现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 13:30； 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-045 浙江迦南科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-044 300412 浙江迦南科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、类 型：有限责任公司(法人独资) 4、住 所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦 1003 室 5、法定代表人：王洪海 6、注册资本：人民币 1000 万元 7、成立日期：2010 年 04 月 29 日 8、经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销 售制药、化工机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业 承包；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 浙江迦南科技股份有限公司于近日接到全资子公司北京迦南莱米特科技有 限公司（以下简称"迦南莱米特"）通知，因业务发展需要，迦南莱米特对公司 住所进行了变更，并已完成了相关工商变更登记手续，换发了新的《营 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004825 分 类 发布机构 发文日期 1715017328000 关于对浙江迦南科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的 决定 浙江迦南科技股份有限公司、方正、晁虎、徐海智： 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月20日披露《关于2023年募集资金存放与使用情况的专 项报告》显示，公司控股子公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称南京比逊）将部分募集资金用于支付非募集资 金支出，涉及金额554.26万元。截至目前，公司已将554.26万元归还至募集资金专户。 公司上述行为违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 〔2022〕15号）第五条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。公司董事长兼总经理 方正、董事会秘书晁虎、财务总监徐海智违反《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条、第五十 一条的规定，对上述违规行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条 的规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-040 浙江迦南科技股份有限公司 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 218,746,520.01 | 199,699,286.27 | 9.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,987,478.11 | 8,219,096.97 | ...

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及其摘要 已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网。为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2023 年度网上业 绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳 证券交易所"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-041 浙江迦南科技股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 参加本次业绩说明会的人员包括：董事长兼总裁方正先生、董事会秘书 兼副总裁晁虎先生、财务总监徐海智先生、独立董事许小明女士及保荐代表 人吴义铭先生（如有特殊情况，参会人员将有可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-042 300412 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；制药专用设备制造；制药专用设备销售；普通机械设备安装 服务；机械设备研发；专用设备修理；工业工程设计服务；机械零件、零部件销 售；机械零件、零部件加工；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；软件开 发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 1 2、名 称：上海凯贤流体科技有限公司 3、类 型：其他有限责任公司 4、住 所：上海市松江区广富林东路 199 号 25 幢 3 层 301 室 5、法定代表人：易军 6、注册资本：人民币 1000 万元整 7、成立日期：2016 年 09 月 18 日 浙江迦南科技股份有限公司 关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十八 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-038 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 18 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体董事 2、会议召开的时间、地点和方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。 浙江迦南科技股份有限公司董事会 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 1 （1）会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 13:30 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情况：应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （5）主持人：董事长方正先生 （6）列 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-039 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十次会 议通知于 2024 年 4 月 18 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事 2、会议召开的时间、方式和表决情况 （1）会议时间：2024 年 4 月 25 日下午 （2）召开地点：公司会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）主持人：监事会主席王虎根先生 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 2024 年 4 月 25 日 300412 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。 德恒【杭】书（2024）第04029号 致：浙江迦南科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-035 浙江迦南科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道江楠大道 1188 号公司 会议室； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会 已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间: 现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（周二）下午 13:30； 网络投票时间： 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召 集 人：公司董事会； 5、主 持 人：董事长方正先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序 ...