Group 1 - The company held its seventh meeting of the sixth supervisory board on June 19, 2025, with all three supervisors present, confirming the meeting's legality and validity [1][2] - The supervisory board approved the postponement of certain fundraising investment projects, stating that this decision aligns with the company's operational status and long-term development plan, and does not harm shareholder interests [1][2] - The postponement does not involve any changes to the implementation subjects or directions of the raised funds, and it will not significantly impact the company's current production and operations [1]

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-033 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的实施进度等情况，同意公司对募投项目"制药配液系统生产中心建 设项目"及"医药研发服务平台升级扩建项目"达到预定可使用状态日期由原计 划 2025 年 6 月延期调整为 2026 年 6 月。本次募投项目延期未改变募投项目的投 资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机 构对本事项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[20 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-032 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体监事 （1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 （5）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 1 300412 公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事 ...

浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第二 次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《浙江 迦南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于公司实际情况作出的 调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益 的情况，符合公司全体股东利益最大化原则，符合公司发展战略。本次延期事项 履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。 独立董事专门会议会议决议 （本页无正文，为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次独立 董事专门会议会议决议签字页，供独立董事签署使用） 独立董事： 郑高利 许小明 樊德珠 综上所述，我们一致同意上述事项，并同意将该 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式送达全体董事 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-031 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 19 日 1 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 （1）会议时间：2025 年 6 月 19 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 （5）主持人：董事长方 ...

Group 1 - The company announced a delay in the completion dates for two fundraising investment projects, moving the expected operational status from June 2025 to June 2026 [1] - The projects affected are the "Pharmaceutical Liquid Preparation System Production Center Construction Project" and the "Pharmaceutical R&D Service Platform Upgrade and Expansion Project" [1] - The delay does not change the investment content, total amount, or implementing entity, and is not expected to have a substantial impact on project implementation or the company's normal operations [1] Group 2 - As of May 31, 2025, the company has cumulatively invested 164 million yuan in the fundraising projects, with a remaining balance of 109 million yuan in the fundraising account [1]

国投证券股份有限公司 关于浙江迦南科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公司"）2020 年度向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司部分募集资金 投资项目延期进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122 股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项 发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 261, ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-030 300412 浙江迦南科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年年度权益 分派方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2025 年 5 月 14 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，具体方案如下：公司以现有总股本 497,756,637 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税)，共派发现金红利 人民币 29,865,398.22 元，本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润 分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。在利润分配方案披露日至实施权益 分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应 调整分配。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310020 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年度股东大会的 本《法律意见书》仅供迦南科技2024年度股东大会之目的使用。本所律师 同意将本《法律意见书》随迦南科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对迦南科技本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了迦南科技2024年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 法律意见书 德恒【杭】书（2025）第05028号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）《中华 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2025-029 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 13:30； 网络投票时间： 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...