquid biopsy[51]. - The company is focused on expanding its molecular diagnostics and pathology AI platforms, indicating a strategic move towards advanced diagnostic technologies[67]. - The company is actively working on quality control products, such as the Carbon dioxide quality control product, to ensure the accuracy of its diagnostic kits[12]. Regulatory and Competitive Landscape - The company is adapting to regulatory risks by closely monitoring industry policies and adjusting operational strategies accordingly[10]. - The company faces intensified competition in the IVD market, necessitating a strategic shift towards becoming a platform enterprise and enhancing product line through new product development[8]. - The domestic IVD market is experiencing pressure from price reductions of 50-80% due to centralized procurement, which is reshaping the competitive landscape[47]. - The company faces significant market entry barriers due to regulatory requirements for production and operational licenses, as well as product registration processes[49]. Sales and Marketing Strategies - The company aims to enhance its sales network and academic marketing to improve product coverage and brand recognition[8]. - The company employs a dual sales model, primarily direct sales complemented by distributors, to enhance market coverage and reduce marketing costs[61]. - The company has developed a comprehensive marketing network and after-sales service system, requiring significant capital investment to compete with established international diagnostic firms[49]. Clinical Trials and Product Registrations - The company is currently conducting clinical trials for multiple diagnostic kits, including the Gastrin 17 assay kit and the Heparin-binding protein assay kit, both of which are in normal progress[7][8]. - The company has registered several new products, including the Immunoglobulin A assay kit and the C-reactive protein assay kit, which are currently undergoing clinical evaluation[9][10]. - The company is focusing on the development of various assay kits for quantitative measurement of proteins in human serum and plasma, with several products in the pipeline[11][12]. - The company has initiated clinical trials for the Matrix metalloproteinase-3 assay kit and the Mycophenolic acid assay kit, both of which are progressing normally[14][15]. Quality Control and Compliance - The company emphasizes quality control in procurement, ensuring that suppliers meet stringent standards to maintain product quality and reliability[56]. - The company has a well-defined strategy for managing accounts receivable and credit policies, ensuring financial stability and minimizing risks associated with distributor relationships[65]. - The company is committed to maintaining high standards in clinical diagnostics, as evidenced by its ongoing product development and regulatory compliance efforts[36][46]. Strategic Focus and Future Outlook - The company is committed to expanding its market presence through the introduction of innovative diagnostic solutions and technologies[17][20]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities through the development of innovative products and potential acquisitions in the healthcare industry[66][67][68][69][76][77][78][79]. - The overall strategy includes a focus on improving product offerings and enhancing customer satisfaction through advanced diagnostic solutions[66][67][68][69][76][77][78][79]. - The company is focused on enhancing its competitive edge through the development of advanced diagnostic solutions, which are expected to meet the evolving needs of healthcare providers[98][99].

因公司在连续十二个月内发生的与上述交易标的相关的同类交易其金额 应当按照累计计算的原则，上述两笔授信额度累计已超过董事会授予董事长 的审批权限，故一并提交公司第五届董事会第十四次会议审议通过。 以上申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议，如根据银行最终审 批结果，授信事项涉及签订具体的授信（借款）合同或担保合同或涉及关联 交易等，公司将根据具体情况，按照《公司章程》或相关法律、法规规定的 审批权限履行相应审批程序后实施。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司（以下简称"九强生物"或"公司"） 于 2025 年 3 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》。 1.公司于 2024 年 11 月 19 日披露了《关于向银行申请综合授信额度的公 告》（公告编号：2024-094）。根据战略发展规划及生产经营需求，拟向招 商银行股份有限公司北京分行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度， 授信额度期限为 1 年，授信期内，授信额度均可循环使用。该交易在公司董 事会决策权限 ...

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2025-024 债券代码：123150 债券简称：九强转债 北京九强生物技术股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025年4月15日（星期二）15：00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对 投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京九强生物技术股份有限公司(以下简称 "公司")2024年年度报告及 摘要已经本公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详情请见2025年3月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年年度报告》 及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情 ...