潮州三环（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄斯颖 作为潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人潮州三环（集团）股份有限公司董事会提 名为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过潮州三环（集团）股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

潮州三环（集团）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人潮州三环（集团）股份有限公司董事会现就提名黄斯颖为潮州三环 （集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为潮州三环（集团）股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过潮州三环（集团）股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-53 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 七次会议的通知已于 2025 年 12 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2025 年 12 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于豁免第十一届董事会第十七次会议通知时限的议案》。 由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第十一届董事会第十七 次会议的通知时限。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于选举独立非执行董事候选人的议案》。 公司拟发行境外股票（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下 ...

三环集团12月3日公告，截至2025年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司A股股份5,133,800股，占公司当前总股本的0.2679%，最高成交价为35.70元/股， 最低成交价为 32.05元/股，成交总金额为人民币175,423,107.80元（不含交易费用）。 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：潮州三环（集团）股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受潮州三环（集团）股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现行法律、法 规和规范性文件（以下简称"中国法律、法规"，为本法律意见书之目的，"中 国"不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾）以及《潮州三环（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见 书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的 规定以及表决结果 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-51 潮州三环（集团）股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 截至 2025 年 11 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司 A 股股份 5,133,800 股，占公司当前总股本的 0.2679%，最高成交 价 为 35.70 元 / 股 ， 最 低 成 交 价 为 32.05 元 / 股 ， 成 交 总 金 额 为 人 民 币 175,423,107.80 元（不含交易费用）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均符合 公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 2 亿元的自有资金或 自筹资金，以集中竞 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2025-52 潮州三环（集团）股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月3日14:30。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长李钢先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有 关规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共806人，代表的股份总数 1,208,188,288股，占公司有表决权股份总数的63.2108%。（截至本次股东大会的 股权登记日，公司总股本为1,916,497,371股，其中公司回购专用证券账户中的股 份数量为5,133,800股，该回购 ...

证券日报网讯 12月3日，三环集团（300408）在互动平台回答投资者提问时表示，公司的车载用高容量 MLCC目前已通过车规体系认证，部分规格已开始导入汽车供应链。 ...

证券日报网讯 12月3日，三环集团（300408）在互动平台回答投资者提问时表示，元器件产品价格随市 场供需情况等因素波动，公司将结合市场情况、生产成本等多因素确定产品价格。 ...

Core Viewpoint - The company has established a long-term partnership with Bloom Energy and is a major supplier of fuel cell membrane sheets [2] Company Summary - The company is identified as a key supplier for Bloom Energy, indicating a significant role in the fuel cell technology sector [2] - The collaboration with Bloom Energy suggests potential growth opportunities in the renewable energy market [2]