浙江迦南科技股份有限公司 年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 年报信息披露的基本准则 | 1 | | 第三章 | 年报披露的内容 | 2 | | 第四章 | 年报审核程序 | 2 | | 第五章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第六条 年报应当记载以下内容： 第七条 公司预计全年度经营业绩或者财务状况将出现发生大幅变动的，应 当及时进行业绩预告。 第一条 为完善浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制， 加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事、 审计委员会在信息披露方面的监督作用，维护审计的独立性，公司根据中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的有关要求，以 及《浙江迦南科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等的有关规 定，特制定本制度。 第二章 年报信息披露的基本准则 第二条 公司的董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证年报披露信息的真实、准确、 ...

浙江迦南科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为了进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在年度报告编制和披露 中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规，并 结合《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特 制定本工作制度。 第二条 独立董事应在年报的编制和披露过程中，依法履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 在年度报告编制期间，独立董事需要及时听取公司管理层和财务 总监关于公司本年度生产经营、规范运作及财务方面的情况和重大事项进展情 况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司指定董事会秘书负责协调独立董事与会计师事务所以及公司 管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。 第十一条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法 规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、 ...

第三条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 公司业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产的子公司，包括：（一）独资设立的全资子公司； （二）公司直接或间接控股在50%以上的子公司；（三）公司为第一大股东或 实际控制的子公司。公司所属分公司等分支机构，须遵守本制度的相关规定。 浙江迦南科技股份有限公司 子公司管理制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 | | 2 | | 第三章 | 财务管理 | | 2 | | 第四章 | 经营决策管理 | | 3 | | 第五章 | 信息管理 | | 3 | | 第六章 | 检查与考核 | | 4 | | 第七章 | 附 则 | | 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司、控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公司健康 发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人 ...

浙江迦南科技股份有限公司 （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 目的和遵循原则 | 2 | | 第三章 | 责任人和从职人员素质要求 | 2 | | 第四章 | 接待工作 | 2 | | 第五章 | 责任 | 5 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范浙江迦南科技股份 有限公司（以下简称"公司"）投资者接待和推广的行为，促进公司与投资 者、潜在投资者（以下统称"投资者"）、特定对象等主体之间的良性关系， 加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及其他有 关法律法规、规范性文件和《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

浙江迦南科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 1 | | 第三章 | 董事会秘书的职责与任免 2 | | 第四章 | 董事会秘书的工作细则 4 | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 5 | | 第六章 | 附则 6 | （一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）本公司现任监事； （四）深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以 ...

浙江迦南科技股份有限公司 内部审计制度 目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | 第三章 | 审计职责 2 | | 第四章 | 内部审计工作流程 4 | | 第六章 | 奖励与处罚 5 | | 第七章 | 附则 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江迦南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四） ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-073 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年半年度计提减值准备的情 况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 本次计提减值准备，主要是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了 真实、准确地反映公司截止 2024 年 6 月 30 日的资产状况和财务状况，公司基于 谨慎性原则，对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，对可能发生的各项减 值损失计提减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司计提 2024 年半年度各项减值准备共计-3,218,221.09 元（"负数"表示计 提，"正数" ...

及其变动管理制度 （经 2024 年 8 月 15 日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 目 录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | 2 | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | 3 | | 第四章 | 附则 | 4 | 第一章 总则 浙江迦南科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 第一条 为加强对浙江迦南科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号 ——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法规文件的规范性要求，结合《公司章 程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事 ...

浙江迦南科技股份有限公司 总裁工作细则 （经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁办公会议 | 1 | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职责 | 2 | | 第四章 | 附则 | 3 | 第一章 总则 第一条 为进一步提高浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）总 裁、副总裁及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，进一步规范公司总裁、 副总裁及其他高级管理人员的议事方式和决策程序，保证总裁、副总裁及其他高 级管理人员能够合法有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《浙江迦南科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名、副总裁若干名。本细则所称其他高级管理人员 指公司董事会秘书、财务总监及公司章程中确定的属于公司高级管理人员的其 他人员。 第二章 总裁办公会议 第三条 总裁办公会议由总裁召集并 ...

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 二次独立董事专门会议于 2024 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席独立董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决 议如下： 一、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （以下无正文） 1 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2024 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 2024 年 8 月 15 日 经核查，我们认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资 金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资 金存放和使用违规的情形。 综上所述，我们 ...