300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-071 浙江迦南科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监 督管理委员会证监发行字[2021]1175 号文核准，由主承销商国投证券股份有限 公司(以下简称"国投证券")以非公开方式向 12 名特定对象，发行了人民币普 通股(A 股)股票 3,557.31 万股，发行价为每股人民币为 7.59 元，共计募集资金 总额为人民币 27,000. ...

（经2024年8月15日公司第六届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建立健全 内部控制制度，规范年度报告信息披露程序，加强公司董事会对财务报告编制 的监控，根据中国证监会的相关规定，制定本工作制度。 第二条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定上年度财务报告审计工作 的时间安排。 第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以 书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 浙江迦南科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 审计委员会必须重点关注上市公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需 改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出 1 合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董 事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会， 在股东大会上陈述自己的意见。上市公司应充分披露股东大会决议及被改聘会 计师事务所的陈述意见。 第八条 审计委员会形成的相关文件均应在年报中予以披露。 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-067 浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司完成股份制改制的公告 近日，公司收到控股子公司上海凯贤通知，上海凯贤已完成了股份制改造的 工商变更手续，取得了上海市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体登记信 息如下： 1、统一社会信用代码：91310000MA1GBCXW8L 2、名 称：上海凯贤科技股份有限公司 3、类 型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 4、住 所：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 5、法定代表人：易军 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟 对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌 的议案》，同意公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称"上海凯 贤"）进行股份制改造，整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法 ...

2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-063 浙江迦南科技股份有限公司 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 7 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 23 日 9:15-15:00； 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-065 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 7 月 23 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：经半数以上监事推举，由监事王虎根先生主持 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举王虎根先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审 议通过之日起至第六届监事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 （5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-064 浙江迦南科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》 选举方正先生为公司董事长，选举方志义先生为公司副董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘 任高级管理人员的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》 | 委员会 | 委员会主任（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 方正 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 07020 号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"迦南科技"或"公 司"）的委托，指派律师参加迦南科技 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法规及《浙江迦南科技股份有限 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-066 浙江迦南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关 议案；同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第六届董事会、第六届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第六届董事会组成情况 董事长：方正先生 300412 | 战略委员会 | 方正 | 徐海智、樊德珠、郑高利、许小明 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 许小明 | 郑高利、樊德珠 | | 提名委员会 | 郑高利 | 樊德珠、晁虎 | | 薪酬与考核委员会 | 樊德珠 | 方正、许小明 | 董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委 ...

独立董事专门会议会议决议 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审阅有关高级管理人员候选人的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘 任的高级管理人员任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规 定，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。 综上所述，我们同意聘任方正先生为公司总裁，同意聘任晁虎先生为公司董 事会秘书、副总裁，同意聘任徐海智先生为公司财务总监。上述人员任期为自第 六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。上述议 案尚需提交给公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事专门会议会议决议 第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第 一次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 23 日以现场方式召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席会 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-062 浙江迦南科技股份有限公司 关于实际控制人增持股份计划实施完成的公告 方亨志先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到实际控制人方 亨志先生出具的《关于增持股份计划实施完成告知函》，现将具体情况公告如下： 一、增持计划概述 2024 年 7 月 4 日，公司披露了《关于实际控制人增持股份计划实施完成暨 拟继续增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-049），实际控制人方亨志 先生基于对公司未来持续发展前景的信心以及对公司投资价值的认同，为促进公 司持续稳定、健康发展，提升投资者信心，计划以自有或自筹资金自上述公告披 露之日起 6 个月内通过集中竞价方式增持公司股份，本次增持股份的数量不低于 100 万股，且不超过 200 万股。 二、增持计划完成情况 近日，公司收到实际控制人方亨志先生的通知，方亨志先生于 2024 年 7 月 ...