Core Viewpoint - The company held its second special meeting of independent directors in 2025, where it approved the proposal to postpone certain fundraising investment projects, aligning with the company's operational needs and strategic development [1]. Group 1 - The meeting was convened on June 18, 2025, with all three independent directors present, complying with relevant laws and regulations [1]. - The decision to postpone some fundraising projects was deemed necessary based on the company's actual situation and was found to not harm shareholder interests [1]. - The proposal was unanimously approved with a vote of 3 in favor, 0 against, and 0 abstentions, indicating strong support from the independent directors [1].

Group 1 - The company held its seventh meeting of the sixth supervisory board on June 19, 2025, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and validity [1][2] - The supervisory board approved the postponement of certain fundraising investment projects, stating that this decision aligns with the company's operational status and long-term development plan, and does not harm shareholder interests [1][2] - The postponement does not involve any changes to the implementation subjects or directions of the raised funds, and it will not significantly impact the company's current production and operations [1]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-033 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"制药配液系统生产中心建 设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由原计 划 2025 年 6 月延期调整为 2026 年 6 月。本次募投项目延期未改变募投项目的投 资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构对本事项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-032 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体监事 （1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 1 300412 公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江 迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益 的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项 履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 独立董事专门会议会议决议 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体董事 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-031 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 （1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方 ...

Group 1 - The company announced a delay in the completion dates for two fundraising investment projects, moving the expected operational status from June 2025 to June 2026 [1] - The projects affected are the "Pharmaceutical Liquid Preparation System Production Center Construction Project" and the "Pharmaceutical R&D Service Platform Upgrade and Expansion Project" [1] - The delay does not change the investment content, total amount, or implementing entity, and is not expected to have a substantial impact on project implementation or the company's normal operations [1] Group 2 - As of May 31, 2025, the company has cumulatively invested 164 million yuan in the fundraising projects, with a remaining balance of 109 million yuan in the fundraising account [1]

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261, ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-030 300412 浙江迦南科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 497,756,637 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税)，共派发现金红利 人民币 29,865,398.22 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润 分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日至实施权益 分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应 调整分配。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年度股东大会的 本《法律意见书》仅供迦南科技2024年度股东大会之目的使用。本所律师 同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2024年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05028号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）《中华 ...