浙江迦南科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 1 | | 第三章 | 提名、选举、聘任 3 | | 第四章 | 职权 5 | | 第五章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为充分发挥浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，保护中小股东及利益相关 者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公 司规范运作指引》"）等有关规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 1 | | 第三章 | 董事会会议提案与通知 | 3 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 | 5 | | 第五章 | 附则 | 9 | 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成和职权 目 录 第三条 董事会由 9 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经2025年8月21日公司第六届董事会第八次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 2 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 3 | | 第四章 | 内幕信息流转及备案程序 3 | | 第五章 | 内幕信息的保密与责任 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会秘书组织实施。董事会 应当保证公司内幕信息知情人档案真实、准确和完整；董事会秘书负责办理公司 内 ...

浙江迦南科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 8 月 21 日公司第六届董事会第八次会议审议通过） （一）董事会要求时； （二）总裁认为必要时； （三）有重要经营事项必须立即决定时； （四）有突发性事件发生时。 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总裁办公会议 1 | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职责 2 | | 第四章 | 附则 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总裁、副总裁及其 他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高级管理人员 能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-039 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承 销商国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定 对象，发行了人民币普通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币 7.59 元，共计募集资金总额为人民币 27,000.00 万元，扣除券商承销费用 600.00 万元 (含税)后，主承销商国投证券于 202 ...

特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 21 日 1 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-036 300412 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-042 300412 浙江迦南科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 21 日 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 一、关于非独立董事辞任的情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独 立董事周真道先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，周真道先生申请辞去 公司第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。周真道先生的 辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会 之日起生效。 二、关于选举职工代表董事的相关情况 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司 于 2025 年 8 月 21 日召开职工代表大会会议，会议选举周真道先生为公司第六届 董事会职工代表董事（简历见附件），任期与公司第六届董事会任期一致。 周真道先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的 资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会成员数量仍为 9 名，其中 ...

浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及规范性文件的最 新修订和更新情况，对《公司章程》相关条款修改，其中公司拟调整三会结构， 将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，新设职工董事。 公司于 2025 年 8 月 21 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会 议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章 程》部分条款进行修订，具体内容如下： 1、统一将原《公司章程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"； 2、统一将原《公司章程》中的"监事会"、"监事"删除或根据具体情况 表述修改为"审计委员会"或"审计委员会成员"等； 3、统一将原《公司章程》中的"股份的种类"、"同一种类股份"表述修 改为"股份的类别"、"同一类别股份"； 4、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1-3 项描述修订及其他不影响条 款含义的无实质性修订/非实质性调整（包括对条款序号、章节标题及标点符号 的调整），因不涉及实质性变更且修订范围较广，不逐条列示。 | 序 号 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-043 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2025 年半年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2025 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于 谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减 值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司 2025 年半年度转回各项减值准备共计 4,964,334.73 元（"负数"表示计 提，"正数" ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-040 浙江迦南科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监 事会暨修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订。 第六届监事会原任期自 2024 年 7 月 23 日至 2027 年 7 月 22 日。监事会取消 后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉 ...