证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-09 潮州三环（集团）股份有限公司 关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）编制 了募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税） 人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 ...

评估及履行监督职责情况报告 潮州三环（集团）股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，现将潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务 所"）创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和会计师事务所具有 A 股证券相关 业务审计资质以及 H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和会计师事务所首席合伙人为谭小青先生，截至 2025 年 12 月 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-10 潮州三环（集团）股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计 师事务所的议案》，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和会计师事务所"）作为公司 2026 年度的审计机构，提供报表 审计、净资产验证及其它相关的咨询服务，聘期 1 年，并提请股东会授权公司管 理层与信永中和会计师事务所商定年度审计费用。本事项尚需提交公司股东会审 议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境 和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 255 家。 2、投资者保护能力 信永中和会计师事务所已按照有关 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-13 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议，决定于 2026 年 4 月 20 日以现场投票和网 络投票的方式召开公司 2025 年度股东会。现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （1）现场会议时间：2026 年 4 月 20 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-05 潮州三环（集团）股份有限公司 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十 八次会议的通知已于 2026 年 3 月 16 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董 事。本次会议于 2026 年 3 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董 事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。 本次会议经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》。 内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。 ...

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2026-08 潮州三环（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 5,133,800 股后 的股本 1,911,363,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含 税）。2025 年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。 一、审议程序 公司于 2026 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东 会审议。 二、利润分配方案的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,916,497,371 股剔除回购专用账户中已回购股份 5,133,800 股后的股本 1,911,3 ...

潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2026GZAA3B0078 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）2025 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三环集团董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（ ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 潮州三环（集团） 股份有限公司 2025 年度 审计报告 审计报告 XYZH/2026GZAA3B0079 潮州三环（集团）股份有限公司 潮州三环（集团）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称三环集团）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

1 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民 币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事务所(特殊 普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZC10468 号）。 二、募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | | 拟投入募集资金 | 截至 2025 12 31 | 年 | 月 | 日已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | 累计投入金额（万元） | | | | | 1 | 高容量系 ...

中国银河证券股份有限公司 关于潮州三环（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的 核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"三环集团"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对三环集团 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况事项进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3291 号）同意，公司向 20 名特定 对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元， 募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税 ...