浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、发表事前认可意见 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： | | | 一、独立董事的基本情况 董事 姓名 本报告 期应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯 方式参 加董事 会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 本年应参 加股东大 会次数 出席股 东大会 次数 朱建 5 1 4 0 0 否 2 2 （一） 出席董事会及列席股东大会情况 本人朱建，1970 年生，硕士学历，正高级会计师、注册资产评估师、注册税 务师。曾任钱江水利开发股份有限公司财务总监兼董事会秘书；现任浙江众鑫环 保科技集团股份有限公司财务总监及本公司独立董事。 报告 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-022 关于续聘 2024 年度公司审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开四届十四次董事会会议及四届十三次监事会会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司审计机构的议案》，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构及内控审 计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 ...

天健审〔2024〕3551 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 浙江金盾风机股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江金盾风机股份有限公司（以下简称金盾股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金盾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金盾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 金盾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

经核查独立董事朱建、徐伟民、李宗吾的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江金盾风机股份有限公司董事会 浙江金盾风机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规要求，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱建、徐伟民、李宗吾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十三日 ...

本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任 职期间（2023 年 1 月—2023 年 6 月）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱欣，1963 年生，硕士学历；曾任浙江财经学院法学副教授、浙江省委 办公厅秘书、浙江六和律师事务所合伙人；现任浙江浙经律师事务所高级合伙人、 专职律师、杭州仲裁委员会仲裁员及本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人积极参加了公司 2023 年度召开的各次董事会，忠实履行了独立董事的 各项职责，认真审议提交董事会的各项议案，以审慎的态度行使相应表决权。2023 年度公司董事 ...

1、浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）（证券代码：300411， 证券简称：金盾股份）股票价格近期涨幅较大，于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 4 月 18 日连续两个交易日收盘价格涨幅累计偏离 39.90%，根据《深圳证券交易所 交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 2、飞行汽车涵道风扇目前尚处于研发阶段，尚未应用，公司特别提醒投资 者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-012 浙江金盾风机股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 3、截至 2024 年 4 月 18 日，公司的静态市盈率为 441.86。根据中证指数有 限公司的最新数据显示，公司静态市盈率水平高于公司所属证监会行业 C34 通 用设备制造业的平均市盈率 26.17。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性 决策，审慎投资。 4、业绩情况：公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变 化。根据公司披露的《2023 年三季度 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-011 浙江金盾风机股份有限公司 截至本公告披露日，周纯及其一致行动人周建灿（已去世）合计登记持有公 司 36,165,584 股股份（其中周建灿因司法诉讼抵偿给俞娟的 9,394,184 股尚未 办理过户登记手续），占公司总股本的 8.90%。本次拍卖的 12,105,000 股股份 流拍，占公司总股本的 2.98%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于周纯所持部分股份进入司法拍卖程序的公告》（公告编号：2024-009）， 公司股东周纯登记持有的公司 12,105,000 股股份于 2024 年 4 月 13 日 10 时至 2024 年 4 月 14 日 10 时止（延时除外）在"淘宝网"（www.taobao.com）进行公开 拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，本场拍卖流拍。 本次司法拍卖流拍不会对公司的正常生产经营活 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-009 浙江金盾风机股份有限公司 关于周纯所持部分股份进入司法拍卖程序的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次被拍卖的股份为周纯所持公司 1210.50 万股股份，占其持有公司股份的 58.76%，占公司总股本的 2.98%。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过淘宝网司法拍卖 网络平台查询，上海市浦东新区人民法院于 2024 年 4 月 13 日 10 时至 2024 年 4 月 14 日 10 时止（延时除外）在"淘宝网"（www.taobao.com）进行公开拍卖周 纯登记持有的公司 12,105,000 股股份。现将有关情况公告如下： 一、本次股份被拍卖的基本情况 （一）本次股份被拍卖的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次拍卖股 | 占其所持股 | 占公司 | 是否为限售 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 或第一大股东及 | 份数量 | ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-010 浙江金盾风机股份有限公司 关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业 （有限合伙）的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、进展情况 公司近日收到基金管理人通知，合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成 私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》，备案信息如下： 1、基金名称：海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙） 2、管理人名称：上海融玺创业投资管理有限公司 3、托管人名称：杭州银行股份有限公司 4、备案编码：SAJR08 一、对外投资概述 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金 1,000 万元， 认缴由上海融玺创业投资管理有限公司（以下简称"上海融玺"）作为基金管理 人发起设立的海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "合伙 企业"）的合伙份额。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在巨潮资讯网上披 露的《关于参与投资海宁擎领创业投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公 告编号：2024-002）。 5、备案日期： ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-008 浙江金盾风机股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称公司或上市公司）于 2024 年 3 月 29 日 收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江金盾风机股份有限公 司的关注函》（创业板关注函[2024]第 59 号，以下简称《关注函》）。公司高度 重视来函事项，现按相关要求回复如下： 如无特殊说明，对于本回复中相关表格中的数字，如明细数加总与合计数存在 细微差异，系尾差原因造成。 1.你公司 2023 年三季报显示，前三季度归属于上市公司股东的净利润（以下 简称"净利润"）2,183.30 万元，同比下降 39.14%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后净利润"）1,459.27 万元，同比下降 53.90%。请你公司结合经营情况、市场情况，分析说明你公司前三季度净利润、扣 非后净利润同比大幅下降的原因，以及相关因素的影响是否具有持续性，如是，请 具体说明 ...