浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 董事 姓名 本报告 期应参 加董事 会次数 现场出 席董事 会次数 以通讯 方式参 加董事 会次数 委托出 席董事 会次数 缺席董 事会次 数 是否连续两 次未亲自参 加董事会会 议 本年应参 加股东大 会次数 出席股 东大会 次数 徐伟民 5 1 4 0 0 否 2 2 （一）出席董事会及列席股东大会情况 | | | 关于预计 2023 年度日常关联交易 | 同意 | | --- | --- | --- | --- | | 第四届董事会第 | 2023 年 4 月 26 日 | | | | 九次会议 | | 关于续聘 2023 年度公司 ...

浙江金盾风机股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估及审计委员 会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司对会计师事务所2023年度履职情况评 估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如下： 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 及公司2023年年报工作安排，天健会计师事务所对公司2023年度财务报表的有效性 进行了审计，出具了审计报告，对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报 告、同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项审计说明。 经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。天 健会计师事务所认为，公司编 ...

2023 年度，公司监事会本着对股东和公司负责的原则，严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司 董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进 行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告 如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司一共召开 4 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独 立、透明。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 年 4 月 26 日 | 1、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 3、审议通过《关于公司监事 2022 年薪酬考核的议案》 | | | ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-026 浙江金盾风机股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年度，浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 因日常生产经营需要，日常关联交易预计金额为 650 万元（不含税金额，下同）， 实际发生金额为 274.04 万元，其中向关联方浙江诺盾消防股份有限公司（曾用 名浙江金盾消防装备有限公司，以下简称"诺盾消防"）采购消防仪器、设施等 60.45 万元，向诺盾消防采购固定资产 213.59 万元。 2024 年度，公司及子公司因业务发展及日常生产经营需要，日常关联交易 预计总金额为 650 万元。其中，预计向关联方采购商品 200 万元，其他日常关联 交易 450 万元。 2、日常关联交易审议程序 （1）公司于 2024 年 4 月 23 日召开四届十四次董事会会议、四届十三次监 事会会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事 ...

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面 检查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发 生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-018 浙江金盾风机股份有限公司 关于 2023 年年度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的各 类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2 ...

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-024 关于 2024 年第一季度计提信用减值准备及 资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司 截止 2024 年 3 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类应收款 项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面检 查和减值测试，判断可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司需对可能发生 减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产范围和总金额 公司对合并报表范围内截至 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的各类 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行全 面清查和减值测试后，计提 2024 年第一季度各项信 ...

浙江金盾风机股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制 度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会" ）审核同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预审计 委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； 为进一步规范浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥81,932,976.10, representing a 15.86% increase compared to ¥70,720,126.01 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥8,591,541.24, an increase of 18.21% from ¥7,267,894.16 year-on-year[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0211, up 16.57% from ¥0.0181 in the same period last year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥81,932,976.10, an increase of 15.5% compared to ¥70,720,126.01 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥7,770,137.75, compared to ¥7,502,582.26 in the previous period, reflecting a growth of 3.6%[21] - The company reported a total profit of ¥7,741,999.80, an increase from ¥7,497,377.56 in the previous period, marking a growth of 3.3%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly to -¥45,902,328.30, a decline of 1,245.89% compared to ¥4,005,822.84 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at -¥45,902,328.30, a significant decline from a positive cash flow of ¥4,005,822.84 in the previous period[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -¥12,882,229.13, compared to -¥6,674,923.18 in the previous period, indicating increased investment activity[24] - The company experienced a 92.99% decrease in net cash flow from investing activities, totaling -¥620.73 million due to increased cash payments for fixed assets[10] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,447,889,286.78, down 3.66% from ¥1,502,903,379.10 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased to CNY 1,076,901,257.76 from CNY 1,139,421,605.81, reflecting a decline of approximately 5.5%[17] - The total liabilities decreased to CNY 479,690,580.12 from CNY 545,061,276.91, indicating a reduction of about 12%[18] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 135,969,608.90 from CNY 198,572,004.61, representing a decline of about 31.5%[17] - Accounts receivable decreased to CNY 446,405,818.54 from CNY 458,554,548.48, a reduction of approximately 2.6%[17] - Inventory increased to CNY 389,329,362.51 from CNY 378,571,722.92, reflecting an increase of about 2.2%[17] - The total non-current assets increased to CNY 370,988,029.02 from CNY 363,481,773.29, indicating a growth of approximately 2%[18] - The company's equity attributable to shareholders increased by 1.20% to ¥940,151,345.48 from ¥928,973,337.52 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 940,151,345.48 from CNY 928,973,337.52, showing a growth of approximately 1.3%[19] - The short-term borrowings slightly decreased to CNY 9,838,842.16 from CNY 10,003,812.65, a reduction of about 1.6%[18] Expenses - Total operating costs increased to ¥80,032,945.97, up 18.2% from ¥67,646,288.27 in the previous period[20] - Sales expenses increased by 134.38% to ¥247.67 million, driven by higher business expansion costs[10] - The company experienced a significant increase in sales expenses, which rose to ¥4,319,811.67 from ¥1,843,086.84, reflecting increased marketing efforts[20] - Research and development expenses for the current period were ¥3,727,287.10, up from ¥3,221,615.02, indicating a focus on innovation[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,032[12] - The company reported a net loss of CNY 1,425,971,473.90 in retained earnings, slightly improved from a loss of CNY 1,434,563,015.14[19] Non-recurring Items - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥2,891,189.91, primarily from government subsidies and asset disposal gains[7]

证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2024-025 浙江金盾风机股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"金盾股份投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理：王淼根先生，董事、副总 经理兼董事会秘书：管美丽女士，财务总监：何鹏程先生，独立董事：朱建先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 浙江金盾风机股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十五日 浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5 月17日（星期五）下午15:00至17:00时在"金盾股份投资者关系"小程序举行2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆"金盾股份投资者关系"小 ...

浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江金盾风机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年浙江金盾风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业收入 4.86 亿，较上年增加 0.59 亿，主要系本期通 风系统产品较上年同期增加 5,705.66 万元。 （1）公司持续加强应收账款催款力度，成立了应收账款专项小组，相比上 年同期，应收账款总体回款金额保持稳定，但由于上年同期回款金额中长账龄应 收账款占比较高，因此上年同期因冲回的信用减值损失较多，同时由于本期收入 增长导致应收账款有所增加，综合导致信用减值损失较上期增加 4,858.13 万元； （2） ...